FINTOCH庞氏骗局主谋在泰国被捕，3160万USDT跑路案细节曝光

泰国警方于周三成功逮捕了中国籍嫌疑人 Liang Ai-Bing，他被指控参与了一起涉及金额高达 1400 万美元的加密货币庞氏骗局，该骗局与已倒闭的 DeFi 平台 FINTOCH 有关。FINTOCH 曾虚假声称得到摩根士丹利（Morgan Stanley）支持，并利用演员扮演虚假 CEO，在 2023 年 5 月实施了跑路骗局（Exit Scam）。链上分析师 ZachXBT 追踪到，该骗局共卷走了 Tron 和以太坊上 3160 万美元的 USDT，被认为是 2023 年最大的 DeFi 跑路事件之一。

诈骗细节曝光：FINTOCH 的虚假承诺与跑路

FINTOCH 平台在 2022 年 12 月至 2023 年 5 月期间运营，通过高回报承诺吸引了近百名中国投资者。

• 虚假的高收益：FINTOCH 向用户承诺高达每日 1% 的回报率，这是典型的庞氏骗局特征。
• 身份伪造：该平台以“Morgan DF Fintoch”的名义进行宣传，虚假声称与投资银行巨头摩根士丹利有关联，但摩根士丹利已在 2023 年公开否认了任何关联。更甚者，FINTOCH 甚至聘请了一位名叫 Mike Provenzano 的演员作为虚假 CEO “Bob Lambert”来蒙蔽投资者。
• 携款跑路：尽管新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）在 2023 年 5 月初发出了警告，但该平台的创始人仍在平台崩溃前卷走了超过 3100 万美元的用户资金。链上侦探 ZachXBT 追踪到，这笔资金以 USDT 的形式从 BSC 链上桥接到了 Tron 和以太坊上的多个地址。

根据漏洞赏金平台 Immunefi 的报告，FINTOCH 的跑路事件是导致 2023 年第二季度加密货币损失比 2022 年同期增加 63% 的两个主要事件之一。

嫌疑人曼谷落网：国际执法合作的成果

在中国警方和泰国警方的情报合作下，针对 FINTOCH 诈骗团伙的抓捕行动取得了进展。

• 曼谷豪宅逮捕：泰国警方突袭了嫌疑人 Liang Ai-Bing 位于曼谷 Wang Thonglang 区的一处高档三层住宅，将其逮捕。据报道，他自去年底以来一直以每月约 4,645 美元的价格租住该物业，独自生活以逃避中国执法部门。
• 同伙动态：此前，中国当局已确定了其他四名同伙：Al Qing-Hua、Wu Jiang-Yan、Tang Zhen-Que 和 Zuo Lai-Jun。其中 Zuo Lai-Jun 已在中国被捕并保释，其他嫌疑人据称已逃离。
• 引渡程序：目前，Liang Ai-Bing 面临非法持有枪支和非法入境泰国的指控，泰国当局正在协调将他引渡回中国。

风险警示：与“杀猪盘”存在相似性

FINTOCH 案例与更广泛的加密货币欺诈活动具有相似之处。就在本月早些时候，美国宣布寻求没收柬埔寨 Prince Holding Group 创始人 Chen Zhi 价值超过 142 亿美元的 127,271 枚比特币，该案件涉及“杀猪盘”（pig butchering）加密诈骗。

结语

FINTOCH 跑路案主犯在泰国被捕，是国际执法部门打击加密欺诈的又一次重大胜利。这起案件再次揭示了高收益加密投资背后潜藏的巨大风险，尤其是涉及虚假背书和匿名运营的 DeFi 平台。投资者必须警惕庞氏骗局的惯用伎俩，如过高的固定回报率和虚假的权威背书。此次抓捕行动也向那些企图在海外逃避法律制裁的加密诈骗犯发出了明确警告。