150 milyar dolar yeni sahibi: Merkeziyetsizlik iddiasındaki BTC, Amerikan hükümeti tarafından nasıl "el konuldu"?

Orijinal Başlık: “150 Milyar Dolar BTC Sahip Değiştirdi: ABD Adalet Bakanlığı Kamboçya Büyüğü Gruplarını Yok Etti, Dünyanın En Büyük BTC Balinası Oldu”

Orijinal yazar: Ethan

Kaynak metin:

Alıntı: Mars Finans

ABD New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki bir dava, kripto dünyasında büyük bir dalga yarattı.

14 Ekim'de, ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya'nın BCH Grubu'nun kurucusu Chen Zhi'ye karşı ceza davası açtı ve kontrolündeki 127,271 BTC'yi, yaklaşık 15 milyar dolar değerinde, el koyma talebinde bulundu. Bu, dünya çapında en büyük Bitcoin yargı el koyma davası haline geldi.

“Tarihteki en büyük sanal varlık müsadere eylemi.” Adalet Bakanlığı, duyurusunda son derece uyarıcı bir dil kullandı. Ayrıca, resmi olarak bu BTC'lerin bir borsa platformunda saklanmadığını, aksine uzun süre boyunca Chen Zhi'nin kendisi tarafından yönetilmeyen özel cüzdanında korunduğunu özellikle vurguladı. Bu, kripto topluluğunun temel ilkesini sarsıyor gibi görünüyor: “Özel anahtarı elinde bulundur, varlık elinden alınamaz.”

Aslında, kripto algoritmalarını kırmadan bile, ABD hükümeti yasal süreçler aracılığıyla varlıkların “yargı transferini” gerçekleştirebilir. Zincir üstü izleme ve uluslararası işbirliği sayesinde, kolluk kuvvetleri, birden fazla adrese dağılmış ancak hepsi Chen Zhi'nin kontrolünde olan Bitcoin'leri tespit etti. Mahkeme daha sonra bu varlıklar için el koyma kararı çıkardı ve bu varlıklar ABD hükümetinin kontrolündeki bir adrese yasal olarak transfer edilerek, nihai medeni forfeiture kararını beklemek üzere yargı yönetimi sürecine girdi.

Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi "BCH Grubu"nu uluslararası suç örgütü olarak listeledi ve 146 ilgili kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı; ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı, Huione Group'u “önemli kara para aklama odak noktası” olarak belirleyerek, dolar ödeme sistemine erişimini yasakladı. İngiltere de Chen Zhi ve ailesinin üyelerine varlık dondurma ve seyahat yasağı getirdi.

Kripto pazarının bağlamında, bu an son derece sembolik. Bu sadece bir suç grubuna karşı bir uygulama değil, aynı zamanda devlet kurumlarının zincir üzerindeki varlıklar üzerinde doğrudan kontrol yetkisini kullanmasının kamuya açık bir gösterimi. 127,271 BTC - bu, piyasa duygusunu ve düzenleyici yönü değiştirmeye yetecek bir rakam, Bitcoin düzenleme tarihinde yazılı hale geldi ve önemli bir işaret haline geldi.

Fujianli tüccardan dolandırıcılık imparatorluğuna: Chen Zhi'nin sermaye düzeni ve sanayileşme suçları

Amerika Birleşik Devleti Adalet Bakanlığı'nın iddianamesi, Chen Zhi ve onun BCH grubunun başka bir yüzünü ortaya çıkardı.

Güneydoğu Asya medyasındaki haberlere göre, Chen Zhi bir “Kamboçya yeni zengini” olarak anılmaktaydı ve kontrol ettiği BCH Grubu, gayrimenkul, finans gibi alanlarda faaliyet gösteren bir çok uluslu holding olarak tanıtılmaktaydı. Ancak, ABD Adalet Bakanlığı, arkasında bir “çift katmanlı işletim mantığı” olduğunu iddia ediyor: Dışarıda yasal bir iş imparatorluğu, içeride ise dolandırıcılık gelirlerine hizmet eden bir fon kontrol ve tasfiye sistemi.

