原文タイトル：《ケース詳細｜十二万枚ビットコインが奪われた？Web3弁護士が「BCHグループ」事件の背後にある規制のジレンマを深く分析》
原著者:Crypto Salad
オリジナルソース:
転載:マーズファイナンス
紹介
世界の暗号資産規制が徐々に厳しくなる中、カンボジアとアメリカ、イギリスを横断する「チェーン上追跡戦」がすべての人の注目を集めている。2025年10月、アメリカ財務省と司法省が連携し、カンボジアBCHグループ（Prince Group）に対して史上最大規模の暗号金融執行活動を開始し、12万枚のビットコインを凍結した。
この事件はブロックチェーン業界だけでなく、「金融主権」に対する私たちの従来の認識にも衝撃を与えています：デジタル資産が国境を越え、匿名で流動する場合、主権国家は技術的に追跡し、法的に制裁し、執行において主導権を取り戻すにはどうすればよいのでしょうか？アメリカが金融ネットワークを法執行の延長として利用できるとき、私たちはどのようにして自分たちのデジタル資産の追跡および司法処理システムを確立すべきでしょうか？
この記事では、事件の振り返り、司法的根拠、技術的な脆弱性、規制の示唆の4つの側面から、「BCHグループ」事件の背後にある法的論理と国際的な規制の困難を深く分析し、デジタル金融時代において誰が真に執行の主権を握っているのかというますます緊急性を増す問題に答えようとします。
一、 ケースの振り返り
まず、できる限り太子グループ事件の具体的な事実関係を再現し、その意義を分析しましょう。
2025 年 10 月、アメリカ財務省（OFAC）は「Prince Group 国際犯罪組織」に対して史上最大の単発司法打撃の一つを開始し、146 名のメンバーに制裁を課しました。その後、アメリカ司法省（DOJ）は起訴を発表し、陳志が強制労働園区を基盤とした「殺猪盤」（pig butchering）型の暗号投資詐欺を組織・運営していると告発しました。さらに、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀があったとされています。驚くべきことに、司法省は12.7 万枚のビットコインを押収したと宣言しました。
これらのビットコインは具体的にどのように騙されたのでしょうか？実際にはとても簡単です。起訴状によれば、陳志はBCHグループを指導し、大規模なネットワーク投資詐欺を展開し、被害者をドルまたは暗号通貨に投資させました。表面的なプラットフォームではアカウント残高や収益の増加を表示しますが、実際にはすでに転送されており、陳志が管理するウォレットに集中して送金されています。また、BCHグループは、例えばLuBian Miningの鉱業会社に投資したり、実際の狂唱をレンタルしたり、公開市場から算力を購入したりして、外部の人々に彼らがマイニングを通じてビットコインを獲得していると思わせ、「合法的に生成された」外観を持たせています。
如此巨大規模の暗号通貨詐欺事件に対して、中国は5年前に北京で特別チームを設立してこの事件を調査したという情報がある。しかし、時間が経ちすぎたため、関連する公式情報やニュースを見つけることができず、各メディアの伝聞しか見つけられないため、真偽を軽々しく言うことはできない。しかし、アメリカとイギリスの2国はどのようにしてこれほど大規模なビットコインを一気にコントロールし、どうやって自国の法執行の手を遥か東のカンボジアにまで伸ばしたのだろうか？
起訴状には、BCHグループの詐欺ネットワークがアメリカを含む世界中の被害者を含むことが明記されており、その中の一つの地域ネットワークがニューヨークのブルックリン区で運営されている。被害者は、ブルックリンとクイーンズにあるペーパーカンパニーの口座に資金を送金するように騙され、その後、国際送金や仮想通貨を通じてBCHグループ及び陳志が管理する口座に流れていく。つまり、これらの口座はアメリカの金融機関で開設され、アメリカの金融機関を通じて清算されるということだ。アメリカ合衆国憲法によれば、犯罪行為のいずれかの部分がアメリカで発生または結果を生じれば、地域管轄が確立される。起訴状でも明記されているように、事件の行為及び結果がこの地域で発生したため、本件はアメリカ東ニューヨーク区裁判所の管轄である。
