AUSTRACは、暗号ATMに対する全国的な取り締まりの中でCryptolinkに罰金を科す

AUSTRACは、AML/CTF法に基づく多額の現金取引の報告が遅れたとして、Cryptolink AUDに56,340豪ドルの罰金を科しました。

Cryptolinkは、その取引監視と報告が法的基準を満たしていることを確認するために、独立した監査を受けなければなりません。

この罰金は、オーストラリアが暗号資産ATMにおける不正行為を抑制するための幅広い取り組みを反映しており、その使用は詐欺に関連しています。

オーストラリアの金融情報機関であるAUSTRACは、暗号資産ATMオペレーターのCryptolinkに対して56,340オーストラリアドル($37,000)の罰金を科しました。これは、マネーロンダリング防止およびテロ資金対策義務に関連するコンプライアンス問題が発覚したためです。この執行は、オーストラリアにおけるデジタル資産セクターの厳格な監視の新たな段階を示しています。

暗号資産リンクに対する規制措置

AUSTRACは、Cryptolinkのネットワークを通じて行われた大口現金取引の報告に遅延があることを確認したと述べました。機関は、すべての取引データが国家金融情報の取り組みに寄与することを保証するための法的拘束力のある約束を発行しました。Cryptolinkは、独立した監査人を雇い、自社のシステムをレビューし、すべての重要な取引が適切に報告されていることを確認しなければなりません。

契約に基づき、監査人はまた、Cryptolinkの大口現金取引を管理するためのコントロールが十分であり、オーストラリアのAMLおよびCTFフレームワークに沿っているかどうかを評価します。このレビューは、報告の正確性を強化し、会社の業務全体でのコンプライアンスを維持することを目的としています。

暗号資産ATMに対する広範な取り締まり

この罰則は、暗号資産サービス、特に暗号資産ATMに対するAUSTRACの権限を拡大する政府の提案に続くものです。政府関係者は、これらの端末が違法行為に使用されることへの懸念が高まっていると述べています。新しい措置により、AUSTRACはより強力な規制を課し、非準拠の事業者に対して迅速に行動することができるようになります。

オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）の暗号資産タスクフォースは最近、最も活動的な90人の暗号資産ATMユーザーによる取引の85％が詐欺や違法行為に関連していると推定しました。この機関は、これらの端末が詐欺師によってしばしば悪用され、被害者に特定のウォレットに現金を預けるよう指示されることが多いと述べました。資金が移転されると、被害者は通常、加害者との連絡を失います。

端末の数が減少している

Coin ATM Radarの情報によると、現在オーストラリアには暗号資産用の自動支払機が2,024台(ATMs)あります。これは、今月初めの約2,100台からのわずかな減少です。この減少は規制の厳格化とともに発生しており、政府の取り組みが運営者の行動や取引量にすでに影響を与えている可能性を示しています。

Cryptolinkに対する措置は、AUSTRACのオーストラリアの金融エコシステムの整合性に対する継続的なコミットメントを示しています。規制当局は、暗号資産サービスプロバイダーが従来の銀行や他の金融機関と同様に透明性を持つことを確認したいと考えています。デジタル金融分野がマネーロンダリングや詐欺行為から浄化されるまで、彼らは厳しい監視を緩めることはありません。暗号業界は厳しく scrutinizedされており、AUSTRACはこれまでのところ、来るべき新しい規制の波において先頭を切っています。デジタル資産ビジネスは、残念ながら、コンプライアンスおよび報告要件をサポートするために必要な組織構造、システム、および慣行を設定することに関連するコストを負担しなければならないため、状況に適応しています。