Chen Zhi, as a native of Fujian, made his fortune in Cambodia through the gambling and real estate industries in his early years. After obtaining Cambodian nationality in 2014, he quickly acquired multiple development permits and financial licenses through political and business connections. After that, he did not stop at local business but instead established complex multinational asset allocations through methods such as setting up companies in the British Virgin Islands and a holding structure in Singapore, and is suspected to hold British identity, thus creating barriers between different jurisdictions. In April 2024, the King of Cambodia issued a royal decree appointing Chen Zhi as an advisor to Senate President Hun Sen, which shows his deep political and business foundation in the local area.

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, 19 Nisan 2024'te "Kral Fermanı"nı yayımlayarak Prens Cham Prensinin danışmanı olarak Prens Hun Sen'i atadı.

İddialara göre, Chen Zhi'nin Kamboçya'da kurduğu telekom dolandırıcılığı sistemi “sanayileşmiş” bir şekilde çalışıyor. Adalet Bakanlığı belgeleri, “park” ve “telefon çiftliği” kavramlarını defalarca anıyor ve işletim modeli son derece sistematik.

​

· Fiziksel Tesis: “Bölge” denilen yer, hizmet dış kaynak kullanımı adına kaydedilmiş, aslında kapalı bir yönetim uygulamaktadır.

· İnsan gücü kontrolü: Yüksek maaşla işe alınan yabancı işçiler genellikle kişisel özgürlük kısıtlamasıyla karşılaşırlar.

· Standartlaştırılmış İşlem: Operatörler, sosyal yönlendirme ve yatırım rehberliği için standart bir senaryo kullanarak her biri yüzlerce “ilişki hattı” yönetmektedir. Süreç, müşteri ilişkileri yönetimi ile benzerlik göstermektedir.

· Teknik kamuflaj: “Mobil çiftlik” çok sayıda SIM kart ve IP proxy kullanarak sanal kimlikler ve coğrafi konumlar oluşturur, gerçek kaynağı gizler.

Bu, geleneksel dağınık dolandırıcılık çetesi değil, belirli bir iş bölümü olan bir "blok zinciri dolandırıcılık fabrikası"dır. Tüm dolandırıcılık fonları nihayetinde BCH grubunun finansman katmanına aktarılıyor. Haberlere göre, Chen Zhi'nin suç gelirleri aşırı lüks harcamalar için kullanıldı, bunlar arasında lüks saatler, yatlar, özel jetler satın almak ve hatta New York'ta açık artırmaya çıkarılan Picasso tabloları bulunuyor.

Fon Kaynağı: Hırsızlık ve Dolandırıcılık Temizleme

Bu davada 127,271 adet BTC'nin kaynağı oldukça karmaşık. Elliptic ve Arkham Intelligence gibi blockchain analiz kuruluşlarının raporlarına göre, bu Bitcoin'lerin 2020 yılında “LuBian” adlı büyük bir madencilik şirketinin çalınması olaylarıyla yüksek derecede örtüşüyor.

Kayıtlar, Aralık 2020'de LuBian'ın ana cüzdanında olağanüstü bir transfer gerçekleştiğini ve yaklaşık 127,426 BTC'nin çalındığını gösteriyor. Zincirde, LuBian'ın saldırgan adrese bilgi içeren küçük bir işlem gönderdiğine dair bir iz bile bırakıldı: “Lütfen fonlarımızı geri verin, bir ödül ödeyeceğiz.” Bu büyük miktardaki fonlar uzun süre sessiz kaldı, 2024 ortalarında hareketliliğe geçti ve hareket yolu BCH grubunun kontrolündeki cüzdan kümeleriyle çakıştı. (Son gelişme: 15 Ekim'de, LuBian ile ilgili cüzdan üç yıl sessiz kaldıktan sonra toplam 9757 BTC'yi transfer etti, değeri 1 milyar dolar.)

