Tarihin en büyük şifreleme dolandırıcılığı! "6.8 milyar dolarlık Bitcoin" mağdurları, İngiltere'de el konulan varlıklarını geri alamayacaklarından korkuyor.

Çin vatandaşı Qian Zhimin, 2024 yılının Eylül ayında 6.8 milyar dolar değerinde Bitcoin gibi suç gelirlerini elde ettiğini ve holdingini kabul etti. Bu şifreleme dolandırıcılığı vakasının mağdurları 128 binden fazladır. Savcılık bu hafta mağdurlar için bir tazminat planı oluşturmayı düşündüğünü açıklasa da, Suç Gelirleri Yasası uyarınca, Birleşik Krallık hükümeti yine de el konulan Bitcoin'leri saklayabilir; el konulan varlıklar genellikle hazineye veya kolluk kuvvetleri bütçesine aktarılır, mağdurların tazminatı her zaman öncelikli bir konu değildir.

Mavi Gökyüzü KGR Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı Olayı

Decrypt raporuna göre, bu Kripto Varlıklar dolandırıcılığı olayının merkezindeki kişi Qian Zhiming, “Lantian Gerui” adlı yatırım platformu aracılığıyla Çin genelinde 31 eyalet ve şehirde toplam 402 milyar yuan (yaklaşık 6.8 milyar dolar) toplayarak dolandırıcılık yapmıştır. Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesinin verilerine göre, olay 21 Nisan 2017'de resmi olarak soruşturmaya açılmıştır, ancak o sırada Qian Zhiming riskleri öngörerek sahte belgelerle İngiltere'ye kaçmıştır.

2014 yılından 2017 yılına kadar, Qian Zhimin, yatırım dolandırıcılığı yoluyla 128.000'den fazla Çinli yatırımcıdan bu fonları yasa dışı olarak elde etti. Mağdurlara yüksek getiriler vaadedildi ve birçok kişi hayat birikimlerini yatırdı. Yatırımcı grubu tarafından tutulan avukat William Glover, duruşma sırasında Bloomberg'e bazı yatırımcıların “hayat, evlilik, aile ve kariyer gibi konularda büyük kişisel kayıplar yaşadığını” söyledi. Bu şifreleme dolandırıcılığı yöntemi, mağdurların yüksek getiriler konusundaki arzusunu ve blok zinciri teknolojisine dair bilgisizliklerini kullandı.

Yıllar boyunca, Qian Zhimin çalıntı malları Bitcoin'e dönüştürerek kara para aklama girişiminde bulundu. Kara para aklama aracı olarak Bitcoin'i seçmesinin nedeni, şifreleme varlıklarının anonimlik ve sınır ötesi transfer kolaylığına sahip olmasıdır. Qian Zhimin sahte belgelerle Birleşik Krallık'a kaçtıktan sonra, Londra Polisi 2018 ile 2021 yılları arasında bu çalınan Bitcoin'leri ele geçirdi. Nisan 2024'ün sonlarında, Birleşik Krallık polisi Qian Zhimin'i kara para aklama suçundan yakaladı.

Bu davanın ölçeği, Kripto Varlıklar dolandırıcılığı tarihinde son derece nadirdir. 6.8 milyar dolarlık miktar, onu tarihteki en büyük ölçekli tek Kripto Varlıklar dolandırıcılık vakalarından biri haline getiriyor ve yalnızca OneCoin ve PlusToken gibi uluslararası Ponzi dolandırıcılıklarının ardında kalıyor. Daha da önemlisi, şifreleme fiyatlarının el konulma süresi boyunca büyük ölçüde artması nedeniyle, bu varlık grubunun mevcut değeri 7 milyar dolara yaklaşmış durumda ve bu, başlangıçtaki dolandırıcılık miktarını çok aşmaktadır.

