$150 百万の暗号詐欺でドイツ人容疑者が逮捕を逃れる

ドイツ市民が、$150 百万ドルの評価額を持つ仮想通貨の詐欺計画に関与しているとして、ブルックリンの連邦裁判所に出廷しなかったため、逃亡者となっています。

被告はニューヨーク市で自宅軟禁中であり、パートナーと子供たちによって保証された$5 通貨の保釈金を得たと報告されました。

3月31日に予定された裁判

信頼できる情報筋によると、被告は予備審問のために裁判所に出廷することが期待されていましたが、現れませんでした。これにより、ブルックリンの連邦検察が彼の捜索を開始しました。オフィスのスポークスパーソンは次のように述べました。「彼を捕まえるための非常に活発な調査が進行中です。」

さらに、保釈金の押収を追求するだけでなく、検察官は、被告のカップルとその家族、すべてドイツに住む人々によって「個人的に保証された」$4 百万の部分を回収することを目指しています。

被告は10月3日に足首モニターを操作した疑いが持たれており、これにより裁判所が課した保釈条件の遵守についての懸念が生じています。保釈前サービスは、デバイスの故障の次の日に彼がオフィスに訪れるよう指示を送っていましたが、彼は出頭しませんでした。

複数の証券詐欺およびUSI Techというマルチレベルマーケティングスキームに関連する共謀の罪に直面している被告の裁判は、3月31日に予定されています。

疑惑の詐欺スキームに関連する暗号通貨

検察官はさらに、140日で平均140%のリターンを約束して小口投資家を欺いたと主張し、ビットコイン(BTC)のいわゆるマイニングおよび取引への投資を通じて利益を得られると主張し、他の人々をUSI Techの製品を購入するよう勧誘したとしています。

しかし、研究者たちはそのプラットフォームが「フェイク」であり、被告が最終的に投資家から数百万の資金を横領したと主張しています。

FBIの高官は1月に、被告が「投資家の資金から何百万ドルも盗み、国を逃げた」と述べた。現在、彼の行方は不明だが、裁判記録によれば、彼はフロリダで2023年末に逮捕される前にブラジルとスペインに住んでいた。

被告は厳しい条件の下で1月に保釈されました。条件にはニューヨーク市またはロングアイランドに留まることと、すべての旅行書類を提出することが含まれていました。彼のパートナーは彼の保護者として行動し、保釈条件の違反があった場合には報告する責任を負っていました。

USI Techスキームは、2017年にヨーロッパで開始され、アメリカで販売されており、以前の投資家の利益を維持するために新しい投資家をリクルートすることに依存する「マルチレベルマーケティングオペレーション」として説明されています。

2018年初頭、USI Techは規制当局の監視に直面した後、アメリカでの事業を停止し、投資家は資金にアクセスできなくなり、相当な財務損失を被りました。

報告によると、容疑者の逮捕時に推定$150 百万の暗号スキームから消えたお金の大部分は、企業の業務が終了した後に容疑者が管理するデジタルウォレットに転送されたEthereum(ETH)やBitcoinなどの暗号資産に保持されていたとされています。

この記事を書いている時点で、BTC、最も大きな通貨である暗号通貨が$62,730で取引されています。