Німецького підозрюваного у криптографічному шахрайстві на $150 мільйонів уникає затримання

Німецький громадянин, залучений до ймовірної схеми шахрайства з криптовалютами вартістю $150 мільйонів, став втікачем після того, як не з'явився перед федеральним судом у Брукліні.

Повідомляється, що обвинувачений перебував під домашнім арештом у місті Нью-Йорк, отримавши заставу в $5 мільйонів, гарантовану його партнером і дітьми.

Заплановане судове засідання на 31 березня

Згідно з доповіддю надійного джерела, обвинуваченого очікували в суді на попереднє слухання, але він не з'явився. Це змусило федеральну прокуратуру Брукліна розпочати його пошуки. Представник офісу заявив: “Існує дуже активне розслідування, що триває, щоб його захопити”.

Крім того, що прокурори шукають конфіскацію застави, вони мають намір повернути частину $4 мільйонів, яка була “особисто гарантована” парою та родичами обвинуваченого, всі з яких проживають у Німеччині.

Зазначається, що обвинувачений маніпулював своїм браслетом на щиколотці 3 жовтня, що викликало занепокоєння щодо його дотримання умов звільнення, встановлених судом. Служба попереднього суду надіслала йому вказівку відвідати свій офіс на наступний день після несправності пристрою, але він не з'явився.

Стикнувшись з численними звинуваченнями у шахрайстві з цінними паперами та змові, пов'язаними зі схемою багаторівневого маркетингу, відомою як USI Tech, судовий процес над обвинуваченим заплановано на 31 березня.

Криптовалюти, пов'язані з ймовірною шахрайською схемою

Прокурори також стверджують, що він обманював роздрібних інвесторів, обіцяючи середні доходи в 140% за 140 днів, стверджуючи, що вони можуть отримати прибуток через інвестиції в нібито операції з видобутком та торгівлею Bitcoin (BTC), а також вербуючи інших для купівлі продуктів USI Tech.

Однак дослідники стверджують, що платформа була “фасадом”, і що обвинувачений врешті-решт відвернув мільйони коштів інвесторів.

Високопоставлений чиновник ФБР заявив у січні, що обвинувачений “викрав мільйони з коштів своїх інвесторів і втік з країни” після того, як схема почала розвалюватися. Наразі його місцезнаходження невідоме, хоча судові записи свідчать, що раніше він жив у Бразилії та Іспанії перед арештом у Флориді наприкінці 2023 року.

Обвинувачений був звільнений під заставу в січні за суворих умов, які включали перебування в місті Нью-Йорк або на Лонг-Айленді та здачу всіх документів для подорожей. Його партнер виступав у ролі його опікуна, відповідального за повідомлення про будь-які порушення умов його звільнення.

Схема USI Tech, запущена в Європі та рекламована в Сполучених Штатах з 2017 року, була описана як “мультирівнева маркетингова операція”, яка залежала від залучення нових інвесторів для підтримки доходів попередніх.

Після того, як зіткнувся з регуляторним контролем, USI Tech припинив свою діяльність у Сполучених Штатах на початку 2018 року, залишивши інвесторів без доступу до їхніх коштів і призвівши до значних фінансових втрат.

Згідно з доповіддю, значна частина зниклих грошей із криптографічної схеми, оцінювана в $150 мільйонів на момент арешту обвинуваченого, нібито зберігалася в криптоактивах, таких як Ethereum (ETH) та Bitcoin, які були переведені на цифрові гаманці, контрольовані обвинуваченим, після того, як операції компанії завершилися.

На момент написання цієї статті BTC, найбільша монета на ринку, торгується за $62,730.