Индийский гражданин, осужденный на более чем 10 лет тюрьмы за отмывание денег в размере 20 миллионов долларов США

По данным Decrypt, Anurag Pramod Murarka, гражданин Индии, был приговорен американским судом к 121 месяцу тюремного заключения за отмывание преступных доходов, превышающих 20 миллионов долларов США, через международную криптовалюту и схему “хавала”. Решение было принято судьей Восточного округа Кентукки Грегори Вэн Татенхов. Murarka использовал псевдонимы, такие как “elonmuskwhm”, чтобы предоставлять услуги отмывания денег на теневом рынке (с апреля 2021 года по сентябрь 2023 года), используя зашифрованную связь, чтобы указать клиентам, чтобы они перевели криптоактивы на указанный кошелек, а затем через индийскую сеть хавала обменять деньги на наличные. Его команда доставляла наличные клиентам скрытым способом, например, через книги и конверты. Расследования ФБР и Управления почтовой инспекции США показали, что Мурака знал о преступной деятельности своих клиентов, связанной с торговлей наркотиками и хакерскими атаками в сети. После его ареста правоохранительные органы изъяли несколько миллионов долларов незаконных средств, предотвратили финансовое мошенничество на 1,4 миллиона долларов и изъяли фальшивые лекарства и оборудование. По истечении срока заключения Мурака должен будет находиться под наблюдением в течение трех лет.