A maior fraude de ativos de criptografia da história! Vítimas de "6,8 bilhões de dólares em Bitcoin" temem não recuperar os ativos apreendidos no Reino Unido.

O cidadão chinês Qian Zhimin admitiu em setembro de 2024 ter obtido e detido ativos criminosos no valor de 6,8 bilhões de dólares em Bitcoin, com mais de 128 mil vítimas no caso de fraude de ativos de criptografia. Embora o ministério público tenha anunciado esta semana que pretende elaborar um plano de compensação para as vítimas, de acordo com a Lei de Produtos de Crime, o governo britânico ainda pode reter o Bitcoin confiscado, e os ativos confiscados geralmente fluem para o tesouro ou para o orçamento das agências de aplicação da lei, sendo que a compensação das vítimas nem sempre é uma prioridade.

Caso de fraude em ativos de criptografia da Blue Sky Ge Rui

De acordo com o Decrypt reportagem, a figura central deste caso de fraude em Ativos de criptografia, Qian Zhimin, conseguiu captar mais de 40,2 bilhões de yuanes (cerca de 6,8 bilhões de dólares) através de uma plataforma de investimento chamada Lantian Gerui em 31 províncias e cidades da China. Segundo informações do Departamento de Polícia Pública de Hedong em Tianjin, o caso foi oficialmente registrado para investigação em 21 de abril de 2017, mas neste momento Qian Zhimin já previa riscos e havia fugido para o Reino Unido usando documentos falsos.

Entre 2014 e 2017, Qian Zhiming obteve ilegalmente esses fundos de mais de 128 mil investidores chineses através de esquemas de investimento fraudulentos. As vítimas foram prometidas altos retornos, e muitos investiram suas economias de toda a vida. O advogado William Glover, contratado por um grupo de investidores, afirmou em uma audiência judicial à Bloomberg que alguns investidores “sofreram grandes perdas pessoais, incluindo vida, casamento, família e carreira”. Esse método de fraude com ativos de criptografia explorou o desejo das vítimas por altos retornos e a falta de compreensão sobre a tecnologia blockchain.

Nos últimos anos, Qian Zhimin converteu bens roubados em Bitcoin e tentou realizar lavagem de dinheiro. A escolha do Bitcoin como ferramenta de lavagem de dinheiro se deve ao fato de que os Ativos de criptografia oferecem anonimato e facilidade de transferência transfronteiriça. Depois que Qian Zhimin fugiu para o Reino Unido usando documentos falsos, a Polícia Metropolitana de Londres apreendeu este lote de Bitcoin roubado entre 2018 e 2021. No final de abril de 2024, a polícia britânica prendeu Qian Zhimin por lavagem de dinheiro.

Este caso é extremamente raro na história das fraudes em ativos de criptografia. O montante de 6,8 bilhões de dólares torna-o uma das maiores fraudes de criptomoeda únicas da história, apenas atrás de esquemas Ponzi internacionais como OneCoin e PlusToken. Mais importante ainda, devido ao aumento acentuado no preço do Bitcoin durante o período de apreensão, o valor atual desse lote de ativos está próximo de 7 bilhões de dólares, muito acima do montante original da fraude.

Base legal para o governo britânico confiscar 7 bilhões de dólares

Nas últimas semanas, surgiram inúmeras dúvidas sobre como o governo britânico planeja dispor de suas reservas de Bitcoin de quase 7 bilhões de dólares. Tomando a Alemanha como exemplo, eles venderam no ano passado Bitcoin no valor de bilhões de dólares, que foram apreendidos em vários casos. E de acordo com dados da Arkham Intelligence, o governo dos Estados Unidos ainda detém ativos apreendidos no valor de 37 bilhões de dólares, e os legisladores estão pretendendo usar isso para estabelecer uma reserva estratégica de ativos de criptografia.

De acordo com um relatório da Bloomberg, o promotor do caso inicialmente afirmou que planejava reter a maior parte do Bitcoin, mas esta semana anunciou em uma audiência no tribunal que pretende elaborar um plano de compensação para as vítimas. Sabe-se que vários investidores já apresentaram pedidos de recuperação de fundos ao tribunal. O advogado Jackson Ng, que representa um grupo de investidores, disse à Bloomberg: “Considerando a magnitude sem precedentes da apreensão de ativos e o debate público sobre os lucros potenciais, a nossa posição é clara: a compensação das vítimas deve ser a prioridade.”

No entanto, Nick Harris, CEO da empresa britânica de recuperação de ativos de criptografia CryptoCare, alertou que as vítimas podem ficar desapontadas com o resultado final. Harris disse ao Decrypt: “De acordo com a Lei de Recuperação de Ativos Criminosos, o Reino Unido ainda pode reter o Bitcoin confiscado, em vez de redistribuí-lo diretamente.” Esta lei confere ao governo britânico um grande poder discricionário, permitindo que os ativos confiscados sejam utilizados para fins públicos em vez de priorizar a compensação das vítimas.

