暗网行动“FireBunnyUSA”曝光 - 五人认罪，因通过加密货币洗钱790万美元

简而言之：FireBunnyUSA网络运营了三年，在美国50个州运送了超过10,000个包含可卡因、MDMA和氯胺酮的包裹，同时通过加密货币洗钱数百万美元。五名个人已认罪；主犯被判处6.5年监禁，执法部门扣押了数十个比特币和数千个XMR。

发生了什么 - 快速总结 🔹 人物：Nan Wu、Peng Peng Tang、Bowen Chen、Zixiang Lin 和 Katie Montgomery——都对他们在 FireBunnyUSA 行动中的作用认罪。

🔹 什么时候: 从2019年1月到2022年8月。

🔹 他们出售了什么：可卡因、MDMA 和氯胺酮，送达美国所有50个州和华盛顿特区。

🔹 规模：全国范围内发货超过10,000个包裹。

🔹 洗钱金额：集团内超过790万美元，包括来自加密货币交易所收益的310万美元。

🔹 资产扣押：从吴及其同伙那里扣押了约 20 BTC、3,297 XMR 和 12,857 美元现金。

🔹 句子：南吴于4月3日认罪，因贩卖受控物质和洗钱被判处6.5年监禁。

方案如何运作：XMR → Bitcoin → 法币 该团伙使用了一种复杂的隐私币和交易所的轮换。他们首先将毒品利润转换为Monero (XMR)——一种为匿名而建的加密货币——然后再转换为比特币，再通过由吴、唐及其他人控制的交易所账户转移资金。

至少240万美元的比特币在海外兑换为人民币，而另外73.4万美元则通过美国的交易所进行交易。 调查人员在2021年6月至2022年8月之间进行了11次秘密购买，包括直接送到曼哈顿的交付。唐的手机上独自存有近90万美元的加密货币，这证明数字痕迹仍然可以导致实实在在的金钱。

当局所说 曼哈顿地区检察官将这一计划描述为“公然试图利用暗网掩盖全国范围的毒品贩运活动。”

尽管大部分活动发生在网上，检察官强调这仍然助长了同样暴力和破坏性的毒品交易，影响着当地社区。

更大的图景 — 隐私币的崛起与局限 专家指出，犯罪分子越来越倾向于使用以隐私为重点的币种，如XMR和Zcash，以保护他们的匿名性。然而，大多数非法活动仍然涉及主流币，如比特币、以太坊和稳定币——仅仅因为它们更容易转换为法定货币。 重要的是，即使是隐私币也会在区块链上留下不可更改的交易记录。这意味着非法转账的证据仍然可以被分析和起诉——有时甚至是在多年之后。

关键要点 这个案例证明，即使是最“隐形”的暗网操作也不是不可触碰的。传统侦探工作与区块链取证的结合继续揭露复杂的犯罪网络。在线匿名并不意味着免疫。

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