Что такое rug pull в криптовалютах и как его обнаружить?

Представьте, что вы на вечеринке, где есть увлекательная игра. Все развлекаются, а призы огромные. Вы решаете участвовать, ставите свои деньги, и когда вы на грани победы… организатор исчезает с деньгами. Именно это чувство мы испытываем с известными “rug pulls” в криптомире.

В универсе DeFi, где регулирование отсутствует, такие мошенничества - обычное дело. Группа хитрых людей создает ажиотаж вокруг проекта, привлекает инвесторов, как мухи на мед, и когда восторг достигает своего пика, они продают все и исчезают. Инвесторы остаются в шоке, с токенами без ценности и пустыми кошельками.

Предупредительные сигналы, которые вы должны знать

Я попался в некоторые из этих ловушек, и могу сказать, что научиться их распознавать крайне важно. Вот те красные флаги, которые я теперь не игнорирую:

Анонимные или неизвестные разработчики: Кто стоит за проектом? Если у них нет истории в отрасли или они используют поддельные личности, бегите.

Отсутствие блокировки ликвидности: Если создатели могут в любой момент вывести все средства, вы в опасности. Блокировка на 3-5 лет является минимально приемлемой.

Ограничения на продажу: Попробуйте купить небольшое количество и попытайтесь продать его сразу. Если не можете, бегите.

Подозрительные колебания цен: Резкие движения с небольшим количеством держателей - плохой знак. Используйте блокчейн-эксплореры, чтобы проверить распределение токенов.

Нереальные доходности: Когда обещают APY трехзначных чисел без логического объяснения, это, вероятно, скрытая схема Понци.

Без внешних аудитов: Отсутствие проверки со стороны надежных третьих лиц вызывает беспокойство. Не верьте тому, что говорит команда, без проверки.

Реальные случаи, которые меня потрясли

OneCoin по-прежнему кажется мне увлекательным из-за своего масштаба. Руня Игнатова, самопровозглашенная “королева криптовалют”, организовала схему Понци, которая украла миллиарды, прежде чем исчезнуть в 2017 году.

Токен Игры в кальмара стал еще одной катастрофой. Воспользовавшись популярностью сериала, они выпустили P2E токен, который взлетел… пока разработчики не продали все, и цена не упала до нуля.

AnubisDAO особенно произвел на меня впечатление: они собрали $60 миллионов за часы, а затем исчезли, стерев аккаунты и сайт. Сообщество осталось в опустошении.

Как работает этот обман

Это как продавец, который устанавливает великолепный стенд на рынке, принимает предзаказы по завышенным ценам, а затем исчезает с деньгами. Мошенники используют различные приемы: вставляют вредоносный код в смарт-контракты, проводят массовые “дампы”, которые разрушают стоимость, или ограничивают продажи для всех, кроме себя.

Юридические аспекты

Хотя эти мошенничества являются незаконными в большинстве юрисдикций, децентрализованный и анонимный характер криптовалют усложняет преследование. ЕС внедрил MiCA для регулирования рынка, но у жертв по-прежнему ограниченные возможности, когда мы попадаем в эти ловушки.

В следующий раз, когда вы увидите проект, обещающий луну, помните: если это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так и есть. Я научился на своих ошибках, надеюсь, вам не придется.