Harris afirmou ainda: “Geralmente, os ativos confiscados fluem para o tesouro ou o orçamento das autoridades de aplicação da lei através de programas de recompensa por recuperação de ativos. Os Estados Unidos e a Austrália também imitaram esse sistema, e esses países nem sempre priorizam a compensação das vítimas.” A lógica por trás desse design de sistema é que as autoridades de aplicação da lei precisam de recursos para combater o crime, e o confisco de ativos pode sustentar essas ações. Mas para as vítimas de fraudes com criptomoedas, isso significa que elas podem nunca recuperar suas perdas.

Por que a compensação das vítimas é tão difícil

O procurador ainda não forneceu detalhes específicos sobre o plano de compensação, mas do ponto de vista legal e prático, a compensação neste caso de fraude com ativos de criptografia enfrenta múltiplos obstáculos. Primeiro, há a questão da jurisdição. A grande maioria das vítimas são cidadãos chineses, a atividade criminosa ocorreu na China, mas os ativos foram apreendidos no Reino Unido. Essa natureza transnacional torna o processo de compensação extremamente complexo, necessitando de cooperação judiciária entre a China e o Reino Unido.

Em segundo lugar, está a questão da volatilidade do valor dos ativos. O preço do Bitcoin disparou durante o período de apreensão, tendo aumentado mais de 10 vezes desde o seu ponto mais baixo em 2018 até agora. Isso gerou uma questão ética e legal: a quem pertence a parte valorizada? As vítimas acreditam que devem receber todos os ativos, incluindo a valorização, pois, na ausência de fraude, esses Bitcoins deveriam pertencer a eles. Mas o governo britânico pode considerar que a valorização ocorreu durante o seu período de regulamentação e, portanto, deveria ser de propriedade do Estado.

A terceira é a dificuldade de verificação de identidade. 128.000 vítimas estão dispersas por 31 províncias e cidades da China, e muitas podem não ter provas suficientes para comprovar o montante de seu investimento e perdas. Em casos de fraude com ativos de criptografia, os golpistas geralmente não mantêm registros completos das vítimas ou destroem intencionalmente as provas. Isso torna extremamente difícil estabelecer um mecanismo de compensação justo.

A quarta é o custo do tempo. Os processos de recuperação de ativos transnacionais costumam levar anos, até mesmo mais de dez anos. Durante esse período, as vítimas enfrentam dificuldades financeiras, e algumas podem não sobreviver até receber uma compensação. As perdas de “vida, casamento, família e carreira” destacadas pelos advogados contratados por grupos de investidores em audiências são, na verdade, danos secundários causados por essa demora no tempo.

Como os governos de diferentes países lidam com a apreensão de ativos de criptografia

O Reino Unido não é o único país a enfrentar a questão de como lidar com ativos de criptografia confiscados. O governo alemão vendeu no ano passado bilhões de dólares em Bitcoin apreendidos de vários casos, o que gerou volatilidade no mercado e controvérsias públicas. Muitas pessoas criticaram o governo alemão por escolher vender em um ponto de preço relativamente baixo, resultando em perdas potenciais de valorização para o país.

Os Estados Unidos adotaram uma estratégia diferente. De acordo com os dados da Arkham Intelligence, o governo dos Estados Unidos ainda detém ativos de criptografia no valor de 37 bilhões de dólares, principalmente provenientes de grandes casos como Silk Road e o hack da Bitfinex. Os legisladores americanos pretendem estabelecer uma reserva estratégica de ativos de criptografia, considerando as criptomoedas confiscadas como ativos estratégicos nacionais e não meramente como receita criminosa. Essa abordagem gerou um intenso debate sobre o equilíbrio entre os direitos das vítimas e os interesses do Estado.

A Austrália também seguiu o exemplo do plano de recompensa por recuperação de ativos, usando uma parte dos ativos confiscados para financiar ações adicionais das autoridades de aplicação da lei. Os defensores desse sistema acreditam que ele cria um ciclo positivo: os recursos obtidos na luta contra o crime são reinvestidos na luta contra mais crimes. Mas os críticos apontam que esse sistema pode incentivar as autoridades de aplicação da lei a confiscar ativos em excesso, enquanto ignoram os direitos prioritários de compensação das vítimas.

Neste caso de fraude em ativos de criptografia, a escolha que o governo britânico enfrenta estabelecerá um importante precedente. Se optar por priorizar a compensação das vítimas, isso incentivará outros países a adotar práticas semelhantes, reforçando a proteção dos direitos das vítimas. Se escolher reter os ativos para o tesouro nacional ou para o orçamento de aplicação da lei, isso pode provocar críticas internacionais, especialmente da pressão diplomática da China, país de origem das vítimas. Atualmente, grupos de investidores já apresentaram ao tribunal um pedido de recuperação de fundos, enfatizando que a compensação deve ser prioritária, mas o resultado final ainda pode levar meses ou até anos para se tornar claro.