カンボジアの公爵、アメリカに12万ビットコインを押収される、陳志はどのようにして成功したのか？

2025-10-21 08:09:37

作者：Aki 吴说ブロックチェーン

陳志（別名 Vincent）は中国生まれの実業家で、現在37歳です。彼はカンボジアの大手企業であるBCHホールディンググループ（Prince Holding Group）の創設者兼会長であり、同国で最も影響力のある富豪の一人です。報道によると、陳志はイギリスとカンボジアの二重国籍を持ち、カンボジアの二代首相であるフン・センとフン・マネの顧問を務めた経験があり、政府から名誉「公爵」称号を授与され、現地の政財界で重要な地位を占めています。最近、米国と英国政府は陳志およびBCHグループに対して共同制裁を実施し、米国司法省は彼が電信詐欺とマネーロンダリングに関与したとして起訴し、150億ドル以上のビットコインを没収しました。これは「史上最大級の金融詐欺事件の一つ」とされています。本記事では、公開報道と米英の司法文書をもとに、陳志がカンボジアの「ゴッドファーザー」と呼ばれるまでの裏社会の成功物語と、その背後にある複雑な金権取引ネットワークを明らかにします。

ネットカフェ経営者から不動産王へ

陳志は1987年12月、中国福建省で生まれました。若い頃、中国で小規模なビジネスに携わり、投資先企業のウェブサイトによれば、若くして商才を発揮し、家業を手伝いながらネットカフェを創業した経験もあります。2011年前後、陳志は東南アジアに目を向け、カンボジアへ移住して新たな機会を探し、現地で急成長する不動産業界に参入しました。

カンボジア移住後、陳志は現地の経済開放と中国からの投資流入の波を捉え、事業を急速に拡大しました。2015年、BCHホールディンググループを設立し、わずか数年でカンボジア最大級の企業グループへと成長させました。BCHグループは不動産開発を中核事業とし、首都プノンペンから沿岸のシアヌーク州まで、カンボジア各地で大規模プロジェクトを展開しています。例えば、グループの不動産開発は、シアヌーク市を静かな海辺の町からカジノが立ち並ぶ繁華な都市へと変貌させ、陳志は数億ドル規模の財産を手にしました。不動産で成功を収めた後、金融業にも進出し、マイクロファイナンス機関を設立して銀行サービスを提供、2018年には正式な銀行ライセンスを取得しBCH銀行（Prince Bank）を設立しました。わずか数年で、陳志は無名の中国系青年からカンボジアの億万長者ビジネス巨頭へと変貌を遂げました。

現在、陳志が率いるBCHホールディンググループは、不動産、金融サービス、消費財など多岐にわたる事業を展開しています。グループ傘下の主要企業にはBCH不動産グループ、BCHグローバル不動産グループ、BCH銀行（Prince Bank）などがあります。カンボジア国内のみならず、30以上の国と地域に事業を拡大していると主張しています。聯合早報によると、BCHグループのカンボジアにおける不動産総投資額は20億ドルに達し、プノンペンのBCHプラザショッピングセンターなどのランドマーク物件が有名です。陳志自身もグループ傘下の慈善団体「BCH基金」を通じて積極的に慈善活動を行い、グループ公式サイトでは「尊敬される企業家で著名な慈善家」と紹介されています。しかし、この華やかなビジネス帝国の裏には、驚くべき闇の一面が隠されています。

外面は華やかなBCHグループと「目薬」詐欺

BCHグループは表向きは不動産や銀行など伝統的産業を手掛けていますが、米国の法執行機関の調査によれば、その裏で巨大な国際詐欺ネットワークを運営しています。この詐欺は「目薬」と呼ばれています。米国司法省の起訴状は、BCHグループの詐欺帝国の運営モデルを詳細に暴露しています。陳志は、グループがカンボジア各地に少なくとも10カ所の大規模詐欺園区を設立し、各国からの移民労働者を監禁・強制的に詐欺活動に従事させ、「目薬」などの投資詐欺を通じて世界中、特に米国民に巨額の損失を与えたとして、米国政府から起訴・制裁を受けました。英国外務開発省（FCDO）も同日に陳志、BCHグループおよびその共犯者を制裁し、ロンドンの高額不動産（Avenue Roadの約1,200万ポンドの豪邸、Fenchurch Streetの約1億ポンドのオフィスビル、複数のアパートメント）を凍結しました。

これらの園区は、閉鎖的な「ハイテク詐欺工場」のようなもので、内部には「携帯農場」が設置され、数百～数千台の携帯電話やコンピューターが備えられ、数万の偽ソーシャルメディアアカウントを操作して世界中で詐欺を行っています。これらの詐欺工場では、人身売買された労働者が実質的に囚人のような生活を強いられ、詐欺に従わなければ暴力や拷問の脅威に晒されます。米国司法省のジョン・アイゼンバーグ助理司法長官は、この犯罪帝国を「人間の苦しみの上に築かれた」と形容し、調査では人身売買に関与し、労働者を刑務所のようなキャンプに強制拘禁して詐欺に従事させていたことが確認されています。

違法収益を洗浄するため、グループは関連企業を通じて大規模なマネーロンダリングを行い、傘下のオンラインギャンブルプラットフォームや暗号化通貨マイニング事業を利用して資金を循環させていました。（皮肉なことに、これが後に米国が違法所得の150億ドル相当のビットコインを没収する伏線となりました。）さらに、英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターにペーパーカンパニーを設立し、ブラックマネーを海外不動産に投資して資金の流れを隠蔽していました。米国司法省は、陳志が「金の力で何でも動かせる」ことを十分に理解しており、共犯者と共に政治的影響力や賄賂などの手段で詐欺産業の妨害を防ぎ、腐敗官僚に利益を供与して庇護を得ていたと指摘しています。これらすべてにより、BCHグループは米国政府が「アジア最大級の国際犯罪組織の一つ」と呼ぶ存在へと変貌しました。