カナダは暗号通貨会社に1億2600万ドルのスラッシングを科しました

カナダの金融情報機関(FINTRAC)は、暗号化プラットフォームCryptomus(Xeltox Enterprises Ltd.)に対して1億2600万USDのスラッシングを行いました。これは、マネーロンダリング防止規制の重大な違反によるものです。同社は、2024年7月だけで1000件以上の疑わしい取引と1500件の高額な暗号化取引を報告しておらず、これには児童搾取、ランサムウェア、制裁逃れが含まれています。

FINTRACは、これらの違反が違法行為を隠蔽しており、コンプライアンスシステムに「欠陥と脆弱性」があることを示していると述べています。調査では2,593件の違反が発見され、イランに関連する取引の監視規制が無視されていること—7,557件の取引が未確認または報告されていないことが含まれています。バンクーバーに本社を置く企業は、郵便受けのみで、すべての業務はウズベキスタンとスペインから行われており、カナダにはスタッフがいません。FINTRACは、この脆弱性が暗号化業界を犯罪者に利用されやすくしていると警告しています。