Bu, soruşturmanın basit bir “dolandırıcılık-para aklama” zinciri değil, daha karmaşık bir yolu ortaya koyduğunu göstermektedir: “hackerların madencilik alanını ele geçirmesi → uzun süre sızma → suç örgütleri tarafından fon havuzuna dahil edilmesi → madencilik ve piyasa dışı işlemlerle aklama girişimi”. Bu bulgu, durumu yeni bir karmaşıklık seviyesine yükseltiyor: hem hacker saldırılarını ve madencilik güvenlik açıklarını içeriyor, hem de gri değişim ağlarının olağan dışı kaynaklardan gelen büyük fonları nasıl topladığını ve gizlediğini ortaya koyuyor.

Bitcoin nasıl kapatıldı?

Kripto para endüstrisi için, bu davanın derin etkileri sadece bir dolandırıcılık liderini devirmekle sınırlı değil, aynı zamanda adalet ve istihbarat kurumlarının zincir üzerindeki varlıkların elden çıkarılması sürecini tam olarak sergilemesiyle ilgilidir: Zincir üzerinde konumlandırma → Finansal bloke → Adli el koyma. Bu, “zincir üzerindeki izleme yeteneği” ile "geleneksel adalet gücü"nün sorunsuz bir şekilde birleştirildiği bir pratik kapalı devredir.

İlk adım: Zincir üzerindeki izleme - “fon kaplarını” kilitle

Bitcoin'in anonimliği sıklıkla yanlış anlaşılmaktadır. Aslında, onun blok zinciri bir kamu defteridir ve her bir işlem iz bırakır. Chen Zhi Grubu, ana cüzdanın fonlarını bir sulama kabının suyu gibi çok sayıda ara adrese dağıtarak ve kısa bir süre bekledikten sonra, bir dere gibi en az birkaç ana adreste yeniden toplayarak kara para aklamaya çalışmaktadır.

Bu işlem karmaşık gibi görünse de, zincir analizi perspektifinden bakıldığında, sık sık yapılan “dağıtma-toplama” davranışı, aslında benzersiz bir harita özelliği oluşturur. Araştırma kuruluşları (örneğin TRM Labs, Chainalysis) kümeleme algoritmalarını kullanarak “fon geri akış haritasını” hassas bir şekilde çizer ve sonuçta: bu görünüşte dağınık adreslerin hepsi aynı kontrol varlığına -BCH Grubu- işaret etmektedir.

İkinci adım: Finansal yaptırımlar - “Nakit akışını kesmek”

Zincir üzerindeki varlıklar kilitlendiğinde, ABD makamları çift finansal yaptırım başlattı:

​

· Hazine Bakanlığı (OFAC) yaptırımları: Chen Zhi ve ilgili varlıkların listeye alınması, ABD yasalarına tabi herhangi bir kuruluşun bunlarla ticaret yapmaması gerektiği.

· Finansal Suçları Uygulama Bürosu (FinCEN) §311 Maddesi: Anahtar varlıkları “önemli kara para aklama odakları” olarak listeleyerek, dolar tasfiye sistemine erişim yollarını tamamen kesmek.

Buna göre, bu Bitcoin'ler zincirde hala özel anahtar ile kontrol edilebilse de, en önemli değer niteliği - “dolar cinsinden takas edebilme yeteneği” - dondurulmuştur.

Üçüncü adım: Yargı el koyma - “sahiplik transferini” tamamla

Son confiscasyon, özel anahtarın zorla kırılmasına dayanmaz, bunun yerine “imza hakkını” doğrudan yasal süreçle ele geçirmeye dayanır. Yetkililer, arama emri temelinde, hatırlatma kelimelerini, donanım cüzdanını veya işlem yetkisini elde ederler. Daha sonra, mülkün gerçek sahibinin yaptığı gibi, yasal bir transfer işlemi başlatarak Bitcoin'i hükümetin kontrolündeki bir güvenli adrese aktarırlar.

