史上最大暗号資産詐欺！「68 億ドルビットコイン」被害者はイギリスに押収された資産を取り戻せない恐れ

中国籍公民錢志敏は 2024 年 9 月に 68 億ドル相当のビットコインなどの犯罪所得を取得し、保有していたことを認めました。この暗号資産詐欺事件の被害者は 12.8 万人以上です。検察は今週、被害者賠償方案を策定する意向を発表しましたが、《犯罪收益法》に基づき、英国政府は没収されたビットコインを保持する可能性があります。没収された資産は通常、国庫または執行機関の予算に流入し、被害者賠償が常に優先されるわけではありません。

ブルースカイグレー暗号通貨詐欺

Decrypt reportによると、暗号通貨詐欺の中心人物であるQian Zhiminは、Blue Sky Grayと呼ばれる投資プラットフォームを通じて中国全国31にいます 省と市は402億元(約68億米ドル)以上を受け取りました。 天津市公安局河東分署によると、この事件は2017年4月21日に正式に捜査が開始されたが、この時までに銭志民はリスクを予見し、虚偽の書類を使用して英国に逃亡した。

2014年から2017年の間に、錢志敏は投資詐欺を通じて12.8万人以上の中国の投資家から不法にこれらの資金を取得しました。被害者には高額なリターンが約束され、多くの人が生涯の貯蓄を投じました。投資家グループが雇った弁護士William Gloverは、裁判所の公聴会でブルームバーグに対して、いくつかの投資家が「人生、結婚、家族、キャリアなどを含めて巨大な個人的損失を被った」と述べました。このような暗号資産詐欺手法は、被害者の高いリターンへの渇望とブロックチェーン技術への理解不足を利用しています。

数年にわたり、錢志敏は盗品をビットコインに換え、マネーロンダリングを試みてきました。ビットコインをマネーロンダリングの手段として選んだのは、暗号資産が匿名性と国境を越えた移転の便利さを持っているからです。錢志敏が偽の身分証明書を使ってイギリスに逃げた後、ロンドン警視庁は2018年から2021年の間にこの盗まれたビットコインの一群を押収しました。2024年4月下旬、イギリス警察はマネーロンダリングの罪で錢志敏を逮捕しました。

この事件の規模は暗号資産詐欺の歴史の中で極めて珍しいものです。68億ドルの金額は、OneCoinやPlusTokenなどの国際的なポンジスキームに次いで、史上最大規模の単一暗号資産詐欺事件の1つとなっています。さらに重要なことに、ビットコインの価格が押収期間中に大幅に上昇したため、この資産の現在の価値は70億ドルに近づいており、元の詐欺金額を大きく上回っています。

イギリス政府が70億ドルを押収する法的根拠

過去幾週、イギリス政府がどのようにその近 70 億ドルのビットコイン準備を処分する計画についての疑問が次々と浮上しています。ドイツを例にとると、彼らは昨年、数十億ドル相当のビットコインを売却しました。これらの暗号資産は、さまざまな事件で押収されたものです。また、Arkham 情報会社のデータによれば、アメリカ政府は現在、価値 370 億ドルの押収資産を保持しており、立法者はこれを用いて暗号資産戦略備蓄を構築しようとしています。

ブルームバーグの報道によると、本件の検察は当初、大部分のビットコインを保持する計画を示していましたが、今週の法廷聴聞会で被害者補償プランを策定する意向を発表しました。すでに数名の投資家が裁判所に資金回収の申し立てを行っているとのことです。投資者のグループを代表する弁護士のジャクソン・ン氏はブルームバーグに対し、「押収資産の規模が前例のないものであり、潜在的な利益に対する公衆の議論を考慮すると、私たちの立場は明確です：被害者への補償を最優先にしなければなりません。」と述べました。

しかし、イギリスの暗号資産追跡会社CryptoCareのCEOであるNick Harrisは、被害者が最終結果に失望する可能性があると警告しています。HarrisはDecryptに対し、「犯罪収益法に基づき、イギリスは没収されたビットコインを保持し、直接的に再配分するのではなく、可能性がある」と述べました。この法律はイギリス政府に大きな裁量を与え、没収された資産を被害者への優先的な賠償ではなく、公共の目的に使用することを許可しています。

