Công tước Campuchia, bị Mỹ thu giữ 120.000 Bitcoin, Trần Chí đã bắt đầu từ đâu?

<translation_content> Tác giả: AKI 吴说区块链

陈志（bí danh Vincent）là một doanh nhân sinh ra tại Trung Quốc, năm nay 37 tuổi. Ông là người sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Thái Tử Holdings (Prince Holding Group), cũng là một trong những doanh nhân giàu có có ảnh hưởng nhất đất nước này. Theo báo cáo,陈志 sở hữu hai quốc tịch Anh và Campuchia, không những từng làm cố vấn cho hai thủ tướng Campuchia Hun Sen và Hun Manet, mà còn được chính phủ trao tặng danh hiệu “quý tộc” danh dự, trở thành khách quý trong giới chính trị và doanh nhân địa phương. Gần đây, chính phủ Mỹ và Anh đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chung đối với陈志 và Tập đoàn Thái Tử, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ông về tội lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền, đồng thời tịch thu hơn 15 tỷ đô la Bitcoin, gọi đây là “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử”. Bài viết sẽ dựa trên các báo cáo công khai và tài liệu tư pháp Mỹ-Anh để hé lộ quá trình陈志 trở thành “bố già” của giới tội phạm tại Campuchia, cũng như mạng lưới giao dịch tiền quyền phức tạp đằng sau.

Chủ quán net biến thành đại gia bất động sản

陈志 sinh tháng 12 năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Những năm đầu, ông đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhỏ tại Trung Quốc, theo mô tả trên trang web công ty đầu tư của ông, ông thể hiện khả năng kinh doanh từ rất sớm, từng hỗ trợ kinh doanh gia đình và sáng lập một quán net. Khoảng năm 2011,陈志 bắt đầu hướng mắt sang Đông Nam Á, quyết định chuyển đến Campuchia tìm cơ hội, tham gia vào ngành bất động sản đang phát triển mạnh mẽ tại địa phương.

Sau khi chuyển đến Campuchia,陈志 nắm bắt làn sóng mở cửa kinh tế và dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đổ vào, nhanh chóng mở rộng quy mô kinh doanh. Năm 2015, ông thành lập Tập đoàn Thái Tử, và trong vài năm ngắn ngủi đã biến nó thành một trong những tập đoàn lớn nhất tại Campuchia. Sau khi thành lập, Tập đoàn Thái Tử tập trung vào phát triển bất động sản, hoạt động khắp các thành phố của Campuchia, từ thủ đô Phnom Penh đến tỉnh Sihanoukville ven biển. Ví dụ, dự án phát triển bất động sản của tập đoàn từng thúc đẩy thành phố Sihanoukville từ một thị trấn ven biển yên bình trở thành thành phố sôi động với nhiều sòng bạc, mang lại cho陈志 hàng tỷ đô la lợi nhuận. Sau thành công trong lĩnh vực bất động sản, ông còn mở rộng sang ngành tài chính, thành lập các tổ chức cho vay nhỏ, cung cấp dịch vụ ngân hàng, và năm 2018 chính thức nhận giấy phép ngân hàng để thành lập Ngân hàng Thái Tử. Trong vòng vài năm,陈志 từ một thanh niên người Hoa vô danh đã trở thành tỷ phú và ông trùm kinh doanh tại Campuchia.

Hiện nay, Tập đoàn Thái Tử của陈志 hoạt động đa dạng, bao gồm bất động sản, dịch vụ tài chính, sản phẩm tiêu dùng và nhiều lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp chính của tập đoàn gồm có Tập đoàn Bất động sản Thái Tử, Tập đoàn Bất động sản Hoàn Vũ Thái Tử và Ngân hàng Thái Tử (Prince Bank). Tập đoàn không chỉ hoạt động trong nội địa Campuchia mà còn tuyên bố mở rộng kinh doanh đến hơn 30 quốc gia và khu vực. Theo báo Nhật báo Singapore, tổng vốn đầu tư bất động sản của Thái Tử tại Campuchia lên tới 2 tỷ đô la Mỹ, các dự án tiêu biểu gồm Trung tâm mua sắm Thái Tử Plaza tại Phnom Penh và các bất động sản biểu tượng khác. Chính陈志 còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện qua tổ chức từ thiện “Quỹ Thái Tử”, trang web chính thức gọi ông là “doanh nhân được kính trọng và nhà từ thiện nổi tiếng”. Tuy nhiên, đằng sau đế chế kinh doanh hào nhoáng này lại ẩn chứa một mặt tối đáng sợ.

