【токен界】Власти Таиланда и Сингапура проводят расследование группы компаний по недвижимости Камбоджи BCH Holdings, после того как США и Великобритания ввели санкции против её председателя за подозрения в мошенничестве и Отмывании денег. Тайская служба расследования киберпреступлений будет сотрудничать с американскими чиновниками для проведения процедуры ареста активов, в то время как полиция Сингапура подтвердила, что ведется международное сотрудничество в рамках расследования.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
BCH控股遭多国调查 涉嫌欺诈Отмывание денег引发跨境执法
【токен界】Власти Таиланда и Сингапура проводят расследование группы компаний по недвижимости Камбоджи BCH Holdings, после того как США и Великобритания ввели санкции против её председателя за подозрения в мошенничестве и Отмывании денег. Тайская служба расследования киберпреступлений будет сотрудничать с американскими чиновниками для проведения процедуры ареста активов, в то время как полиция Сингапура подтвердила, что ведется международное сотрудничество в рамках расследования.