Как Китай владеет 194 тысячами BTC, 487 миллионами XRP, 833 тысячами ETH, 6 миллиардами DOGE и многими другими криптовалютами?

Китай владеет большим количеством криптовалют, чем большинство правительств признает, что существует, главным образом из-за конфискаций, связанных с мошенничеством PlusToken, которое обанкротилось в 2019 году. Согласно решению Народного промежуточного суда Янчэн, Цзянсу, в 2020 году власти конфисковали значительные объемы различных криптовалют, включая Биткойн, Ethereum, XRP и Dogecoin, среди прочих.

Мошенничество PlusToken началось в 2018 году, когда группа мошенников, предположительно из Южной Кореи, но базирующаяся в Китае, запустила приложение, которое обещало месячные доходы от 9% до 18%. Это приложение рекламировалось как кошелек и платформа для инвестиций в криптовалюту, работая по модели многоуровневого маркетинга.

Более двух миллионов человек попались на уловку, отправляя криптовалюту на платформу в надежде получить высокие вознаграждения. Однако реальных операций и прибыли не было, только новые деньги, используемые для выплаты первоначальным инвесторам.

В середине 2019 года пользователи начали сообщать о том, что не могут вывести свои средства. Расследования показали, что кошельки были опустошены, а средства переведены. Китайские власти быстро отреагировали, арестовав 27 ключевых членов команды PlusToken и 82 человека, связанных с делом.

Судьба конфискованных криптовалют

После арестов и изъятий суд постановил, что средства будут “обработаны в соответствии с законом, а доходы и прибыль будут конфискованы в пользу национального казначейства”. Однако не было предоставлено публичной информации о том, как, когда или были ли активы проданы, что вызвало годы спекуляций.

До января 2025 года официально неясно, сохраняет ли Китай эти активы или они были проданы. Тем не менее, некоторые аналитики on-chain предполагают, что им удалось отследить движение средств. Ки Ён Чжу, генеральный директор CryptoQuant, заявил, что данные on-chain показывают, что Биткойн был переведен на биржи, такие как Gate, вскоре после его конфискации.

Позиция Китая по отношению к криптовалютам

Во время развития дела PlusToken центральное правительство Китая усиливало контроль над криптовалютным сектором. С 2013 года власти начали ограничивать банковскую поддержку криптовалютным биржам. В 2017 году они запретили первичные предложения монет (ICOs) и приказали закрыть основные биржи.

В мае 2021 года вице-премьер Лю Хэ объявил о репрессиях против майнинга и торговли биткойном, ссылаясь на риски для финансовой стабильности и экологические проблемы. В сентябре того же года Народный банк Китая объявил все транзакции с криптовалютами незаконными, фактически закрыв всю легальную деятельность с криптовалютами в стране.

Гонконг: иной подход

В отличие от ограничительной позиции материкового Китая, Гонконг стал плодородной почвой для развития криптовалют. Важные игроки сектора, такие как Gate, открыли свои операции в городе. Торговцы использовали ценовые различия между регионами для осуществления арбитража, в то время как разработчики нашли способы работать в рамках регулирования.

Ставка Китая на технологии блокчейн

Несмотря на запрет криптовалют, китайское руководство не отказалось от базовой технологии. В октябре 2019 года президент Си Цзиньпин призвал рассматривать блокчейн как центральную технологию и способствовал дальнейшим исследованиям и инвестициям в этой области. В 2021 году правительство включило блокчейн в официальный пятилетний план, хотя акцент был сделан на корпоративной технологии и централизованных системах, а не на криптоактивах.

Ярким примером является Сеть Blockchain (BSN), разработанная компанией Red Date Technology. Генеральный директор компании Хэ Ифань отметил, что BSN теперь сосредоточена на цифровой идентичности на основе блокчейна, позволяя проводить транзакции без обмена личной информацией с третьими лицами, технология, разработанная для работы без криптовалют.

Будущие перспективы

Некоторые эксперты считают, что двери для криптовалют в Китае не закрыты полностью. Хэ Ифань предполагает, что если пользователям континента разрешат использовать лицензированные биржи в Гонконге, город может стать глобальным центром криптовалют, при условии соблюдения определенных красных линий.

Тем временем другие страны, такие как Соединенные Штаты, принимают более благоприятные позиции по отношению к криптовалютам. Президент Трамп, на своем втором сроке, продвигает платформу про-крипто и подписал исполнительный указ о создании стратегического резерва биткойнов для США в рамках своей стратегии по лидерству в глобальном крипто-секторе.

Остатки крипто-прошлого Китая

История криптовалют в Китае началась в 2012 году, когда пользователь по имени Friedcat объявил о запуске компании по производству оборудования ASIC для майнинга биткойнов. Хотя компания ASICMiner имела первоначальный успех, в конечном итоге она обанкротилась после жалоб на невыплаты и недоставленные машины.

Даже после запретов все еще наблюдаются движения в блокчейне, напоминающие первые дни криптовалюты в Китае. Например, после президентских выборов 5 ноября 2024 года, старый адрес Биткойн, связанный с Friedcat, отправил более 206 BTC, оцененных в 19,6 миллиона долларов, что стало первым значительным движением этого адреса за семь лет.