Як це, що Китай володіє 194 тисячами BTC, 487 мільйонами XRP, 833 тисячами ETH, 6 мільярдами DOGE та багатьма іншими криптовалютами?

Китай має у своєму володінні більше криптовалют, ніж більшість урядів визнає, що існує, які в основному походять від конфіскацій, пов'язаних з шахрайством PlusToken, що зазнало краху в 2019 році. Згідно з рішенням Народного суду середньої інстанції Янчена, провінція Цзянсу, у 2020 році влада конфіскувала значні кількості різних криптовалют, включаючи Біткойн, Ethereum, XRP та Dogecoin, серед інших.

Шахрайство PlusToken почалося в 2018 році, коли група шахраїв, нібито з Південної Кореї, але базувалася в Китаї, запустила додаток, який обіцяв місячні прибутки від 9% до 18%. Додаток рекламувалося як гаманец і платформа для інвестицій у криптовалюти, працюючи за моделлю багаторівневого маркетингу.

Більше двох мільйонів людей потрапили в пастку, відправляючи криптовалюти на платформу в надії отримати високі винагороди. Однак не було реальних операцій чи прибутків, лише нові гроші, які використовувалися для виплат інвесторам-стартерам.

У середині 2019 року користувачі почали повідомляти, що не можуть вивести свої кошти. Розслідування виявило, що гаманці були обкрадені, а кошти переведені. Китайські влади швидко відреагували, заарештувавши 27 основних членів команди PlusToken та ще 82 особи, пов'язані з цим випадком.

Доля конфіскованих криптовалют

Після арештів і конфіскацій суд постановив, що кошти будуть “оброблені відповідно до закону, а доходи та прибутки будуть конфісковані на користь державної скарбниці”. Однак не було надано публічної інформації про те, як, коли чи чи були активи продані, що викликало роки спекуляцій.

До січня 2025 року офіційно неясно, чи Китай все ще утримує ці активи, чи вони були продані. Проте деякі аналітики on-chain стверджують, що змогли відстежити рух коштів. Кі Янг Чу, генеральний директор CryptoQuant, заявив, що дані on-chain показують, що Біткойн був переданий на біржі, такі як Gate, незабаром після його конфіскації.

Позиція Китаю щодо криптовалют

Поки розвивався випадок PlusToken, центральний уряд Китаю посилював контроль над крипто-сектором. З 2013 року влада почала обмежувати банківську підтримку для криптовалютних бірж. У 2017 році були заборонені первинні пропозиції монет (ICOs) та наказано закрити основні біржі.

У травні 2021 року віцепрем'єр Лю Хе оголосив про репресії проти видобутку та торгівлі біткойном, посилаючись на ризики для фінансової стабільності та екологічні занепокоєння. У вересні того ж року Народний банк Китаю оголосив всі транзакції з криптовалютами незаконними, фактично закривши всю легальну діяльність з криптовалют у країні.

Гонконг: інший підхід

На відміну від обмежувальної позиції материкового Китаю, Гонконг став родючим ґрунтом для розвитку криптовалют. Важливі гравці сектора, такі як Gate, відкрили операції в місті. Торговці скористалися ціновими різницями між регіонами для проведення арбітражу, тоді як розробники знайшли способи працювати в межах регуляторної рамки.

Ставка Китаю на технологію блокчейн

Попри заборону криптовалют, китайське керівництво не відмовилося від основної технології. У жовтні 2019 року президент Сі Цзіньпін закликав розглядати блокчейн як центральну технологію та сприяв подальшому дослідженню та інвестиціям у цій сфері. Уряд включив блокчейн до офіційного п'ятирічного плану у 2021 році, хоча акцент був зроблений на корпоративних технологіях та централізованих системах, а не на криптоактивах.

Видатним прикладом є Мережева служба Blockchain (BSN), розроблена компанією Red Date Technology. Генеральний директор компанії, Хе Іфан, зазначив, що BSN тепер зосереджується на цифровій ідентичності на основі блокчейну, що дозволяє проводити транзакції без обміну особистою інформацією з третіми сторонами, технологія, розроблена для роботи без криптовалют.

Майбутні перспективи

Деякі експерти вважають, що двері до криптовалют у Китаї не є повністю закритими. Хе Іфан пропонує, що якщо користувачам з континенту дозволять використовувати біржі з ліцензією в Гонконзі, місто може стати глобальним центром криптовалют, за умови дотримання певних червоних ліній.

Тим часом інші країни, такі як Сполучені Штати, займають більш сприятливі позиції щодо криптовалют. Президент Трамп, у своїй другій каденції, просунув про-крипто платформу та підписав виконавчий указ про створення стратегічного резерву біткойнів для США, як частину своєї стратегії щодо лідерства у глобальному крипто-секторі.

Рештки крипто минулого Китаю

Історія криптовалют у Китаї налічує з 2012 року, коли користувач, відомий як Friedcat, оголосив про запуск компанії з виробництва апаратного забезпечення ASIC для майнінгу Біткойн. Хоча компанія, ASICMiner, спочатку мала успіх, зрештою вона зазнала краху через скарги на невиплачені платежі та недоставлені машини.

Навіть після заборон все ще спостерігаються рухи в блокчейні, які нагадують перші дні крипто в Китаї. Наприклад, після президентських виборів 5 листопада 2024 року стара адреса Біткойна, пов'язана з Friedcat, надіслала понад 206 BTC, вартістю 19,6 мільйонів доларів, що стало першим значним рухом цієї адреси за сім років.