Індійський криптоактивіст, що займався відмиванням грошей, був засуджений на понад 10 років за злочинний капітал в розмірі $ 20 млн

За інформацією PANews від 20 січня, Anurag Pramod Murarka, громадянин Індії, був засуджений до 121 місяця ув’язнення американським судом за отримання брудних доходів у сумі понад 20 мільйонів доларів США шляхом зловживання глобальною криптовалютою та мережею “хавала”. Справу розглянув суддя Грегорі Ван Тетенхов зі Східного округу штату Кентуккі, США. Murarka використовував псевдоніми, такі як “elonmuskwhm”, на темній мережі, щоб надавати послуги з відмивання грошей (квітень 2021 - вересень 2023), використовуючи зашифровану комунікацію, вказував клієнтам переказувати криптоактиви на вказаний гаманець, а потім через індійську мережу гаваладарів обмінював гроші на готівку. Його команда доставляла гроші клієнтам у прихованих формах, таких як книги та конверти. Розслідування ФБР та служби поштового контролю США показали, що Мурака свідомо займався клієнтами, які займалися злочинними діями, такими як торгівля наркотиками та кіберзлочинність. Після його затримання правоохоронні органи затримали мільйони доларів незаконних коштів, зупинили фінансові шахрайства на суму 1,4 мільйона доларів та конфіскували підроблені ліки та обладнання. Мурака після закінчення покарання повинен буде перебувати під наглядом протягом трьох років.