Австралійський наглядовий орган оштрафував Cryptolink на 37 000 доларів у Крипто ATM за Комісію за транзакцію.

robot
Генерація анотацій у процесі

Основні моменти історії* AUSTRAC накладає штраф на Cryptolink у розмірі 37 000 доларів після виявлення серйозних порушень у сфері боротьби з відмиванням грошей та звітності про відповідність.

  • Cryptolink повинен найняти незалежних рецензентів для виправлення контролю за AML та зміцнення процедур дотримання.
  • AUSTRAC попереджає Крипто-компанії про необхідність посилити контроль, оскільки злочинці все більше використовують цифрові банкомати.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити