150 tỷ USD đổi chủ: BTC được mệnh danh là Phi tập trung đã bị chính phủ Mỹ "tịch thu" như thế nào?

Tiêu đề gốc: “150 tỷ USD BTC đổi chủ: Bộ Tư pháp Mỹ tiêu diệt nhóm Bất động sản BCH Campuchia, biến hình thành Cá voi BTC lớn nhất thế giới”

Tác giả nguyên bản: Ethan

Nguồn gốc văn bản:

Trích dẫn: Mars Finance

Một đơn kiện từ Tòa án Liên bang Khu vực Đông New York, đã dấy lên cơn sóng lớn trong thế giới tiền điện tử.

Vào ngày 14 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc hình sự đối với người sáng lập Tập đoàn Bất động sản Hoàng gia Campuchia, Chen Zhi, và đã yêu cầu tịch thu 127,271 đồng BTC mà ông kiểm soát, có giá trị khoảng 15 tỷ USD, khiến đây trở thành vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất thế giới.

“Hành động tịch thu tài sản ảo lớn nhất trong lịch sử.” Bộ Tư pháp đã đưa ra những ngôn từ rất cảnh báo trong thông báo. Hơn nữa, chính thức nhấn mạnh rằng lô BTC này không được lưu trữ trên nền tảng giao dịch, mà được Chen Zhi tự mình bảo quản lâu dài qua ví cá nhân không được quản lý. Điều này dường như đã làm lung lay tín điều cốt lõi của cộng đồng tiền mã hóa: “Nắm giữ khóa riêng, tài sản không thể bị tước đoạt.”

Trên thực tế, ngay cả khi không phá vỡ các thuật toán mã hóa, chính phủ Mỹ vẫn có thể hoàn tất “chuyển giao tư pháp” tài sản thông qua các quy trình pháp lý. Thông qua việc theo dõi trên chuỗi và hợp tác quốc tế, các cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được Bitcoin phân tán trên nhiều địa chỉ, nhưng đều thuộc quyền kiểm soát của Trần Chí. Tòa án sau đó đã ban hành lệnh phong tỏa, chuyển những tài sản này một cách hợp pháp đến địa chỉ do chính phủ Mỹ kiểm soát, tiến vào quy trình quản lý tư pháp, chờ đợi phán quyết tịch thu dân sự cuối cùng.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê “BCH Group” là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt lệnh trừng phạt đối với 146 cá nhân và thực thể liên quan; Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ đã xác định Huione Group là “đối tượng rửa tiền chính” theo Đạo luật Patriot, cấm họ kết nối với hệ thống thanh toán USD. Vương quốc Anh cũng đồng thời áp dụng lệnh đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với Trần Chí và các thành viên trong gia đình ông.

Trong bối cảnh của thị trường tiền điện tử, khoảnh khắc này mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Nó không chỉ là hành động thi hành pháp luật đối với một nhóm tội phạm, mà còn là một sự thể hiện công khai quyền kiểm soát trực tiếp của các cơ quan nhà nước đối với tài sản trên chuỗi. 127,271 đồng BTC - con số đủ để thay đổi tâm lý thị trường và xu hướng quản lý, đã được ghi vào lịch sử quản lý Bitcoin, trở thành một dấu mốc quan trọng.

Từ thương nhân Phúc Kiến đến đế chế lừa đảo: Cách bố trí vốn và tội ác công nghiệp của Trần Chí.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ đã tiết lộ một bộ mặt khác của Trần Chí và tập đoàn Thái Tử của anh ta.

Trong các báo cáo của truyền thông Đông Nam Á, Trần Chí từng được coi là “quý tộc mới của Campuchia”, tập đoàn Bảo Tử do ông nắm giữ cũng được quảng bá là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng phía sau ông tồn tại một “logic vận hành hai lớp”: bên ngoài là một đế chế kinh doanh hợp pháp, bên trong thì là một hệ thống kiểm soát và thanh toán tài chính phục vụ cho việc lừa đảo.

