150 milyar dolarlık Bitcoin bilmecesi: ABD hükümeti 127.000 adet BTC'yi gerçekten "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı"ndan mı yoksa LuBian Mining Havuzu'ndan mı ele geçirdi?

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), tarihindeki en büyük mülk el koyma operasyonunu duyurdu ve yaklaşık 15 milyar dolar değerinde 127271 adet Bitcoin ele geçirdi. İddianame, Kamboçya'nın BCH Holding Grubu Başkanı Chen Zhi'nin çevrimiçi kumar, “Domuz kasaplığı dolandırıcılığı” yatırım dolandırıcılığı ve zorla çalıştırma içeren bir suç örgütü işlettiklerini ve büyük ölçekli kripto madenciliği faaliyetleri yoluyla kara para akladıklarını öne sürüyor. Ancak, on-chain analiz, el konulan Bitcoin'lerin neredeyse tamamının 2020 yılında Çinli madencilik şirketi LuBian ile ilgili büyük bir özel anahtar sızıntısı olayından kaynaklandığını gösteriyor ve bu durum, davanın niteliğini ve mülkiyetini karmaşık hale getiriyor.

Tarihin En Büyük Bitcoin El Koyma Olayı: Suç Çetelerinin Kara Para Aklama Labirenti

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın iddianamesi, Laos'taki Warp Data ve Çin'deki LuBian gibi kripto madenciliği şirketlerini içeren karmaşık ve dikey entegre bir uluslararası suç örgütünün kara para aklama ağını ortaya çıkardı.

“Domuz kasaplığı dolandırıcılığı” başkanı ve kara para aklama ağı

BCH Holding Grubu Başkanı Chen Zhi, bağlı işletmelerini, büyük madencilik işletmeleri dahil, milyarlarca dolarlık yasadışı kazançları temizlemek için kullandığı iddiasıyla suçlanıyor. İddianamede, Chen'in “kişisel olarak koruduğu” cüzdan adresleri ve yedek kelimeler listesi açıkça belirtilmiş, ancak ilginç bir şekilde, bu adreslerin el konulduğunda neredeyse hiç Bitcoin bakiyesi yoktu.

on-chain analiz, şaşırtıcı örtüşmeleri ortaya çıkarıyor

El konulan 127271 adet Bitcoin'in neredeyse tamamı LuBian.com hacker'ları ile ilişkili cüzdanlardan geliyor. Bu şeffaf olmayan Çinli madencilik şirketi, 2020 yılında şifreleme tarihindeki en büyük özel anahtar sızıntılarından birine maruz kaldı ve o sırada yaklaşık 127000 adet Bitcoin “Milk Sad” entropi hatası nedeniyle çalındı. Şaşırtıcı bir şekilde, siber güvenlik ekibi Distrust tarafından tanımlanan o zayıf entropi cüzdan adresleri, DOJ'un iddianamesinde Chen'in özel anahtar kayıtlarına sahip olduğu iddia edilen adres listesi ile tamamen örtüşüyor.

Kurum Yorumu: Bir “içeriden bilgi sızdıran” veya “sahte hırsızlık” bulmacası

Galaxy Research, zaman, miktar ve on-chain analizinin yüksek tutarlılığının, Prince Group ve LuBian'ın bağımsız varlıklar olmayabileceğini, aynı suç örgütünün iki dalı olabileceğini güçlü bir şekilde ima ettiğini düşünüyor.

Suç ve Mining'in dikey entegrasyonu

“Domuz kasaplığı dolandırıcılığı” ve offshore kumarhaneleri işleten aynı grup insan, muhtemelen LuBian madencilik işini sahipleniyor veya kontrol ediyor. 2020'deki “soygun olayı” muhtemelen bir “içeriden bilgi veren” operasyonuydu, hatta sahte bir hacker saldırısıydı; amacı, yasadışı gelirleri gizlemek ve vergi kaybı bildirmekti. Adalet Bakanlığı, Chen'in sahip olduğu Özel Anahtar'ı ele geçirdiğini iddia etti, bu da bunun “NSA'nın Bitcoin'i kırması” gibi bir kriptografik mucize değil, daha çok “FBI'nın bulut depolama alanına sızması” gibi geleneksel bir ceza soruşturması olduğunu gösteriyor.

Zorlu mülkiyet anlaşmazlıkları ve egemenlik çıkmazı

LuBian'ın Potansiyel İtirazı

Eğer LuBian bağımsız bir varlık olsaydı, teorik olarak çalınan Bitcoin'leri geri almak için mahkemeye başvurabilirdi.

Gerçekçilik sıkıntısı

Ancak, LuBian, Kamboçya suç grupları aracılığıyla Kara Para Aklama ile suçlanan bir Çin kayıtlı madencilik şirketidir ve şu anda Çin-ABD ticaret ilişkileri “tam ticaret dondurulmuş” durumdadır. Federal hakim, Hazine'nin 150 milyar dolarlık Bitcoin'i Çin anakarasındaki varlıklara iade etme olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.

Amerikan hükümeti Bitcoin'in “dev balinası” oldu: Birikim almadı

Bu el koymanın anlamı, ceza davalarının ötesine geçmiştir ve Amerika'nın Bitcoin stratejik rezervlerini derinden etkilemiştir.

Stratejik Rezervin Genişlemesi

Bu confiscation, ABD hükümetinin Bitcoin rezervini bir gecede %64 artırdı ve dolar cinsinden değerine göre, rezerv miktarı ABD'nin altın rezervinin yaklaşık %3.5'ine ulaştı. Bu, ABD hükümetinin şimdiye kadar sahip olduğu Bitcoin miktarının, Michael Saylor'ın şirketi hariç herhangi bir tek varlıktan daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Yasa uygulamak, birikim yapmaktır.

Mart ayından bu yana, ABD Başkanı'nın yürütme emri, Hazine'nin el konulan dijital varlıkları “dijital rezerv para” stratejik rezervi olarak tutmasını ve satmamalarını talep etmektedir. Bu, ABD'nin “uygulama” eylemlerinin, Bitcoin'e yönelik bir “biriktirme” stratejisine dönüştüğünü göstermektedir. İlk olarak anti-fiat ruhuyla doğan bu dijital para birimi olan Bitcoin, giderek fiat para teminat yığınlarının bir parçası haline geliyor.

Sonuç

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın 127.000 Bitcoin'in el konulması olayı, yalnızca eşi benzeri görülmemiş bir suç malı geri alma operasyonu değil, aynı zamanda Bitcoin'in mülkiyeti, ulusal stratejik rezervler ve şifreleme punk ruhunun paradoksu hakkında bir karmaşa. Büyük miktarlar ve karmaşık uluslararası suç ağı karşısında, Bitcoin'in “merkeziyetsizlik” ideali, devletin “birikimli hukuk uygulaması” tarafından adeta yakalanmış gibi görünüyor.

Feragatname: Bu makale haber bilgisi niteliğindedir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi oluşturmaz. Kripto pazarındaki dalgalanmalar şiddetlidir, yatırımcıların dikkatli kararlar alması gerekir.