С точки зрения цифровых коллекционных предметов, уголовные правовые риски продвижения KOL

Автор: Сюй Цянь, Ли Синьи

Введение

В общественном мнении KOL — это лидеры мнений, выдающиеся личности в отрасли, чаще всего выражающие личные мнения как «профессиональные специалисты». Однако почему KOL в области Web3 и смежных отраслях часто становятся объектами уголовных дел? Какие аспекты могут быть полезны юристам для предоставления рекомендаций KOL по предотвращению уголовных рисков? Поскольку автор ранее защищал обвиняемого KOL в деле о мошенничестве с цифровыми коллекционными предметами, в этой статье мы начнем с опыта защиты в индустрии цифровых коллекционных предметов и рассмотрим с правовой точки зрения границы «подозрения в уголовном преступлении» для KOL в области Web3.

Данная статья выражает лишь личное мнение автора и не является юридическим заключением или советом, а также не служит основанием для оценки того, являются ли действия KOL преступными. Определение того, являются ли определенные действия уголовным преступлением, имеет высокий уровень индивидуальности и должно оцениваться судебными органами на основе всех имеющихся доказательств.

Определение KOL

В юридическом контексте KOL (Key Opinion Leader, ключевой лидер мнений) не является строгим юридическим понятием, а обозначает личность или организацию, обладающую определенным влиянием, авторитетом и аудиторией в конкретной области. В индустрии цифровых коллекционных предметов распространенными KOL обычно являются:

Опытные коллекционеры: завоевали доверие последователей благодаря своему уникальному взгляду и богатому опыту коллекционирования.

Аналитик в отрасли: интерпретирует проекты и анализирует рыночные тренды с помощью статей, видео и других форматов.

Лидеры сообществ: управляют большими сообществами, способны быстро привлекать внимание и популярность.

Его ключевая особенность заключается в «влиянии», которое может напрямую или косвенно воздействовать на инвестиционные решения и покупательское поведение фанатов, а для проектной стороны (платформы) необходимо, чтобы эти KOL поддерживали их, рекламировали и так далее.

Почему индустрии цифровых коллекционных предметов нужны KOL?

Характеристики рынка цифровых коллекционных предметов естественным образом сочетаются с KOL:

1. Высокая асимметрия информации: команда проекта владеет всей информацией, в то время как обычным инвесторам сложно самостоятельно оценить подлинность и ценность из-за сложной технологии блокчейна, неясной художественной ценности и неопределенных прав. KOL выступают в роли «информационных фильтров» и «открывателей ценности».

2. Дефицит доверия: в децентрализованной, анонимной среде создать доверие крайне дорого. KOL использует свою долгосрочную репутацию для «кредитования» проектов, и его фраза «я верю в это» стоит больше, чем тысяча слов рекламы от самой команды проекта.

3. Свойства, управляемые сообществом: популярность цифровых коллекционных предметов сильно зависит от консенсуса сообщества и эмоций FOMO (страха упустить). KOL являются ключевыми узлами для создания и усиления этих эмоций, что позволяет быстро привлечь внимание к проекту и реализовать «холодный запуск».

4. Высокая эффективность маркетинга: по сравнению с традиционной рекламой, точечная рассылка KOL и права на белый список обеспечивают более высокий коэффициент конверсии, что является мощным инструментом для проектов по быстрому привлечению клиентов.

Типичные рабочие обязанности KOL

Работа KOL кажется разнообразной, но в центре находятся «маркетинг» и «реклама»:

Контентное создание и публикация: создание видео, написание статей, публикация новостей в социальных сетях, анализ, оценка и рекомендации конкретных проектов цифровых коллекционных предметов.

Прямые трансляции с продажами и торговые сигналы: демонстрация коллекционных предметов во время трансляции, открытое представление своих покупок и четкое руководство фанатам «покупать» и «удерживать».

Сообщество операционного управления: публикация информации о проекте в сообществе, ответы на вопросы, создание атмосферы, поддержание активности сообщества.