Trần Chí nguyên quán Phúc Kiến, năm trẻ đã phát đạt nhờ ngành cờ bạc và bất động sản ở Campuchia. Sau khi nhận quốc tịch Campuchia vào năm 2014, ông nhanh chóng có được nhiều giấy phép phát triển và giấy phép tài chính thông qua các mối quan hệ chính trị và kinh doanh. Sau đó, ông không dừng lại ở công việc địa phương mà còn thiết lập công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, cấu trúc nắm giữ tại Singapore và các cách thức khác để xây dựng một cấu trúc tài sản xuyên quốc gia phức tạp, và nghi ngờ có quốc tịch Anh, từ đó tạo ra rào cản giữa các khu vực tư pháp khác nhau. Vào tháng 4 năm 2024, Quốc vương Campuchia còn ban hành sắc lệnh bổ nhiệm Trần Chí làm cố vấn cho Chủ tịch Thượng viện Hunsen, cho thấy ông có nền tảng chính trị và kinh doanh sâu sắc tại địa phương.

Vua Campuchia Norodom Sihamoni đã ký Sắc lệnh vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, bổ nhiệm Công tước Trần Chí làm Cố vấn cho Hoàng thân Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Theo cáo buộc, hệ thống lừa đảo viễn thông mà Trần Chí thiết lập ở Campuchia có thể được coi là hoạt động «công nghiệp hóa». Tài liệu của Bộ Tư pháp nhiều lần đề cập đến khái niệm «khu vực» và «nông trại điện thoại», mô hình hoạt động của nó được hệ thống hóa cao độ:

​

· Căn cứ thực thể​: Cái gọi là «khu vực» được đăng ký dưới danh nghĩa gia công dịch vụ, thực chất là thực hiện quản lý khép kín.

· Kiểm soát nhân lực: Lao động nước ngoài thường bị hạn chế tự do cá nhân sau khi được “tuyển dụng với mức lương cao” để nhập cảnh.

· ​Chuẩn hóa hoạt động​: Mỗi nhân viên quản lý hàng trăm “mối quan hệ”, sử dụng kịch bản thống nhất để kích thích xã hội và hướng dẫn đầu tư, quy trình tương tự như quản lý mối quan hệ khách hàng. ​

· Ngụy trang kỹ thuật: “Nông trại điện thoại” sử dụng大量 SIM卡 và代理 IP, tạo ra danh tính ảo và vị trí địa lý để che giấu nguồn gốc thực sự.

Đây không phải là một băng nhóm lừa đảo theo kiểu lính đánh thuê truyền thống, mà là một “nhà máy lừa đảo trên chuỗi” với sự phân công rõ ràng. Tất cả các quỹ lừa đảo cuối cùng đều được chuyển vào tầng tài chính của tập đoàn BCH. Theo báo cáo, tài sản phạm tội của Trần Chí được sử dụng cho những chi tiêu cực kỳ xa xỉ, bao gồm việc mua đồng hồ hàng hiệu, du thuyền, máy bay riêng, thậm chí cả các tác phẩm hội họa của Picasso được bán đấu giá ở New York.

Nguồn gốc vốn: Từ cuộc tấn công của hacker đến việc rửa tiền lừa đảo

Trong vụ án này, nguồn gốc của 127,271 đồng BTC đặc biệt phức tạp. Theo báo cáo của các tổ chức phân tích chuỗi như Elliptic và Arkham Intelligence, số Bitcoin này có sự trùng khớp cao với sự kiện đánh cắp từ một mỏ lớn tên là “LuBian” vào năm 2020.

Hồ sơ cho thấy, vào tháng 12 năm 2020, ví cốt lõi của LuBian đã xảy ra chuyển nhượng bất thường, khoảng 127,426 đồng BTC đã bị đánh cắp. Trên chuỗi còn để lại giao dịch nhỏ có thông điệp từ LuBian gửi đến địa chỉ hacker: “Please return our funds, we'll pay a reward”. Sau đó, số tiền khổng lồ này đã im lặng trong một thời gian dài, cho đến giữa năm 2024 thì bắt đầu hoạt động trở lại, với đường di chuyển trùng lặp với cụm ví do nhóm Cá voi kiểm soát. (Cập nhật mới nhất: Ngày 15 tháng 10, ví liên quan đến LuBian đã chuyển toàn bộ 9757 đồng BTC, trị giá 1 tỷ đô la, sau ba năm im lặng)

