インド国籍の暗号資産マネーロンダリング者が犯罪資金2000万ドルを洗浄したため、10年以上の刑に処せられました。

PANewsが1月20日に報じたところによると、Decryptによると、インドのAnurag Pramod Murarka氏は、グローバルな暗号資産と「hawala」ネットワークを通じて2,000万ドル以上の犯罪収益を得たとして、米国の裁判所から121か月の懲役刑を宣告されました。 判決は、ケンタッキー州東部地区連邦地方裁判所判事のグレゴリー・ヴァン・タテンホーブによって宣告されました。 Murarkaは、2021年4月から2023年9月まで、elonmuskwhmなどの偽名を使用して、ダークウェブ市場でマネーロンダリングサービスを提供しており、暗号化通信を利用して顧客に暗号資産を指定されたウォレットに送金するよう指示し、その後、インドのハワラネットワークを通じて資金を現金に交換していました。彼のチームは、本や封筒などの秘密裏な方法で現金を顧客に配布していました。 FBIとアメリカの郵便検査局の調査によると、Murarkaは顧客が麻薬取引やハッカー行為などの犯罪活動に関与していることを知っていました。彼の逮捕後、法執行機関は数百万ドルの不正資金を押収し、140万ドルの金融詐欺を防ぎ、偽薬と装置を没収しました。Murarkaは服役後、3年間の監視付きの仮釈放を受けることになります。