Tập đoàn Thái Tử giả ngoại bọc trong trò lừa bịp “kịch bản giết heo”

Tập đoàn Thái Tử về mặt thương mại bao gồm các lĩnh vực truyền thống như bất động sản, ngân hàng, nhưng theo điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, còn vận hành một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia khổng lồ. Loại trò lừa bịp này gọi là “kịch bản giết heo”. Các tài liệu truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ chi tiết cách thức hoạt động của đế chế lừa đảo của tập đoàn Thái Tử.陈志 bị cáo buộc đã chỉ đạo tập đoàn xây dựng ít nhất 10 khu vực lừa đảo lớn tại Campuchia, giam giữ và bắt ép lao động nhập cư từ nhiều quốc gia tham gia hoạt động lừa đảo, sử dụng các trò lừa “kịch bản giết heo” và các hình thức đầu tư lừa đảo khác để gây thiệt hại lớn cho người dân toàn cầu, đặc biệt là người Mỹ. Chính vì vậy, chính phủ Mỹ đã truy tố và áp dụng các biện pháp trừng phạt, Bộ Ngoại giao Anh (FCDO) cùng ngày cũng tuyên bố trừng phạt陈志, tập đoàn Thái Tử cùng đồng phạm, đồng thời phong tỏa các bất động sản giá trị cao của ông tại London (bao gồm căn nhà trị giá khoảng 12 triệu bảng tại Avenue Road, tòa nhà văn phòng trị giá khoảng 100 triệu bảng ở Fenchurch Street và nhiều căn hộ khác).

Các khu vực này giống như các “nhà máy lừa đảo công nghệ cao” kín đáo, bên trong trang bị “trại điện thoại”, có hàng trăm, hàng nghìn điện thoại và máy tính, điều khiển hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo để lừa đảo toàn cầu. Trong các nhà máy lừa đảo này, những lao động bị đưa vào thực chất sống như tù nhân: họ bị giam giữ trong khu vực, nếu không tuân thủ hoạt động lừa đảo thì đối mặt với bạo lực hoặc tra tấn. Phó Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg mô tả đế chế tội phạm này “xây dựng trên nỗi đau của con người”, điều tra xác nhận liên quan đến buôn người, bắt giữ cưỡng chế lao động trong các trại giống như nhà tù để thực hiện các hoạt động lừa đảo.

Để hợp pháp hóa lợi nhuận bất hợp pháp, tập đoàn còn thực hiện rửa tiền quy mô lớn qua các doanh nghiệp liên kết, ví dụ như sử dụng các nền tảng cờ bạc trực tuyến và hoạt động khai thác tiền mã hóa để chuyển dòng tiền bất hợp pháp, (thật trớ trêu khi điều này lại để lại tiền đề cho việc Mỹ tịch thu Bitcoin trị giá 15 tỷ đô la của họ sau này), họ còn thành lập các công ty vỏ bọc ở các trung tâm tài chính offshore như Quần đảo Virgin thuộc Anh để đầu tư tiền bẩn vào bất động sản quốc tế, nhằm che giấu dòng tiền. Bộ Tư pháp Mỹ chỉ rõ,陈志 rõ ràng hiểu rõ “tiền nhiều thì ma quỷ cũng phải nghe lời”, vì vậy ông cùng đồng phạm còn dùng ảnh hưởng chính trị và hối lộ để đảm bảo hoạt động lừa đảo không bị gián đoạn, chuyển lợi ích cho các quan chức tham nhũng để đổi lấy sự bảo vệ. Tất cả những điều này khiến tập đoàn Thái Tử trở thành “một trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á” theo mô tả của chính phủ Mỹ.