Điều này có nghĩa là, cuộc điều tra đã tiết lộ không chỉ đơn giản là chuỗi “lừa đảo-rửa tiền”, mà là một con đường phức tạp hơn: “hacker cướp đoạt mỏ → ẩn náu lâu dài → được tổ chức tội phạm đưa vào quỹ tiền tệ → cố gắng rửa tiền thông qua khai thác và giao dịch phi tập trung”. Phát hiện này đã nâng vụ án lên một mức độ phức tạp mới: nó không chỉ liên quan đến tấn công mạng và lỗ hổng bảo mật trong khai thác mà còn tiết lộ cách mà mạng đổi tiền xám thu hút và ẩn giấu một lượng tiền khổng lồ có nguồn gốc bất thường.

Bitcoin bị tịch thu như thế nào?

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, tác động sâu rộng của vụ việc này không chỉ dừng lại ở việc lật đổ một kẻ lừa đảo, mà còn ở chỗ các cơ quan tư pháp và tình báo đã trình diễn một quy trình xử lý tài sản trên chuỗi hoàn chỉnh: Định vị trên chuỗi → Khóa tài chính → Tiếp quản tư pháp. Đây là một vòng khép kín thực chiến kết nối liền mạch “khả năng truy vết trên chuỗi” và “quyền lực tư pháp truyền thống”.

Bước đầu tiên: Theo dõi trên chuỗi - Khóa “thể chứa tài chính”

Tính ẩn danh của Bitcoin thường bị hiểu nhầm. Thực tế, blockchain của nó là sổ cái công khai, mỗi giao dịch đều để lại dấu vết. Tập đoàn Trần Chí cố gắng rửa tiền thông qua mô hình “phun - phễu” cổ điển: phân tán tài sản từ ví chính giống như tưới nước từ bình ra hàng triệu địa chỉ trung gian, sau một khoảng thời gian ngắn dừng lại, sau đó lại hợp nhất về ít nhất một số địa chỉ cốt lõi như dòng suối hòa vào đại dương.

Hành động này có vẻ phức tạp, nhưng từ góc độ phân tích trên chuỗi, hành vi “phân tán - tập hợp” thường xuyên lại tạo ra các đặc điểm hình ảnh độc đáo. Các tổ chức điều tra (như TRM Labs, Chainalysis) sử dụng thuật toán phân cụm để vẽ ra “bản đồ hồi lưu tài chính” một cách chính xác, cuối cùng xác nhận: những địa chỉ có vẻ phân tán này đều chỉ về một thực thể kiểm soát duy nhất - BCH.

Bước 2: Cấm vận tài chính - Cắt đứt “kênh chuyển đổi”

Sau khi khóa tài sản trên chuỗi, cơ quan chức năng Mỹ đã khởi động các biện pháp trừng phạt tài chính kép:

​

· Cục Tài chính (OFAC) trừng phạt: Liệt kê Trần Chí và các thực thể liên quan vào danh sách, bất kỳ tổ chức nào chịu sự quản lý của Hoa Kỳ không được giao dịch với họ.

· Cục Thi hành Luật Tội phạm Tài chính (FinCEN) §311: Liệt kê các thực thể quan trọng là “đối tượng rửa tiền chính”, hoàn toàn cắt đứt con đường tiếp cận hệ thống thanh toán đô la.

Đến đây, những Bitcoin này mặc dù vẫn có thể được kiểm soát bằng khóa riêng trên chuỗi, nhưng thuộc tính giá trị quan trọng nhất của chúng - “khả năng chuyển đổi thành đô la Mỹ” đã bị đóng băng.

Bước ba: Tiếp quản tư pháp - Hoàn thành “Chuyển nhượng quyền sở hữu”

Cuộc tịch thu cuối cùng không phải dựa vào việc bẻ khóa private key bằng bạo lực, mà là thông qua quy trình pháp lý để trực tiếp tiếp quản “quyền ký”. Nhân viên thực thi pháp luật căn cứ vào lệnh khám xét, thu thập cụm từ khôi phục, ví phần cứng hoặc quyền giao dịch, sau đó giống như chủ sở hữu tài sản ban đầu, thực hiện một giao dịch chuyển khoản hợp pháp, chuyển Bitcoin vào địa chỉ lưu ký do chính phủ kiểm soát.