Bu işlem blok zincir ağı tarafından onaylandığı anda, “hukuki mülkiyet” ile “zincir üzerindeki kontrol” birleşmiş oldu. Bu 127,271 adet BTC'nin mülkiyeti, teknik ve hukuki anlamda, resmi olarak Chen Zhi'den ABD hükümetine geçti. Bu kombinasyon açıkça göstermektedir ki: Ulusal güç karşısında, “zincir üzerindeki varlıklar dokunulmaz” mutlak değildir.

El konulduktan sonra, Bitcoin nereye gidecek?

127,271 adet BTC'nin dolandırıcılık imparatorluğunun cüzdanından "U.S. Government Controlled Wallet"a transfer edilmesinin ardından, daha stratejik bir soru ortaya çıkıyor: Bu büyük miktardaki varlıkların nihai destino, ABD hükümetinin Bitcoin'i nasıl konumlandırdığını gösterecek - acilen nakde çevrilmesi gereken “korsan malı” mı, yoksa toplanabilir “stratejik varlık” mı?

Tarihte, Amerikan hükümetinin dijital varlıkları el koyma yöntemleri genel olarak birkaç kategoriye ayrılmaktadır. Silk Road davasındaki Bitcoin, adli süreç tamamlandıktan sonra kamu müzayedesi yoluyla özel yatırımcılara devredilmiştir; örneğin Tim Draper bu müzayedelerden birinin alıcılarından biridir. Colonial Pipeline fidye talebinde bulunan BTC ise geri alındıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından geçici olarak hükümet hesaplarında tutulmuş, dava kanıtı ve Hazine kayıtları amacıyla kullanılmaktadır. FTX açısından ise mevcut durum, hâlâ yargı gözetimi aşamasında kalmaktadır; resmi olarak el konulan varlıkların hükümete ait olduğunu doğrulamış değildir. Bu varlıkların çoğu teorik olarak alacakların tasfiye sürecinde kullanıcıları tazmin etmek için kullanılmalıdır, doğrudan hazine rezervlerine dahil edilmemelidir.

Yukarıda açık artırma yoluyla el konulan Bitcoin'lerin (örneğin Silk Road davası) işlenme şekline farklı olarak, bu dava bir ana değişkenle karşı karşıya: 2025 Mart'ında, ABD Beyaz Sarayı bir yönetmelik imzaladı ve “stratejik Bitcoin rezervi” mekanizmasını kurdu. Bu, Chen Zhi davasındaki bu BTC grubunun muhtemelen basit bir açık artırmaya çıkarılmayacağı, aksine doğrudan devletin sahip olduğu bir rezerv varlığına dönüşeceği anlamına geliyor.

Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri benzeri görülmemiş bir “blok zinciri varlık düzenleme kapalı döngüsü” inşa ediyor: Zincir üzerindeki izleme ile hedefleri kilitlemek - yaptırım araçlarını kullanarak fiat para ihracatını kesmek - yasal mülkiyetin elden çıkarılmasını tamamlamak için yargı sürecini yürütmek - nihayetinde varlıkları hükümet kontrolüne aktarmak. Bu sürecin merkezi, piyasa dolaşımını sınırlamak değil, "anahtar kontrol hakkı"nın yasal mülkiyetinin yeniden tanımlanmasıdır.

Bir kez yargı süreci varlıkların suç gelirleri olduğunu doğruladığında, niteliği "kişisel kontrol altındaki kripto para"dan "devletin yargı yetkisi altındaki dijital varlık belgesi"ne dönüşür.

127,271 adet BTC'nin transferi ile Amerika, dünya genelinde en fazla Bitcoin'e sahip egemen varlık haline geldi. Bu, yalnızca eşi benzeri görülmemiş bir el koyma eylemi değil, aynı zamanda devlet gücünün zincir üzerindeki varlıklara sistematik olarak kontrol uygulama döneminin başladığını gösteriyor.