Birleşik Krallık hükümetinin 70 milyar doların el konulmasına ilişkin hukuki dayanağı

Son birkaç hafta içinde, Birleşik Krallık hükümetinin yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki Bitcoin rezervini nasıl yöneteceğine dair sorular artarak gündeme geldi. Almanya örneğinde olduğu gibi, geçen yıl çeşitli davalarda ele geçirilen bu Kripto Varlıklar'ı satmaya karar vererek milyarlarca dolar değerinde Bitcoin sattılar. Arkham istihbarat şirketinin verilerine göre, ABD hükümeti şu anda 37 milyar dolar değerinde ele geçirilen varlıkları elinde bulunduruyor ve yasama organı bunları Kripto Varlıklar stratejik rezervi oluşturmak için kullanmayı hedefliyor.

Bloomberg'a göre, davanın savcılığı başlangıçta çoğu Bitcoin'i muhafaza etmeyi planladığını belirtmişti, ancak bu hafta mahkeme duruşmasında mağdurlara tazminat planı oluşturmayı düşündüklerini açıkladı. Bildirildiğine göre, birkaç yatırımcı mahkemeye fon geri talebi başvurusunda bulundu. Bir grup yatırımcıyı temsil eden avukat Jackson Ng, Bloomberg'a şunları söyledi: “El konulan varlıkların boyutunun eşi benzeri görülmemiş olduğu ve kamuoyunun potansiyel kazançlar üzerindeki tartışmaları göz önüne alındığında, tutumumuz nettir: mağdurlara yapılacak tazminat öncelikli olmalıdır.”

Ancak, İngiltere'deki Kripto Varlıklar takip şirketi CryptoCare'in CEO'su Nick Harris, mağdurların nihai sonuçtan hayal kırıklığına uğrayabileceği konusunda uyardı. Harris, Decrypt'e “Suç Gelirleri Yasası'na göre, İngiltere hala el konulan Bitcoin'i yeniden dağıtmak yerine elinde tutabilir” dedi. Bu yasa, İngiltere hükümetine büyük bir takdir yetkisi veriyor ve el konulan varlıkların kamu yararına kullanılmasına izin veriyor, bu da mağdurlara öncelikli tazminat ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Harris daha fazla şunları söyledi: “Genel olarak, el konulan varlıklar, varlık geri kazanma ödül programı aracılığıyla hazineye veya kolluk kuvvetlerinin bütçesine akmaktadır, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya da bu sistemi örnek almıştır, bu ülkeler her zaman mağdurların tazminatını öncelikli olarak düşünmemektedir.” Bu sistem tasarımının mantığı, kolluk kuvvetlerinin suçla mücadele için kaynaklara ihtiyaç duymasıdır, el konulan varlıklar bu eylemleri kendiliğinden finanse edebilir. Ancak kripto varlıklar dolandırıcılığı mağdurları için bu, kayıplarını asla geri alamayacakları anlamına geliyor.

Neden mağdur tazminatı bu kadar zor?

Savcı henüz tazminat planının somut detaylarını sunmadı, ancak hukuki ve pratik açıdan, bu Kripto Varlıklar dolandırıcılık davasının tazmini birden fazla engelle karşı karşıya. Öncelikle yetki sorunu var. Mağdurların büyük bir çoğunluğu Çin vatandaşı, suç eylemi Çin'de meydana geldi, ancak varlıklar İngiltere'de alıkonuldu. Bu uluslararası nitelik, tazminat sürecini son derece karmaşık hale getiriyor ve Çin ile İngiltere'nin adli iş birliğini gerektiriyor.

İkincisi, varlık değerinin dalgalanma sorunudur. Bitcoin fiyatı, el konulma süresi boyunca büyük ölçüde artmış, 2018 yılındaki dip seviyeden bu yana artış oranı 10 katı aşabilir. Bu, bir etik ve hukuk sorunu doğurur: Değer artışı kimin olmalı? Mağdurlar, dolandırıcılık olmasaydı bu Bitcoin'lerin kendilerine ait olması gerektiğinden, değer artışı da dahil olmak üzere tüm varlıkları alacaklarını düşünüyor. Ancak, İngiliz hükümeti değer artışının kendi düzenleme süresi içinde oluştuğunu ve devletin bunu sahiplenmesi gerektiğini düşünebilir.

