Block согласен принять штраф в размере 40 миллионов долларов от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк

Согласно отчету Golden Finance, регулирующие органы Уолл-Стрит в четверг объявили, что Block, Inc. согласилась достигнуть соглашения на сумму 40 миллионов долларов с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), чтобы компенсировать “значительные ошибки” в своей программе соблюдения AML. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка добавил, что компания под руководством Джека Дорси согласилась нанять независимого наблюдателя после нарушения правил департамента по денежным переводам и виртуальным валютам. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк обнаружил, что Block “недостаточно проводит проверку клиентов” и не внедрил системы, достаточные для предотвращения отмывания денег и незаконной деятельности. Услуги Block “легко могут быть использованы преступниками”, и департамент считает, что “снисходительное отношение” Block к транзакциям с биткойнами привело к тому, что множество анонимных транзакций уклоняются от проверки.