O Ministério Público de Xangai revelou um caso de fraude com moeda virtual: 8 pessoas de um grupo induziram investidores a realizar transações "com alavancagem total", resultando em ser liquidado e foram condenados.

Notícias do Deep Tide TechFlow, em 24 de outubro, segundo informações do procurador de Xangai, o procurador do distrito de Yangpu divulgou um caso de fraude com moeda virtual. Neste caso, um grupo de 8 pessoas envolveu-se em conluio com uma plataforma de investimento e gestão de moeda virtual, atraindo vítimas através da publicação de informações sobre a troca de moeda virtual a preços baixos nas redes sociais, e em seguida, fingindo ser “especialistas em negociação de criptomoedas” enviaram capturas de tela de lucros falsos para ganhar a confiança.

Gangues de fraude induzem as vítimas a utilizar alavancagem máxima na negociação em plataformas específicas, causando “liquidações” nas vítimas através de manipulação maliciosa do mercado e cobrando comissões nas perdas dos clientes. O caso envolve um grande número de pessoas e valores significativos.

Em março de 2025, o Ministério Público do distrito de Yangpu apresentou acusações de fraude contra 彭某某 e outras 7 pessoas. Entre abril e maio, o tribunal de Yangpu condenou os réus a penas de prisão que variam de 1 a 5 anos, além de multas. O Ministério Público alerta que a moeda virtual não possui o mesmo status legal que a moeda legal na China, e as atividades de investimento e negociação relacionadas não são protegidas por lei. Os investidores devem escolher canais regulares para realizar investimentos financeiros.