Un homme d'origine indienne a été condamné à 10 ans de prison pour exploitation d'un réseau de blanchiment de capitaux de cryptoactifs.

Le média Gold News a rapporté que selon Decrypt, Anurag Pramod Murarka, un homme d’origine indienne, a été condamné à 121 mois de prison par un tribunal américain pour avoir exploité un réseau mondial de blanchiment d’argent et avoir fourni des services de blanchiment d’argent pour des gains criminels de plus de 20 millions de dollars. Il est rapporté qu’entre avril 2021 et septembre 2023, Murarka a fourni des services de Blanchiment de capitaux sur la place de marché du dark web sous des pseudonymes tels que elonmuskwhm et la2nyc. Il demande aux clients d’envoyer des crypto-monnaies à un portefeuille spécifique via un bulletin d’information sur les crypto-monnaies, puis de convertir les fonds en espèces via le réseau indien Hawala. Une enquête a révélé que Murarka savait que ses clients étaient impliqués dans des activités illégales telles que le trafic de drogues et le piratage informatique. Selon la loi fédérale, Murarka doit purger au moins 85 % de sa peine et sera soumis à une probation de trois ans après sa libération.