Швейцарські законодавці виступають проти посилення заходів боротьби з відмиванням грошей

У кроці до підтримки конкурентоспроможності Швейцарії в глобальному управлінні капіталом, швейцарські законодавці виступили проти пропозиції уряду посилити закони про боротьбу з відмиванням грошей. Цей спротив виникає в той час, коли інші фінансові центри, такі як Сінгапур та ОАЕ, набирають популярності в трансакційному управлінні капіталом.

Згідно з прогнозами Boston Consulting Group, Швейцарія може втратити своє становище як провідний світовий центр управління багатством вже цього року. Країна посилила свою увагу на конкурентоспроможність після введення значних тарифів попередньою адміністрацією США.

Урядові чиновники заявили, що законодавці почали вивчати способи зміцнення економіки країни у відповідь на посилені торгові політики Сполучених Штатів.

Вимоги до прозорості для оболонкових компаній

Швейцарський уряд раніше вказував, що законодавці пріоритизують регуляторне полегшення для швейцарських компаній і будуть опиратися новим правилам, які накладають високі витрати на бізнес. У серпні уряд висловив своє намір рішуче просувати свою економічну політику, підкреслюючи зменшення регуляторних обтяжень для компаній.

Законодавці оснували свою поточну опозицію до ініціативи уряду з боротьби з відмиванням грошей на конкурентних підставах, повторюючи аргументи, які використовувалися в дебатах щодо запропонованих нових вимог до капіталу для найбільших фінансових установ Швейцарії. Законодавство про AML має на меті впровадження вимог Групи розробки фінансових заходів (FATF), вимагаючи від країн забезпечити прозорість щодо компаній-призовників.

Барбара Стайнеманн, член Швейцарської народної партії, стверджувала, що Швейцарія має тенденцію впроваджувати правила у відповідь на зовнішній тиск щодо фінансової прозорості. Вона вважає, що цей підхід збільшує бюрократію та підриває конкурентоспроможність, тоді як інші фінансові центри більш обережні у впровадженні таких заходів.

Штайнеманн заявив: “Це, в основному, змагання між фінансовими центрами та економічними інтересами. Інші країни хотіли б захопити наш бізнес.”

Швейцарія минулого року прийняла мінімальну ставку податку в 15% для великих компаній відповідно до рекомендацій ОЕСР та впровадила остаточні стандарти банківського регулювання Базель III цього року. Законодавці також виступають проти посилення законодавства, спрямованого на запобігання неправомірним діям з боку юридичних професіоналів, стверджуючи, що такі закони є непотрібними та обтяжливими.

Швейцарський політик Симона Джанніні стверджувала, що прагнення до прозорості не повинно призводити до надмірного регулювання. Швейцарська народна партія та центристська партія “Центр” також протистояли подібному законопроекту про боротьбу з відмиванням грошей п'ять років тому.

У червні швейцарський уряд виключив неприбуткові організації, включаючи благодійні, з планованого реєстру прозорості, призначеного для розкриття бенефіціарних власників.

Законодавці також звільнили трастові угоди від реєстраційних схем. Міністр фінансів Швейцарії зазначив, що трастові угоди піддаються кримінальному використанню та можуть бути використані для приховування особи клієнта.

Знижена дю діліжанс для радників

Парламент також зменшив зобов'язання щодо належної перевірки для радників, звільнивши певних юридичних професіоналів від реалізації таких запобіжних заходів. Міністр фінансів Швейцарії прокоментував, що ці зміни звузили коло юристів, на яких поширюються ці зобов'язання.

Boston Consulting Group повідомила, що всі інші основні фінансові центри в 2024 році мали більш швидке зростання в процентному відношенні в порівнянні зі Швейцарією. У звіті було зазначено, що Сінгапур очолив із зростанням майже 12% у сфері трансакцій з перехресним багатством. Компанія також прогнозує, що Гонконг стане світовим лідером у сфері бронювання для перехресного багатства в 2025 році.

Британська неприбуткова організація ставить Швейцарію на друге місце після Сполучених Штатів у списку провайдерів фінансової таємниці світу. Глава швейцарського підрозділу боротьби з фінансовими злочинами Антон Бреннімман наголосив, що країна повинна запобігти тому, щоб стати привабливою для злочинців через конкурентні міркування. Він також висловив підтримку суворішим правилам, що регулюють діяльність з високими ризиками у фінансовому консалтингу, незважаючи на відсутність подібних зобов'язань в інших країнах.