刑事レベルにおいて、アメリカの司法機関は《刑事資産没収法》（18 U.S.C. §§ 981、982）に基づき、陳志が管理する127,271枚のビットコインなどの犯罪収益に対して押収令を発行しました。金融制裁の面では、アメリカ財務省は《愛国者法》第311条（31 U.S.C. § 5318A）に基づき、BCHグループおよびその関連金融ネットワークを「主要なマネーロンダリングの懸念機関（Primary Money Laundering Concern）」と認定し、アメリカの金融システムに関連する口座や取引を直ちに凍結しました。さらに、《グローバル・マグニツキー人権責任法》（22 U.S.C. § 2656）と組み合わせて、人権を重大に侵害したり、重大な腐敗を行った外国の個人資産に対しては、世界的な資産凍結および取引禁止措置が実施される可能性があります。
再び《刑事訴訟規則》第41条と国際司法相互援助条約（MLAT）メカニズムを組み合わせると、アメリカはブロックチェーンホスティングノード、取引所および多国間協力を通じて、押収、逮捕状および資産処分措置を円滑に実行することができる。
ビットコインの保管について、アメリカはなぜ簡単に凍結できるのか？アメリカの背後にある強力なオンチェーンチームに加えて、暗号サリュでは、著名なブロックチェーンフォレンジックおよびコンプライアンス技術機関であるElliptic Blogからの非常に興味深い見解を聞いたので、皆さんと共有したい。
2020年末、LuBian Mining（そう、以前に言及したあの会社）の鉱業会社で深刻なセキュリティ事件が発生しました。簡単に言えば、ビットコインの金庫の秘密鍵の生成アルゴリズムにランダム数の脆弱性（いわゆる「Milk Sad」）が存在し、攻撃者が秘密鍵を解読できるようになり、その結果、彼らのマイニングプール内の全てのビットコインを移動させることができたと言われています。その数量はちょうど127,000枚です。2024年6月から7月にかけて、このビットコインの新たな活動が見られましたが、これらの新しい活動のウォレットはBCHグループネットワークと陳志が管理するウォレットと重複または合併しています。最終的に、2025年にアメリカ司法省が正式に押収しました。
疑う余地はなく、BCHグループが凍結された120,000枚のビットコインの中には、相当部分が華人コミュニティからの資金「貢献」に由来しています。しかし、現在の法律と技術の状況下では、私たちはほとんど自分の利益を回収することができません。国家が調査を開始したか、措置を講じたかにかかわらず、「BCHグループ」事件は私たちに警鐘を鳴らしています：デジタル金融時代において、金融主権は通貨の発行だけでなく、法執行主権の有効な行使にも現れます。国際的な犯罪が暴露されたとき、私たちは明確な法律的根拠、成熟した技術体系、そして決然たる法執行能力を備えなければ、本来私たちのものである資産を真に守り、回収することができません。
II. 結論
「BCHグループ」事件は最初のものでなく、最後の類似事件でもない。それは私たちに深く警告するものであり、当初の規制政策が既定の目標を達成した一方で、私たちが新たなグローバル金融ゲームの中で未来の一部の主導権を失う可能性があることを示している。
デジタル資産という避けられないトレンドに直面して、私たちは「リスクを厳しく管理する」と「主権を確保する」の間で新しいバランス点を見つけなければなりません。自主的で制御可能なデジタル資産の司法処理システムを構築し、私たちの法律の尊厳と執行能力がデジタル空間にまで延びることを確保することは、急務の課題です。そうすることで、私たちは将来「法に基づく返還」を真に実現できるのです。押収して国庫を充実させるにせよ、比例清算して被害者に返還するにせよ、法執行の最終的なサイクルを完成させ、国民の財産の安全を実際に守ることができます。
6.4K 人気度
42.5K 人気度
30.5K 人気度
6.1K 人気度
202K 人気度
GCAT
芝麻开门