Совместное продвижение: принятие рекламного заказа от проекта и размещение рекламных текстов на его аккаунтах в социальных сетях.

Организация мероприятий «Белого списка»: путем организации мероприятий для фанатов, чтобы получить приоритетное право на покупку проекта (белый список), тем самым укрепляя привязанность фанатов.

Юридическая логика, согласно которой KOL квалифицируется как соучастник преступления

Почему в судебной практике KOL, который занимается только рекламой, признается соучастником мошенничества? Основная юридическая логика заключается в теории «совместного преступления».

Согласно Уголовному кодексу, совместное преступление подразумевает умышленное преступление, совершенное двумя и более лицами. Если KOL пересекает границу простого «распространения информации» и формирует «умысел совместного преступления» с проектом, или совершает «помогающее действие», это может привести к соучастию.

Основные причины осуждения включают:

1. Субъективное «знание» или «должно знать»: это ключ к осуждению.

Являясь осведомленным: есть доказательства того, что KOL четко знает, что сторона проекта является «пустышкой» или «воздушным проектом» (без реальной ценности), а схема является мошенничеством «передачи цветка», но все равно продвигает его. Например, у него есть частные переговоры с стороной проекта, и он знает о внутренней кухне финансовой схемы.

Следует знать: хотя KOL утверждает, что не в курсе, на основе его профессиональных знаний, отраслевого опыта и общественной логики он должен быть в состоянии определить, что проект представляет собой огромный риск или даже мошенничество. Например, бизнес-модель проекта явно нелогична, обещает чрезмерно высокую прибыль, команда разработчиков неправдоподобно представлена и т. д. Суд склонен считать, что KOL с профессиональными навыками «должен» уметь распознавать эти красные флаги.

2. Объективное “действие”: его действия по продвижению непосредственно оказали существенную помощь мошенническим действиям или привели к существенным результатам.

Например, в случае мошенничества. Путь мошенничества таков: «Действующее лицо совершило действия, основанные на вымышленных фактах и скрытии правды (достигнув уголовной серьезности) → жертва оказалась в заблуждении (между ними существует причинная связь) → жертва на основе заблуждения передала имущество → действующее лицо незаконно завладело имуществом». Если действия KOL вызвали у множества жертв уверенность и инвестиции, то в судебной практике это часто будет признано «соучастием».

Расширение преступного влияния для проектной стороны: точно нацеливать мошенничество на большое количество потенциальных жертв.

Помогите проекту усилить обман: используя свою репутацию, заставьте фанатов расслабиться и поверить в ложную рекламу проекта.

Прямое привлечение KOL привело к тому, что проектная сторона успешно получила незаконные средства: это привело к тому, что множество инвесторов вложили свои деньги, что имеет причинно-следственную связь с вредными последствиями.

3. Существуют интересные связи с проектной стороной: если вознаграждение KOL связано с объемом продаж или количеством привлеченных клиентов, даже если оно рассчитывается в виде «долевого участия» или «фиксированной месячной зарплаты», это создает «сообщество интересов». Эта модель усилит признание суда о «совместном преступлении».

Как KOL может защитить себя?

Перед тем как обсудить предотвращение рисков KOL, давайте сначала определим, какие действия могут быть легко признаны преступными. Эти действия не только в индустрии KOL, но и в других областях рекламы и маркетинга, если они связаны с “ложными проектами”, “мышиными складами”, “обещанием сохранности капитала” и т.д., также несут в себе юридические риски:

(а) Идентификация высокорискового поведения KOL

Участие в ложной рекламе: зная, что технологии проекта, команда, сценарии применения, лицензии и т.д. являются ложными, всё равно проводить упаковку и рекламу.

Обещание или намек на гарантированный возврат основного капитала и высокую доходность: использование фраз типа «без убытка», «гарантированный возврат» для обещания доходности.

