Tether заморожує $13.4M в USDT на тлі зростаючої судової битви за контроль над стейблкоїнами

Найбільший емітент стейблкоїнів у світі заморозив $13.4 мільйона в USDT на 22 адресах гаманців в мережах Ethereum та Tron, відповідно до компанії з моніторингу блокчейну MistTrack.

Компанія стикається зі зростаючим правовим контролем щодо своїх методів блокування коштів, причому компанія, що базується в Техасі, тепер подала позов проти компанії за нібито замороження $44.7 мільйонів без дотримання відповідних міжнародних правових протоколів.

Операція заморожування, виявлена 16 жовтня, була спрямована на адреси з різними кількостями USDT, при цьому найбільший гаманець містив 10,3 мільйона доларів США в мережі Ethereum та інша значна адреса в Tron з 1,4 мільйона доларів США.

Хоча компанія не оприлюднила офіційну заяву, що пояснює конкретні причини цього останнього заморожування, компанія рутинно співпрацює з правоохоронними органами, які розслідують підозрілі шахрайства, фінансування тероризму та порушення санкцій.

Акт Балансу: Швидкість проти Належного Процесу

Заморожування підкреслює критичну напругу, з якою стикаються емітенти централізованих стейблкоїнів, які працюють в екосистемі, спроектованій для того, щоб бути децентралізованою. Питання, з яким стикаються такі компанії, є оманливо простим, але глибоко складним: як швидко вони повинні виконувати запити правоохоронних органів, коли транзакції з криптовалютою здійснюються практично миттєво?

Якщо вони діють занадто повільно, злочинці можуть перевести незаконні прибутки через численні гаманці та юрисдикції, що робить відновлення практично неможливим. Транзакції з криптовалютами є незворотними, а псевдонімна природа адрес блокчейну означає, що недобросовісні учасники можуть швидко розпоряджатися коштами до того, як влада зможе втрутитися.

Однак, якщо вони діятимуть занадто швидко, законні користувачі можуть виявити, що їхні активи неправомірно заморожені, що потенційно порушує їхні права на належну правову процедуру та завдає значної фінансової шкоди. Ця дилема тепер знаходиться в центрі розвиваючої юридичної битви, яка може переформатувати те, як емітенти стейблкоїнів реагують на запити правоохоронних органів.

Техаська компанія подала позов про замороження 44,7 мільйонів доларів

14 жовтня Riverstone Consultancy Inc., компанія зі штаб-квартирою в Х’юстоні, подала позов до Південного округу Нью-Йорка, звинувачуючи компанію в незаконному заморожуванні 44,72 мільйона USDT, розподілених на восьми гаманцях, які контролює компанія. Заморожування відбулося 4 квітня за запитом місцевого болгарського поліцейського відомства, згідно з позовом.

Riverstone стверджує, що компанія діяла “неприпустимо і ірраціонально”, заморожуючи кошти без дотримання необхідних процедур відповідно до Договору про міжнародну правову допомогу Болгарії. Договір уточнює, що заяви на конфіскацію або замороження активів в іншій країні повинні проходити через відповідні канали, які включають обміни між центральними болгарськими органами і зв'язками з питань закордонних справ. Компанія нещодавно опублікувала посібник про те, як розморожувати адреси після того, як компанія відповіла на неформальні запити. Компанія стверджує, що китайські органи влади запитали численні заморожування USDT в останні місяці, тоді як ФБР традиційно запитує заборони адрес через підозрілі дії.

Білл Х'юз, видатний адвокат індустрії криптовалют, зазначив у соціальних мережах, що “як заморозити стейблкоїни” є критичною проблемою, оскільки індустрія входить в еру розповсюдження стейблкоїнів. Він зауважив, що члени крипто-спільноти безпеки критикували певну платформу за те, що вона не зупинила відмивання коштів, коли не було належного правового процесу, в той час як ця компанія, здається, більш готова задовольнити неформальні запити правоохоронних органів, підхід, який зазвичай підтримують професіонали в сфері безпеки та відновлення коштів.

Конкурентні пріоритети створюють справжню дилему. З одного боку, проактивна співпраця компанії з правоохоронними органами продемонструвала свою ефективність у відновленні коштів та дезорганізації злочинних мереж. Фінансова кримінальна одиниця T3 компанії, спільна робота з TRON та TRM Labs, заморозила більше ніж $100 мільйонів у кримінальних активах з моменту свого запуску в серпні 2024 року.

З іншого боку, попит на Riverstone ставить законні питання щодо того, чи неформальні запити місцевих поліцейських відділів, без проходження через дипломатичні канали, встановлені договорами, є достатньою правовою основою для заморожування десятків мільйонів доларів активів.

Що далі?

Оскільки справа Riverstone просувається в федеральному суді, вона може встановити важливі прецеденти щодо того, як емітери стейблкоїнів повинні обробляти запити на замороження. Ключові питання включають: який рівень документації повинні вимагати емітери перед замороженням коштів? Як вони повинні збалансувати швидкість і процесуальні гарантії? І яке відшкодування повинні мати користувачі, коли вважають, що кошти були заморожені неналежним чином?

Тим часом компанія продовжує свої операції з дотримання вимог. З ринковою капіталізацією USDT, що перевищує $180 мільярд, і стейблкоїном, який слугує основою для торгівлі криптовалютами через десятки бірж, можливості заморожування компанії є одним з найпотужніших інструментів, доступних правоохоронним органам у боротьбі з криміналом, що використовує криптовалюти.

Якщо ці інструменти використовуються належним чином, з достатніми заходами захисту для захисту законних користувачів, це залишається відкритим питанням, на яке попит на Riverstone може допомогти відповісти в найближчі місяці.

На даний момент останнє замороження на суму 13,4 мільйона доларів служить ще одним нагадуванням про те, що, незважаючи на обіцянку децентралізації та стійкості до цензури блокчейну, найбільший стейблкойн у світі все ще перебуває під дуже централізованим контролем. Чи є це характеристикою чи помилкою, в значній мірі залежить від того, на якій стороні наказу про замороження ви опиняєтеся.