Block погодився прийняти штраф у 40 мільйонів доларів від Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк

Згідно з повідомленням Golden Finance, регулятори Уолл-стріт в четвер оголосили, що Block, Inc. погодилася на угоду в розмірі 40 мільйонів доларів з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) для виправлення “значних помилок” у своїй програмі відповідності AML. У Департаменті фінансових послуг Нью-Йорка додали, що компанія на чолі з Джеком Дорсі погодилася найняти незалежного супервайзера після того, як порушила правила департаменту щодо грошових переказів і віртуальних валют. Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк виявив, що Block мав «недостатню належну перевірку клієнтів» і не зміг впровадити системи, достатні для запобігання відмиванню грошей та незаконній діяльності. Сервіси Block «вразливі до експлуатації злочинцями» і стверджують, що «недбале ставлення» Block до транзакцій Bitcoin призвело до того, що велика кількість анонімних транзакцій уникає цензури.