Block đồng ý chấp nhận khoản tiền phạt 40 triệu đô la từ Bộ Dịch vụ tài chính bang New York

Gold Finance đưa tin, cơ quan quản lý Phố Wall đã công bố vào thứ Năm rằng Block, Inc. đã đồng ý đạt được thỏa thuận hòa giải 40 triệu USD với Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) để bù đắp cho “những sai sót nghiêm trọng” trong kế hoạch tuân thủ chống rửa tiền của mình. Sở Dịch vụ Tài chính New York nói thêm rằng công ty do Jack Dorsey lãnh đạo đã đồng ý thuê một giám sát viên độc lập sau khi vi phạm các quy tắc của bộ về kiều hối và tiền ảo. Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York phát hiện ra rằng Block đã “không thẩm định đầy đủ về khách hàng” và không triển khai các hệ thống đủ để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp. Các dịch vụ của Block “dễ bị bọn tội phạm khai thác” và lập luận rằng “sự đối xử lỏng lẻo” của Block đối với các giao dịch Bitcoin đã dẫn đến một số lượng lớn các giao dịch ẩn danh trốn tránh kiểm duyệt.