Un Indien CryptoactifsBlanchiment de capitaux a été condamné à plus de 10 ans de prison pour avoir blanchi 20 millions de dollars de fonds criminels.

PANews a rapporté le 20 janvier que Anurag Pramod Murarka, un ressortissant indien, a été condamné à 121 mois de prison par un tribunal américain pour avoir blanchi plus de 20 millions de dollars de produits criminels à l’aide de cryptoactifs mondiaux et du réseau de “hawala”. L’affaire a été jugée par le juge Gregory Van Tatenhove du district est de Kentucky aux États-Unis. Murarka, using aliases such as ‘elonmuskwhm’, provides Blanchiment de capitaux services on the dark web market (April 2021 to September 2023), instructing customers to transfer chiffrement assets to designated wallets and converting funds into cash through the Indian hawala network. His team delivers cash to customers through covert methods such as books and envelopes. Une enquête du FBI et du service d’inspection postale des États-Unis a révélé que Murarka était au courant des activités criminelles de ses clients, notamment le trafic de drogue et le piratage informatique. Après son arrestation, les autorités ont saisi des millions de dollars illégaux, ont empêché une fraude financière de 1,4 million de dollars et ont saisi des médicaments contrefaits et du matériel. Murarka sera en liberté surveillée pendant trois ans après avoir purgé sa peine.