Khi giao dịch này được mạng lưới blockchain xác nhận, “quyền sở hữu hợp pháp” và “quyền kiểm soát trên chuỗi” đã được thống nhất. Quyền sở hữu 127,271 BTC này, trong cả khía cạnh kỹ thuật và pháp lý, chính thức được chuyển từ Trần Chí đến chính phủ Hoa Kỳ. Bộ động thái này rõ ràng cho thấy: Trước quyền lực nhà nước, “tài sản trên chuỗi không thể bị tước đoạt” không phải là tuyệt đối.

Sau khi bị tịch thu, Bitcoin sẽ đi đâu?

Khi 127,271 đồng BTC được chuyển từ ví của đế chế lừa đảo vào “Ví được Chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát”, một câu hỏi có tính chiến lược hơn đã nổi lên: Điểm đến cuối cùng của khối tài sản khổng lồ này sẽ tiết lộ cách chính phủ Hoa Kỳ định vị Bitcoin - là “tài sản bất hợp pháp” cần được thanh lý, hay là “tài sản chiến lược” có thể được nắm giữ?

Trong lịch sử, cách mà chính phủ Mỹ xử lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu chủ yếu được chia thành một số loại. Bitcoin trong vụ án Silk Road đã được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư tư nhân thông qua bán đấu giá công khai sau khi hoàn tất quy trình tư pháp, ví dụ như Tim Draper là một trong những người mua đấu giá đó. BTC từ khoản tiền chuộc trong vụ Colonial Pipeline thì sau khi được truy thu, đã được Bộ Tư pháp tạm thời giữ trong tài khoản của chính phủ, dùng làm bằng chứng cho vụ án và mục đích ghi chép của Bộ Tài chính. Còn về FTX, hiện tại trạng thái vẫn đang ở giai đoạn tạm giữ tư pháp, chính thức chưa xác nhận sẽ tịch thu tài sản để thuộc về chính phủ, trong đó phần lớn tài sản lý thuyết sẽ được sử dụng trong quy trình thanh lý nợ để bồi thường cho người dùng, thay vì được đưa thẳng vào quỹ dự trữ quốc gia.

Khác với cách xử lý Bitcoin bị tịch thu thông qua đấu giá công khai (như vụ án Silk Road), vụ án này đang đối mặt với một biến số quan trọng: vào tháng 3 năm 2025, Nhà Trắng Mỹ đã ký một sắc lệnh hành chính, thiết lập cơ chế “dự trữ Bitcoin chiến lược”. Điều này có nghĩa là, BTC trong vụ án Chen Zhi rất có thể sẽ không còn được đấu giá đơn giản nữa, mà sẽ được chuyển trực tiếp thành tài sản dự trữ do nhà nước nắm giữ.

Từ đó, Mỹ đang xây dựng một “chu trình giám sát tài sản trên chuỗi” chưa từng có: thông qua việc theo dõi trên chuỗi để xác định mục tiêu - sử dụng biện pháp trừng phạt để cắt đứt xuất khẩu tiền pháp định - hoàn thành việc tước quyền sở hữu hợp pháp qua quy trình tư pháp - cuối cùng chuyển tài sản vào sự kiểm soát của chính phủ. Cốt lõi của quy trình này không phải là giới hạn lưu thông thị trường, mà là định nghĩa lại quyền hợp pháp kiểm soát “khóa”.

Một khi quy trình tư pháp xác nhận tài sản là tài sản phạm tội, thuộc tính của nó sẽ chuyển từ “tiền điện tử do cá nhân kiểm soát” sang “chứng chỉ tài sản kỹ thuật số dưới sự quản lý của nhà nước”.

Với việc chuyển nhượng 127,271 BTC, Hoa Kỳ đã trở thành thực thể chủ quyền nắm giữ Bitcoin nhiều nhất trên toàn cầu. Đây không chỉ là một hành động tịch thu chưa từng có, mà còn báo hiệu thời đại mà sức mạnh quốc gia bắt đầu kiểm soát hệ thống tài sản trên chuỗi.