Нещодавно в США сталася шокуюча подія з криптоактивами. Один пенсіонер через помилку в операціях випадково переказав близько 3,05 мільйона доларів США в XRP( з безпечного холодного гаманця Ellipal у гарячий гаманець, в результаті чого ці великі кошти були вкрадені.

Ця подія привернула велику увагу експертів з безпеки блокчейну. Відомий блокчейн-розслідувач ZachXBT розпочав глибоке розслідування цієї справи, відстежуючи понад 120 кросчейн-транзакцій, і зрештою звів фінансові потоки до мережі Huione. Варто зазначити, що ця мережа раніше підлягала санкціям через підозри у відмиванні десятків мільярдів доларів.

ZachXBT під час розслідування також виявив важливу проблему. Він попередив, що в подібних справах деякі так звані "компанії з повернення боргів" часто користуються ситуацією, щоб під виглядом допомоги стягувати з жертв великі кошти, але насправді надають неефективні або навіть безкорисні послуги. Ця поведінка безумовно є повторною експлуатацією жертв, які вже зазнали втрат, в умовах повільної реакції правоохоронних органів.

Ця подія ще раз підкреслила важливість безпеки криптоактивів та необхідність особливої обережності користувачів при здійсненні великих переказів. Водночас вона виявила безліч викликів, що існують у сфері захисту активів і їх повернення, що вимагає термінового посилення регулювання та технологічної підтримки з боку відповідних органів для кращого захисту інтересів інвесторів.