Продвижение проектов, связанных с «финансовыми пирамидами» и «схемами Понци»: продвижение тех, которые используют модель, при которой деньги новых участников идут на выплату дивидендов старым участникам, обязательно приведет к разрыву финансовой цепочки проекта.

«Крики о покупке и распродажа»: сначала покупаете по низкой цене, затем призываете фанатов покупать по высокой цене, после чего сами продаете для получения прибыли, даже зная или совместно с проектом создаете «мышиный склад» для получения высокой выгоды.

Взимание высоких рекламных сборов при отсутствии какой-либо должной проверки проекта: такое отношение «делай за деньги», после возникновения проблем, может вызвать подозрение в том, что они «должны были знать» о проблемах проекта, но проигнорировали их.

(2) Рекомендации по предотвращению рисков

В области, где сосуществуют возможности и риски, осознание соблюдения норм является необходимым «ремнем безопасности». KOL должны делать следующее:

1. Держитесь своих принципов, избегайте рисков

Перед тем как приступить к любому продвижению, необходимо провести необходимое исследование фона команды проекта. Проверьте реальный фон и прошлые достижения команды, жизнеспособность и инновационность технического решения, законность и устойчивость бизнес-модели, а также реальность сценариев применения. Будьте осторожны с проектами, которые преувеличивают свои возможности и не имеют ясной технической логики.

Требуется от проекта предоставить официальные документы, такие как лицензия на осуществление деятельности по предоставлению дополнительных телекоммуникационных услуг (ICP, EDI), лицензия на ведение сетевой культуры, отчет о оценке безопасности сети для регистрации услуг блокчейн-информации, белая книга, юридическое заключение и другие официальные документы. В случае невозможности предоставить или неясных формулировок, будет отказано.

2. Соответствие содержимого, безопасное выражение

Абсолютно запрещено использовать обещания, такие как «гарантированная прибыль», «минимальная точка», «максимальная точка» и другие вводящие в заблуждение термины, а также избегать использования чрезмерно провокационных слов для создания рыночных эмоций.

Необходимо четко указывать такие предупреждения о рисках, как «Инвестиции несут риск, входите на рынок с осторожностью» и «Данная статья является коммерческой рекламой и не является инвестиционным советом».

Объективно изложите факты проекта, четко различая «факты» и «личные мнения», осторожно формулируя.

3. Избежание интересов, сотрудничество имеет границы

Приоритет следует отдавать рекламе с фиксированной платой, которая связывает доходы с самими рекламными действиями, а не напрямую с продажами проекта, ценами токенов или цифровых коллекционных предметов. Позади этого лежит модель “разделения доходов” или “разделения прибыли”, которая может быть признана в судебной практике как формирование сообщества интересов с проектом, что увеличивает риск признания совместного преступления.

Стандартизировать модель сотрудничества, поддерживать определённое расстояние от проекта в процессе сотрудничества, чётко обозначить своё положение как «независимого промоутера», избегая внешних заявлений или недоразумений о том, что вы являетесь партнёром, консультантом или другим ключевым членом проекта.

Когда у вас есть сомнения по поводу проекта, следуйте принципу «лучше упустить, чем ошибиться». Даже если выгода высока, следует отказаться.

4. Сохраняйте доказательства, улучшайте процессы

Все записи общения с проектной стороной (чаты, электронные письма и т. д.), контракты, платежные документы, материалы, предоставленные проектной стороной (рекламные материалы, документы о квалификации и т. д.), должны храниться в полном объеме и на длительный срок. Это не только доказывает выполнение основных обязанностей по проверке, но и является мощным доказательством для защиты себя в случае судебного разбирательства.

Заключение

KOL, как первопроходцы своего времени, наслаждаясь дивидендами влияния, должны всегда помнить: закон является нижней границей поведения, чем больше влияние, тем больше ответственность. Один необдуманный промоушен может не только исчерпать вашу многолетнюю репутацию, но и затянуть вас в бездну преступления. Только сохраняя трепет и соблюдая законы, можно остаться непобежденным, когда волна утихнет.