Acusado alemão de fraude criptográfica de $150 milhões elude a captura

Um cidadão alemão, implicado em um suposto esquema fraudulento de criptomoedas avaliado em $150 milhões, tornou-se um fugitivo após não comparecer a um tribunal federal no Brooklyn.

Foi reportado que o acusado estava sob prisão domiciliar na cidade de Nova Iorque, tendo obtido uma fiança de $5 milhões garantida pelo seu parceiro e pelos seus filhos.

Julgamento programado para 31 de março

De acordo com um relatório de uma fonte confiável, esperava-se que o réu se apresentasse no tribunal para uma audiência preliminar, mas não compareceu. Isso levou a procuradoria federal do Brooklyn a iniciar sua busca. Um porta-voz do escritório declarou: “Há uma investigação muito ativa em curso para capturá-lo”.

Além de buscar a confiscação da fiança, os promotores pretendem recuperar a porção de $4 milhões que foi “pessoalmente garantida” pelo casal e familiares do acusado, todos residentes na Alemanha.

Suspeita-se que o acusado manipulou o seu monitor de tornozelo no dia 3 de outubro, o que gerou preocupações sobre o seu cumprimento das condições de libertação impostas pelo tribunal. Os Serviços de Liberdade Condicional tinham enviado uma diretiva para que ele visitasse o seu escritório no dia seguinte ao mau funcionamento do dispositivo, mas ele não compareceu.

Enfrentando múltiplas acusações de fraude de valores e conspiração relacionadas com um esquema de marketing multinível conhecido como USI Tech, o julgamento do acusado está agendado para 31 de março.

Criptomoedas vinculadas ao suposto esquema fraudulento

Os fiscais alegam ainda que enganou investidores de retalho prometendo rendimentos médios de 140% em 140 dias, afirmando que poderiam obter lucros através de investimentos em supostas operações de mineração e comércio de Bitcoin (BTC), assim como recrutando outros para comprar produtos da USI Tech.

No entanto, os investigadores afirmam que a plataforma era uma “fachada”, e que o acusado acabou desviando milhões de fundos dos investidores.

Um alto funcionário do FBI declarou em janeiro que o acusado “roubou milhões do dinheiro dos seus investidores e fugiu do país” depois que o esquema começou a desmoronar. Atualmente, desconhece-se o seu paradeiro, embora os registos judiciais indiquem que anteriormente viveu no Brasil e em Espanha antes da sua prisão na Flórida no final de 2023.

O réu foi libertado sob fiança em janeiro sob condições estritas, que incluíam permanecer na cidade de Nova Iorque ou Long Island e entregar todos os documentos de viagem. O seu parceiro atuou como seu guardião, responsável por informar qualquer violação das condições da sua libertação.

O esquema USI Tech, lançado na Europa e comercializado nos Estados Unidos a partir de 2017, foi descrito como uma “operação de marketing multinível” que dependia do recrutamento de novos investidores para manter os rendimentos dos anteriores.

Após enfrentar escrutínio regulatório, a USI Tech cessou suas operações nos Estados Unidos no início de 2018, deixando os investidores sem acesso aos seus fundos e resultando em perdas financeiras substanciais.

Segundo o relatório, grande parte do dinheiro desaparecido do esquema criptográfico, estimado em $150 milhões no momento da prisão do acusado, supostamente era mantida em ativos criptográficos como Ethereum (ETH) e Bitcoin, que foram transferidos para carteiras digitais controladas pelo acusado após o término das operações da empresa.

No momento de escrever este artigo, BTC, a moeda criptográfica mais grande do mercado, está cotada a $62,730.