Block accepte de payer une amende de 40 millions de dollars imposée par le département des services financiers de l'État de New York.

Selon un rapport de Golden Finance, les régulateurs de Wall Street ont annoncé jeudi que Block, Inc. avait accepté de conclure un accord de règlement de 40 millions de dollars avec le Département des services financiers de New York (NYDFS) pour compenser les “erreurs majeures” dans son programme de conformité AML. Le département des services financiers de New York a ajouté que la société dirigée par Jack Dorsey avait accepté d’embaucher un superviseur indépendant après avoir enfreint les règles du département sur les envois de fonds et les monnaies virtuelles. Le département des services financiers de l’État de New York a conclu que Block avait fait preuve d’une « diligence raisonnable insuffisante à l’égard des clients » et n’avait pas mis en œuvre des systèmes suffisants pour prévenir le blanchiment d’argent et les activités illégales. Les services de Block sont « vulnérables à l’exploitation par des criminels » et affirment que le « traitement laxiste » des transactions Bitcoin par Block a permis à un grand nombre de transactions anonymes d’échapper à la censure.