Những người rửa tiền tiền điện tử quốc tịch Ấn Độ đã bị kết án hơn 10 năm tù vì rửa tiền 20 triệu USD tài sản tội phạm

PANews ngày 20/1 đưa tin, theo Decrypt, Anurag Pramod Murarka người Ấn Độ đã bị tòa án Mỹ kết án 121 tháng tù giam vì hơn 20 triệu USD tiền thu được từ tội phạm thông qua mạng lưới Tiền điện tử và “hawala” toàn cầu Rửa tiền. Phán quyết được tuyên bố bởi Gregory Van Tatenhove, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Kentucky. Murarka sử dụng các biệt danh như ‘elonmuskwhm’ trên thị trường mạng tối để cung cấp dịch vụ Rửa tiền (từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023), sử dụng mã hóa để chỉ định khách hàng chuyển tài sản mã hóa vào ví tiền chỉ định, sau đó sử dụng mạng hawala ở Ấn Độ để quy đổi tiền mặt. Nhóm của anh ấy sử dụng các phương thức che giấu như sách và phong bì để giao tiền mặt cho khách hàng. Cơ quan điều tra của FBI và Cục Kiểm tra Bưu điện Hoa Kỳ cho biết rằng, trong quá trình điều tra, Murarka đã biết rõ khách hàng của mình liên quan đến giao dịch ma túy và hoạt động tội phạm trên mạng. Sau khi bị bắt, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ hàng triệu đô la bất hợp pháp, ngăn chặn 1,4 triệu USD lừa đảo tài chính và tịch thu thuốc giả và thiết bị. Sau khi hoàn tất án phạt, Murarka sẽ phải tuân thủ quản chế trong ba năm.