88会馆案》3警涉帮洗钱千亿！加密钱包巨额金流露马脚，币竟Bitgin张于庭出庭作证

新北市「睿森银楼」洗钱案震撼全台，涉及非法博弈平台与虚拟货币的庞大资金流，检警展开大规模调查，最日三名涉案刑警局警官交保，台湾加密货币交易所「币竟 Bitgin」营运长张于庭现身作证，案件背后的洗钱网路逐渐浮出水面。 （前情提要：Do Kwon被押到美国「首度出庭」不认罪，检方追加起诉共谋洗钱） （背景补充：台湾金管会揭牌「金融市场创新处」，同天发函警告加密用户：再洗钱全抓起来！ ） 新北市「睿森银楼」洗钱案持续扩大调查，涉案警官与加密货币业界人士相继被传唤到案。包括台湾加密货币交易所「币竟 Bitgin」营运长张于庭以证人身分现身，画面曝光引发关注。检方推估，透过虚拟货币及博弈平台，涉及金额恐超过千亿元。 延伸阅读：88会馆百亿洗钱案》「台湾交易所COO」也被羁押！虚拟货币有关？ 助洗千亿资金，3警官50万交保 据 ETtoday 报导，新北市警土城分局侦查队长黄祺玮、刑事局二大队侦查正伍国荣及另一名涉案警官张雅纶，日前遭警政署督察室自检纠举，发现三人名下的加密钱包金流异常，后续延请检察官调查发现，三名警职涉嫌协助「黄金大亨」涂诚文透过泰达币进行资金洗白，在 15 日遭到检警搜索刑事局、警局办公室，并连同涉案亲属带回侦讯。三名警员均以新台币 50 万元交保，其余相关人士则请回。 15 日，新北刑大兵分 19 路展开大规模搜索，除了锁定涉案警官住处外，还同步约谈涂诚文的扬盛集团相关人员与证人，包括台湾加密货币交易所「币竟 Bitgin」负责人刘昱森及营运长张于庭。张女以证人身分出庭说明后，讯后请回。 张于庭以证人身份出庭｜翻摄自 ETtoday 延伸阅读：88会馆案爆到币圈！USB炸弹插电脑能灭证，Bitgin毕竟执行长、营运长兄妹涉嫌洗钱2400亿遭起诉 「睿森银楼」洗钱网络曝光，主嫌疑已潜逃 睿森银楼负责人涂诚文，因卷入 88 会馆系列洗钱案，被控自 2020 年起透过游戏点数与虚拟货币交易，协助国内外 292 个非法博弈平台进行资金收支，再透过扬盛集团旗下公司与机关帐户进行大规模洗钱操作。初步调查，扬盛集团获利高达 33 亿元，另逃漏税款约 3 亿元。 延伸阅读：88会馆负责人郭哲敏涉行贿检警「查无不法」签结，近2亿元USDT仍被扣押 然而，检方在 2023 年 11 月对涂诚文采取行动前，他疑似早已闻风潜逃，可能偷渡出境。相关单位正全力追缉，并查缉是否有内部公务人员事先泄密，导致涂能成功逃亡。此外，对逃亡中的涂诚文发布通缉令，并分案追查内部人员涉案情形。 检方起诉27人，持续追查幕后黑手 台北地检署侦结后，依《洗钱防制法》、《组织犯罪条例》及《税捐稽征法》，起诉包括台湾加密货币交易所「币竟 Bitgin」负责人许冠智、营运长张于庭，以及扬盛集团多名干部与睿森银楼员工等 27 人。 相关报导 Do Kwon被押到美国「首度出庭」不认罪，检方追加起诉共谋洗钱 台湾金管会揭牌「金融市场创新处」，同天发函警告加密用户：再洗钱全抓起来！ 88会馆案爆到币圈！USB炸弹插电脑能灭证，Bitgin毕竟执行长、营运长兄妹涉嫌洗钱2400亿遭起诉〈88会馆案》3警涉帮洗钱千亿！加密钱包巨额金流露马脚，币竟Bitgin张于庭出庭作证〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。