Kamboçya Dükü, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 120.000 Bitcoin'in el konulmasının ardından Chen Zhi nasıl kariyerine başladı?

Yazar: Aki 吴说区块链

Chen Zhi (takma adı Vincent), Çin doğumlu bir iş insanı olup şu anda 37 yaşındadır. Kamboçya’nın büyük ölçekli şirketi BCH Holding Group’un kurucusu ve başkanıdır; aynı zamanda ülkenin en etkili zenginlerinden biridir. Bildirildiğine göre, Chen Zhi hem İngiltere hem de Kamboçya vatandaşlığına sahiptir; yalnızca Kamboçya’nın iki başbakanı Hun Sen ve Hun Manet’in danışmanı olarak görev yapmakla kalmamış, hükümet tarafından onursal “Dük” unvanı ile ödüllendirilmiş ve yerel siyaset ve iş dünyasında önemli bir konuma sahip olmuştur. Son dönemde, ABD ve İngiltere hükümetleri Chen Zhi ve BCH Grubu’na ortak yaptırımlar uygulamış, ABD Adalet Bakanlığı onu telekom dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamasıyla dava etmiş ve 15 milyar dolardan fazla değerinde Bitcoin’e el koymuştur; bu olay “tarihin en büyük finansal dolandırıcılık vakalarından biri” olarak nitelendirilmiştir. Bu makalede, kamuya açık haberler ve ABD-İngiltere adli belgeleri temel alınarak Chen Zhi’nin Kamboçya’nın “babası” haline gelme süreci ve arkasındaki karmaşık para-güç ilişkileri ağı ortaya konacaktır.

İnternet Kafe Sahipliğinden Gayrimenkul Deviğine

Chen Zhi, 1987 yılının Aralık ayında Çin’in Fujian eyaletinde doğdu. Genç yaşlarında Çin’de küçük ölçekli işlerle uğraştı; yatırım yaptığı şirketin web sitesine göre, genç yaşta ticari yeteneklerini gösterdi, aile işine yardımcı oldu ve bir internet kafe kurdu. 2011 yılı civarında Chen Zhi, gözünü Güneydoğu Asya’ya çevirdi, Kamboçya’ya taşınmaya ve burada fırsat aramaya karar verdi; hızla gelişen gayrimenkul sektörüne adım attı.

Kamboçya’ya taşındıktan sonra, yerel ekonominin açılması ve Çin yatırımlarının akışını yakalayan Chen Zhi, girişimcilik haritasını hızla genişletti. 2015 yılında BCH Holding Group’u kurdu ve birkaç yıl içinde onu Kamboçya’nın en büyük şirket gruplarından biri haline getirdi. BCH Grubu kurulduktan sonra, gayrimenkul geliştirme ana iş kolu oldu; başkent Phnom Penh’den sahil eyaleti Sihanoukville’e kadar Kamboçya’nın her köşesinde büyük projelere imza attı. Örneğin, grubun gayrimenkul projeleri Sihanoukville’i sakin bir sahil kasabasından kumarhanelerle dolu hareketli bir şehre dönüştürdü ve Chen Zhi bu sayede yüz milyonlarca dolarlık servet elde etti. Gayrimenkul alanında başarıya ulaştıktan sonra finans sektörüne de adım attı; mikro kredi kuruluşları kurarak bankacılık hizmetleri sundu ve 2018’de resmi banka lisansı alarak BCH Bank’ı kurdu. Sadece birkaç yıl içinde, Chen Zhi sessiz sedasız bir Çinli gençten Kamboçya’nın milyarder iş dünyası devine dönüştü.

Günümüzde Chen Zhi’nin kontrolündeki BCH Holding Group çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir; gayrimenkul, finansal hizmetler, tüketici ürünleri gibi sektörleri kapsamaktadır. Grubun ana şirketleri arasında BCH Gayrimenkul Grubu, BCH Global Gayrimenkul Grubu ve BCH Bank (Prince Bank) yer almaktadır. Sadece Kamboçya’da değil, 30’dan fazla ülke ve bölgeye yayıldığını iddia etmektedir. Lianhe Zaobao’ya göre, BCH Grubu’nun Kamboçya’daki gayrimenkul toplam yatırımı 2 milyar dolara ulaşmaktadır; başkent Phnom Penh’deki BCH Plaza alışveriş merkezi gibi simgesel projeleri mevcuttur. Chen Zhi, grubun bünyesindeki “BCH Vakfı” aracılığıyla gösterişli hayır işleriyle de öne çıkmaktadır; grup web sitesinde kendisi “saygı duyulan bir girişimci ve tanınmış hayırsever” olarak tanımlanmaktadır. Ancak, bu parlak görünen ticari imparatorluğun arkasında şaşırtıcı derecede karanlık bir taraf gizlidir.

Dışarıdan Parlak BCH Grubu ve “eyewash” Dolandırıcılığı

BCH Grubu’nun görünürdeki ticari haritası gayrimenkul, banka gibi geleneksel sektörleri kapsasa da, ABD kolluk kuvvetlerinin araştırmasına göre arka planda devasa bir uluslararası dolandırıcılık ağı işletmektedir. Bu tür dolandırıcılığa “eyewash” adı verilmektedir. ABD Adalet Bakanlığı’nın iddianame belgeleri, BCH Grubu’nun dolandırıcılık imparatorluğunun işleyiş modelini ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. Chen Zhi’nin, grubun Kamboçya’nın çeşitli bölgelerinde en az 10 büyük dolandırıcılık kampüsü kurmasını yönettiği, göçmen işçileri esir alıp dolandırıcılık faaliyetlerine zorladığı, “eyewash” gibi yatırım dolandırıcılıklarıyla özellikle ABD vatandaşlarına büyük zararlar verdiği ve bu nedenle ABD hükümetinin dava ve yaptırımlarına maruz kaldığı belirtilmektedir. İngiltere Dışişleri Kalkınma Bakanlığı (FCDO) da aynı gün Chen Zhi, BCH Grubu ve ortaklarına yaptırım uygulamış, Londra’daki yüksek değerli gayrimenkullerini (Avenue Road’da yaklaşık 12 milyon sterlinlik lüks konut, Fenchurch Street’te yaklaşık 100 milyon sterlinlik ofis binası ve çok sayıda daire) dondurmuştur.

Bu kampüsler adeta kapalı “yüksek teknoloji dolandırıcılık fabrikaları” gibidir; içeride “telefon çiftlikleri” kurulmuş, yüzlerce, binlerce telefon ve bilgisayar ile on binlerce sahte sosyal medya hesabı yönetilmekte ve dünya çapında dolandırıcılık yapılmaktadır. Bu dolandırıcılık fabrikalarında, kaçak olarak getirilen işçiler aslında mahkum gibi yaşamaktadır; kampüs içinde tutulmakta, dolandırıcılık yapmaya karşı gelirlerse şiddet ve işkence tehdidiyle karşılaşmaktadırlar. ABD Adalet Bakan Yardımcısı John Eisenberg, bu suç imparatorluğunu “insan acısı üzerine inşa edilmiş” olarak tanımlamış, soruşturma insan kaçakçılığına karışıldığını ve işçilerin adeta hapishane benzeri kamplarda zorla dolandırıcılık yaptırıldığını doğrulamıştır.

Yasa dışı Getiri’yi aklamak için grup, bağlantılı şirketler aracılığıyla büyük ölçekli kara para aklama operasyonları yürütmektedir; örneğin, bünyesindeki online kumar platformları ve şifreleme para mad