Um homem indiano foi condenado a 10 anos de prisão por operar uma rede de lavagem de dinheiro de criptomoedas

O Golden Finance relatou que, segundo o Decrypt, o homem de nacionalidade indiana Anurag Pramod Murarka foi condenado a 121 meses de prisão por um tribunal dos Estados Unidos por operar uma rede global de lavagem de dinheiro, oferecendo serviços de lavagem de dinheiro para mais de 20 milhões de dólares em receitas criminosas. Segundo relatos, Murarka forneceu serviços de Lavagem de dinheiro na dark web, usando pseudônimos como elonmuskwhm e la2nyc, de abril de 2021 a setembro de 2023. Ele instruía os clientes a enviar criptomoedas para uma carteira específica por meio de comunicação criptografada e, em seguida, convertia os fundos em dinheiro por meio da rede indiana de Hawala. Uma investigação revelou que Murarka tinha conhecimento das atividades ilegais de seus clientes, como tráfico de drogas e hacking de computadores. De acordo com a lei federal, Murarka deve cumprir pelo menos 85% da pena de prisão e depois será colocado em liberdade condicional por três anos.