GDOG
GM
Gatsby
12万枚ビットコインが奪われた？「BCHグループ」事件の背後にある規制のジレンマを深く分析する
原文タイトル：《ケース詳細｜十二万枚ビットコインが奪われた？Web3弁護士が「BCHグループ」事件の背後にある規制のジレンマを深く分析》
原著者:Crypto Salad
オリジナルソース:
転載:マーズファイナンス
紹介
世界の暗号資産規制が徐々に厳しくなる中、カンボジアとアメリカ、イギリスを横断する「チェーン上追跡戦」がすべての人の注目を集めている。2025年10月、アメリカ財務省と司法省が連携し、カンボジアBCHグループ（Prince Group）に対して史上最大規模の暗号金融執行活動を開始し、12万枚のビットコインを凍結した。
この事件はブロックチェーン業界だけでなく、「金融主権」に対する私たちの従来の認識にも衝撃を与えています：デジタル資産が国境を越え、匿名で流動する場合、主権国家は技術的に追跡し、法的に制裁し、執行において主導権を取り戻すにはどうすればよいのでしょうか？アメリカが金融ネットワークを法執行の延長として利用できるとき、私たちはどのようにして自分たちのデジタル資産の追跡および司法処理システムを確立すべきでしょうか？
この記事では、事件の振り返り、司法的根拠、技術的な脆弱性、規制の示唆の4つの側面から、「BCHグループ」事件の背後にある法的論理と国際的な規制の困難を深く分析し、デジタル金融時代において誰が真に執行の主権を握っているのかというますます緊急性を増す問題に答えようとします。
一、 ケースの振り返り
まず、できる限り太子グループ事件の具体的な事実関係を再現し、その意義を分析しましょう。
2025 年 10 月、アメリカ財務省（OFAC）は「Prince Group 国際犯罪組織」に対して史上最大の単発司法打撃の一つを開始し、146 名のメンバーに制裁を課しました。その後、アメリカ司法省（DOJ）は起訴を発表し、陳志が強制労働園区を基盤とした「殺猪盤」（pig butchering）型の暗号投資詐欺を組織・運営していると告発しました。さらに、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀があったとされています。驚くべきことに、司法省は12.7 万枚のビットコインを押収したと宣言しました。
これらのビットコインは具体的にどのように騙されたのでしょうか？実際にはとても簡単です。起訴状によれば、陳志はBCHグループを指導し、大規模なネットワーク投資詐欺を展開し、被害者をドルまたは暗号通貨に投資させました。表面的なプラットフォームではアカウント残高や収益の増加を表示しますが、実際にはすでに転送されており、陳志が管理するウォレットに集中して送金されています。また、BCHグループは、例えばLuBian Miningの鉱業会社に投資したり、実際の狂唱をレンタルしたり、公開市場から算力を購入したりして、外部の人々に彼らがマイニングを通じてビットコインを獲得していると思わせ、「合法的に生成された」外観を持たせています。
如此巨大規模の暗号通貨詐欺事件に対して、中国は5年前に北京で特別チームを設立してこの事件を調査したという情報がある。しかし、時間が経ちすぎたため、関連する公式情報やニュースを見つけることができず、各メディアの伝聞しか見つけられないため、真偽を軽々しく言うことはできない。しかし、アメリカとイギリスの2国はどのようにしてこれほど大規模なビットコインを一気にコントロールし、どうやって自国の法執行の手を遥か東のカンボジアにまで伸ばしたのだろうか？
起訴状には、BCHグループの詐欺ネットワークがアメリカを含む世界中の被害者を含むことが明記されており、その中の一つの地域ネットワークがニューヨークのブルックリン区で運営されている。被害者は、ブルックリンとクイーンズにあるペーパーカンパニーの口座に資金を送金するように騙され、その後、国際送金や仮想通貨を通じてBCHグループ及び陳志が管理する口座に流れていく。つまり、これらの口座はアメリカの金融機関で開設され、アメリカの金融機関を通じて清算されるということだ。アメリカ合衆国憲法によれば、犯罪行為のいずれかの部分がアメリカで発生または結果を生じれば、地域管轄が確立される。起訴状でも明記されているように、事件の行為及び結果がこの地域で発生したため、本件はアメリカ東ニューヨーク区裁判所の管轄である。