Üçüncüsü, kimlik doğrulama sorunudur. 128.000 mağdur, Çin'in 31 eyaletine dağılmıştır ve birçok kişi, yatırım miktarlarını ve kayıplarını kanıtlamak için yeterli kanıta sahip olmayabilir. Kripto Varlıklar dolandırıcılık vakalarında, dolandırıcılar genellikle mağdurların tam kayıtlarını tutmaz veya kanıtları kasıtlı olarak yok ederler. Bu, adil bir tazminat mekanizması oluşturmayı son derece zorlaştırır.

Dördüncüsü zaman maliyetidir. Ülkeler arası varlık geri alma süreçleri genellikle yıllar, hatta on yıldan fazla sürmektedir. Bu süre zarfında mağdurlar yaşam zorluklarıyla karşı karşıya kalmakta, bazıları tazminatı beklemeden hayatını kaybedebilmektedir. Yatırımcı grupları tarafından tutulan avukatların duruşmada vurguladığı “hayat, evlilik, aile ve kariyer” kayıpları, bu zaman gecikmesinin neden olduğu ikincil zararlardır.

Hükümetler şifreleme varlıklarını nasıl el koyuyor?

Birleşik Krallık, el konulan Kripto Varlıklar ile nasıl başa çıkılacağı sorunu ile karşılaşan tek ülke değil. Almanya hükümeti, geçen yıl çeşitli davalardan el konulan değeri milyarlarca doları bulan Bitcoin'leri sattı, bu da piyasalarda dalgalanmalara ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Birçok kişi, Almanya hükümetinin fiyatın görece düşük olduğu bir noktada satış yapmayı seçmesini eleştirdi ve bu durum ülkenin potansiyel değer artışından kaybına neden oldu.

Amerika farklı bir strateji benimsedi. Arkham istihbarat şirketinin verilerine göre, Amerika hükümeti şu anda değerleri 37 milyar dolar olan el konulmuş kripto varlıkları tutuyor, bunlar esas olarak İpek Yolu, Bitfinex hack olayı gibi önemli davalardan geliyor. Amerika’nın yasama organları, el konulan kripto paraları basit bir suç gelirinden ziyade ulusal stratejik varlıklar olarak görerek kripto varlık stratejik rezervi kurmayı hedefliyor. Bu durum, mağdurların hakları ile ulusal çıkarlar arasındaki denge hakkında şiddetli bir tartışma başlattı.

Avustralya da varlık geri alma ödül programını örnek alarak, el konulan varlıkların bir kısmını kolluk kuvvetlerinin daha fazla eylemlerini finanse etmek için kullanmaktadır. Bu sistemin destekçileri, suçla mücadelede elde edilen kaynakların daha fazla suçu önlemek için yeniden yatırıldığını ve böylece olumlu bir döngü yarattığını savunmaktadır. Ancak eleştirmenler, bu sistemin kolluk kuvvetlerini varlıkları aşırı şekilde el koymaya teşvik edebileceğini ve mağdurların öncelikli tazminat haklarını göz ardı edebileceğini belirtmektedir.

Bu kripto varlık dolandırıcılığı davasında, İngiltere hükümetinin karşılaştığı seçim önemli bir emsal oluşturacak. Eğer öncelikle mağdurlara tazminat ödenmesini seçerlerse, diğer ülkeleri benzer uygulamalar benimsemeye teşvik edecek ve mağdurların haklarının korunmasını güçlendirecektir. Eğer varlıkları devlet hazinesi veya kolluk kuvvetleri bütçesi için saklama seçeneğini tercih ederlerse, özellikle mağdurların bulunduğu ülke olan Çin'den uluslararası eleştirilerle karşılaşabilirler. Şu anda yatırımcı grupları mahkemeye fon talep başvurusu yaptı ve tazminatın öncelikli olması gerektiğini vurguladı, ancak nihai sonucun netleşmesi birkaç ay veya hatta yıl alabilir.