Quan hệ chính trị tại Campuchia: danh hiệu “quý tộc” và vị trí “Thái Tử”

陈志 không chỉ là một doanh nhân lớn trong giới thương trường Campuchia, mà còn sâu sát vào các vòng quyền lực. Sau khi nhập quốc tịch Campuchia, ông tận dụng tài sản và mối quan hệ để được chính quyền công nhận và ưu ái. Ví dụ, năm 2017, ông được triều đình bổ nhiệm làm cố vấn Bộ Nội vụ theo sắc lệnh hoàng gia, ngang hàng với các quan chức cao cấp của chính phủ. Không lâu sau, ông còn trở thành cố vấn cá nhân của thủ tướng Hun Sen, trực tiếp cung cấp ý kiến cho lãnh đạo cao nhất. Dù đến năm 2023, khi Hun Sen nhường chức thủ tướng cho con trai Hun Manet,陈志 vẫn được cho là giữ chức cố vấn, thể hiện ảnh hưởng liên tục trong chính quyền mới. Trong giới doanh nghiệp, ông còn nhận danh hiệu tượng trưng — vào tháng 7 năm 2020,陈志 được chính phủ trao tặng danh hiệu “quý tộc” cao cấp vì những đóng góp cho phát triển kinh tế Campuchia, và thủ tướng Hun Sen đã trực tiếp trao huân chương.

Danh hiệu cao quý này tại Campuchia có vị trí cực kỳ cao, là một trong những danh hiệu dân sự cao nhất dành cho những người dân thường có đóng góp lớn cho hoàng gia và xã hội, chính thức ban hành qua sắc lệnh của vua. Từ đó,陈志 được gọi là “quý tộc” trong các lễ nghi chính thức, càng khẳng định vị thế của ông trong xã hội Campuchia. Lúc này, ông không còn là doanh nhân bình thường từ xa đến, mà đã trở thành “quý tộc”陈志 được kính trọng trong giới chính trị và doanh nhân địa phương. Do đó, từ địa vị, danh tiếng đến mạng lưới chính trị,陈志 đều là “khách quý” trong giới quyền lực Campuchia — được các lãnh đạo cao cấp trọng dụng, thường xuyên dự các tiệc tùng thượng lưu như nhà của mình. Thời điểm này,陈志 như đang ở đỉnh cao, sở hữu khối tài sản khổng lồ, dựa vào quyền lực chính phủ, cộng thêm các hoạt động từ thiện và danh tiếng trong giới học thuật, khiến ông trở thành một nhân vật không ai không biết, không ai không nể trọng tại Campuchia.

Sau khi được phong tước “quý tộc”,陈志 chụp ảnh chung với thủ tướng Hun Sen (bìa phải)

Tuy nhiên, sau cơn bão trừng phạt của Mỹ-Anh, mối quan hệ “hợp tác chính trị – kinh doanh” này đang đứng trước thử thách. Chính phủ Campuchia sau khi vụ việc bị phơi bày đã tỏ ra thận trọng hơn, phát ngôn viên Bộ Nội vụ nhấn mạnh rằng Tập đoàn Thái Tử “liên tục tuân thủ pháp luật” trong hoạt động tại Campuchia, và các chính sách đối xử với họ không khác gì các doanh nghiệp lớn khác. Về việc陈志 có quốc tịch Campuchia, các quan chức cũng khẳng định đây là kết quả của quá trình hợp pháp. Đồng thời, chính quyền tuyên bố sẽ hợp tác theo yêu cầu chính thức dựa trên bằng chứng của các quốc gia khác, “không bao che cho kẻ phạm pháp”. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chính phủ Campuchia vẫn chưa đưa ra cáo buộc hay mở cuộc điều tra nào về các hành vi phạm pháp của陈志 hay Tập đoàn Thái Tử trong nước. Một số phân tích cho rằng, điều này phản ánh mối quan hệ sâu rộng mà陈志 đã xây dựng tại Campuchia vẫn còn ảnh hưởng lớn, khiến chính quyền địa phương tỏ ra thận trọng trong xử lý vụ việc.陈志 đã gắn bó mật thiết với giới tinh hoa và được bảo vệ tốt, thể hiện rõ vai trò của đất nước này như một trung tâm lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, với áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, vị trí “địa bàn trú ẩn” của陈志 tại Campuchia có thể sẽ khó giữ vững nữa.

Tham khảo bài viết: </translation_content>