刑事レベルにおいて、アメリカの司法機関は《刑事資産没収法》（18 U.S.C. §§ 981、982）に基づき、陳志が管理する127,271枚のビットコインなどの犯罪収益に対して押収令を発行しました。金融制裁の面では、アメリカ財務省は《愛国者法》第311条（31 U.S.C. § 5318A）に基づき、BCHグループおよびその関連金融ネットワークを「主要なマネーロンダリングの懸念機関（Primary Money Laundering Concern）」と認定し、アメリカの金融システムに関連する口座や取引を直ちに凍結しました。さらに、《グローバル・マグニツキー人権責任法》（22 U.S.C. § 2656）と組み合わせて、人権を重大に侵害したり、重大な腐敗を行った外国の個人資産に対しては、世界的な資産凍結および取引禁止措置が実施される可能性があります。
再び《刑事訴訟規則》第41条と国際司法相互援助条約（MLAT）メカニズムを組み合わせると、アメリカはブロックチェーンホスティングノード、取引所および多国間協力を通じて、押収、逮捕状および資産処分措置を円滑に実行することができる。
ビットコインの保管について、アメリカはなぜ簡単に凍結できるのか？アメリカの背後にある強力なオンチェーンチームに加えて、暗号サリュでは、著名なブロックチェーンフォレンジックおよびコンプライアンス技術機関であるElliptic Blogからの非常に興味深い見解を聞いたので、皆さんと共有したい。
2020年末、LuBian Mining（そう、以前に言及したあの会社）の鉱業会社で深刻なセキュリティ事件が発生しました。簡単に言えば、ビットコインの金庫の秘密鍵の生成アルゴリズムにランダム数の脆弱性（いわゆる「Milk Sad」）が存在し、攻撃者が秘密鍵を解読できるようになり、その結果、彼らのマイニングプール内の全てのビットコインを移動させることができたと言われています。その数量はちょうど127,000枚です。2024年6月から7月にかけて、このビットコインの新たな活動が見られましたが、これらの新しい活動のウォレットはBCHグループネットワークと陳志が管理するウォレットと重複または合併しています。最終的に、2025年にアメリカ司法省が正式に押収しました。
疑う余地はなく、BCHグループが凍結された120,000枚のビットコインの中には、相当部分が華人コミュニティからの資金「貢献」に由来しています。しかし、現在の法律と技術の状況下では、私たちはほとんど自分の利益を回収することができません。国家が調査を開始したか、措置を講じたかにかかわらず、「BCHグループ」事件は私たちに警鐘を鳴らしています：デジタル金融時代において、金融主権は通貨の発行だけでなく、法執行主権の有効な行使にも現れます。国際的な犯罪が暴露されたとき、私たちは明確な法律的根拠、成熟した技術体系、そして決然たる法執行能力を備えなければ、本来私たちのものである資産を真に守り、回収することができません。
II. 結論
「BCHグループ」事件は最初のものでなく、最後の類似事件でもない。それは私たちに深く警告するものであり、当初の規制政策が既定の目標を達成した一方で、私たちが新たなグローバル金融ゲームの中で未来の一部の主導権を失う可能性があることを示している。
デジタル資産という避けられないトレンドに直面して、私たちは「リスクを厳しく管理する」と「主権を確保する」の間で新しいバランス点を見つけなければなりません。自主的で制御可能なデジタル資産の司法処理システムを構築し、私たちの法律の尊厳と執行能力がデジタル空間にまで延びることを確保することは、急務の課題です。そうすることで、私たちは将来「法に基づく返還」を真に実現できるのです。押収して国庫を充実させるにせよ、比例清算して被害者に返還するにせよ、法執行の最終的なサイクルを完成させ、国民の財産の安全を実際に守ることができます。