ハリスはさらに次のように述べました。「一般的に、押収された資産は資産回収報酬プログラムを通じて国庫または法執行機関の予算に流入します。アメリカとオーストラリアもこの制度を模倣しており、これらの国は常に被害者への賠償を優先しているわけではありません。」この制度設計の論理は、法執行機関が犯罪を取り締まるための資源を必要とし、押収された資産がこれらの活動を自己資金で賄うことができるということです。しかし、暗号資産詐欺の被害者にとって、これは彼らが損失を回収できない可能性があることを意味します。

なぜ被害者への賠償がこれほど困難なのか

検察官はまだ賠償案の具体的な詳細を提供していませんが、法律と実務の観点から見ると、この暗号資産詐欺事件の賠償は複数の障害に直面しています。まずは管轄権の問題です。被害者の大多数は中国市民であり、犯罪行為は中国で発生しましたが、資産はイギリスで押収されています。このような国際的な性質は、賠償手続きが非常に複雑であり、中英両国の司法協力が必要です。

次に資産価値の変動問題です。ビットコインの価格は押収期間中に大幅に上昇し、2018年の低点から現在まで、上昇幅は10倍を超える可能性があります。これにより倫理的および法的な問題が生じます：増価部分は誰のものになるべきでしょうか？被害者は、詐欺がなければこれらのビットコインは彼らのものであったため、増価を含むすべての資産を得るべきだと考えています。しかし、イギリス政府は、増価はその監督期間中に生じたものであり、国家が享受すべきだと考えているかもしれません。

第三は身分証明の難題です。12.8万人の被害者が中国31の省と市に分散しており、多くの人々は自分の投資額と損失を証明する十分な証拠を欠いている可能性があります。暗号資産詐欺事件では、詐欺者は通常、完全な被害者記録を保持せず、意図的に証拠を破壊します。これにより、公正な賠償メカニズムを構築することが非常に困難になります。

第四は時間コストです。国際的な資産回収手続きは通常数年、あるいは十年以上かかります。この期間中、被害者は生活に困難を抱え、一部の人々は賠償を待つことなく亡くなる可能性があります。投資家団体が雇った弁護士が聴聞会で強調した「生命、結婚、家族、キャリア」の損失は、まさにこの時間の遅延によって引き起こされる二次的な損害です。

各国政府は暗号資産をどのように押収するか

イギリスは、押収された暗号資産をどう処理するかという問題に直面している唯一の国ではありません。ドイツ政府は昨年、さまざまな事件から押収した数十億ドル相当のビットコインを売却し、市場の波動と公共の議論を引き起こしました。多くの人々が、ドイツ政府が相対的に低い価格で売却することを選択したことを批判し、国家が潜在的な価値の上昇による利益を失ったと指摘しています。

アメリカは異なる戦略を採用しています。Arkham情報会社のデータによれば、アメリカ政府は現在、シルクロードやBitfinexハッキング事件などの重要な事件から主に得た370億ドル相当の押収された暗号資産を保有しています。アメリカの立法者たちは、押収された暗号通貨を単なる犯罪収益ではなく、国家戦略資産と見なし、暗号資産の戦略的備蓄を構築しようとしています。このアプローチは、被害者の権利と国家の利益のバランスについて激しい議論を引き起こしています。

オーストラリアも資産回収報奨制度を模倣し、押収した資産の一部を法執行機関のさらなる行動に資金提供するために使用しています。この制度の支持者は、犯罪対策によって得られた資源が、さらなる犯罪対策に再投資されることで正の循環を生み出すと考えています。しかし、批評家は、この制度が法執行機関に過剰な資産押収を促し、被害者の優先賠償権を無視する可能性があると指摘しています。

この暗号資産詐欺事件において、英国政府が直面している選択は重要な前例を設立することになります。もし被害者への賠償を優先することを選択すれば、他国も同様の行動を取ることを促し、被害者の権益保護を強化することになります。もし資産を国庫または執行予算のために保持することを選択すれば、特に被害者がいる中国からの外交的圧力など、国際的な批判を引き起こす可能性があります。現在、投資家団体は資金の追索申請を裁判所に提出しており、賠償が最優先であるべきことを強調していますが、最終的な結果が明らかになるまでには数ヶ月、あるいは数年かかる見込みです。