Mạng lưới rửa tiền liên bang ở Úc đã bị triệt phá, liên quan đến 1,9 triệu AUD chảy vào thị trường tiền điện tử

Tin nhắn từ bot Gate News, cảnh sát Úc đã phối hợp với nhiều bộ phận để thực hiện một chiến dịch chung, thành công triệt phá một mạng lưới rửa tiền liên bang. Vụ án liên quan đến số tiền lên đến 1,9 triệu AUD, và nguồn tiền chủ yếu chảy vào thị trường mã hóa.

Các cơ quan thực thi pháp luật đã thành công trong việc niêm phong tài sản trị giá khoảng 21 triệu AUD, bao gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng, xe cộ và tài sản mã hóa trị giá 170.000 AUD.

Khảo sát cho thấy, tổ chức tội phạm này đã trộn lẫn tiền hợp pháp và bất hợp pháp thông qua các công ty bảo vệ, và sử dụng các đại lý xe cổ, công ty quảng cáo và các kênh giao dịch mã hóa để thực hiện hoạt động rửa tiền. Hiện tại, vụ án đang được điều tra thêm.

Nguồn tin: Ngô Thuyết