Block concorda em aceitar a multa de 40 milhões de dólares do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque

A 金色财经 relatou que os reguladores de Wall Street anunciaram na quinta-feira que a Block, Inc. concordou em chegar a um acordo de 40 milhões de dólares com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS), para compensar “erros significativos” em seu plano de conformidade de AML. O Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque acrescentou que a empresa liderada por Jack Dorsey concordou em contratar um supervisor independente após violar as regras de remessas e criptomoedas do departamento. O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque descobriu que a Block “não fez uma devida diligência suficiente dos clientes” e falhou em implementar sistemas adequados para prevenir a lavagem de dinheiro e atividades ilegais. Os serviços da Block “são suscetíveis de serem explorados por criminosos” e acreditam que o “tratamento leniente” da Block em relação às transações de bitcoin levou a um grande número de transações anônimas a escapar de escrutínio.