AUSTRAC avertit CryptoLink après avoir découvert une "vulnérabilité" dans le cadre de l'AML

L'agence de renseignement financier australienne (AUSTRAC) a infligé à CryptoLink une amende de 56.340 AUD (37.085 USD) pour des retards dans le reporting des transactions en espèces importantes et des lacunes dans le processus de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Selon AUSTRAC, cette action vise à garantir que les informations financières importantes ne soient pas négligées et demande à CryptoLink d'améliorer son système de contrôle AML/CTF.

AUSTRAC avertit que les distributeurs automatiques de cryptomonnaie deviennent un canal à haut risque de blanchiment d'argent en Australie, avec plus de 2 000 machines en fonction jusqu'à présent. L'agence a déclaré avoir découvert “un monde souterrain de fraude” impliquant de nombreux kiosques, causant des pertes à des dizaines de victimes.

CryptoLink a coopéré et a payé l'intégralité de l'amende, tout en engageant un tiers pour réévaluer l'ensemble des transactions et du système de contrôle des risques. AUSTRAC a confirmé qu'elle continuera à surveiller de près les plateformes de cryptomonnaie afin de prévenir la criminalité financière.