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BCH控股遭多国调查 涉嫌欺诈 Lavagem de dinheiro引发跨境执法
【moeda界】As autoridades da Tailândia e de Singapura estão a investigar o Grupo de Holdings Prince, uma empresa imobiliária do Camboja, após os Estados Unidos e o Reino Unido terem imposto sanções ao seu presidente por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. A Divisão de Investigação de Crimes Cibernéticos da Tailândia irá colaborar com autoridades dos Estados Unidos para iniciar procedimentos de apreensão de ativos, enquanto a polícia de Singapura confirmou que está a realizar cooperação internacional na investigação.