BCH控股は多国で調査を受けており、詐欺マネーロンダリングの疑いがかけられ、国境を越えた法執行が引き起こされています。

【通貨界】タイとシンガポールの当局は、アメリカとイギリスが詐欺とマネーロンダリングの疑いでその会長に制裁を科した後、カンボジアの不動産会社BCHホールディングスグループを調査しています。タイのサイバー犯罪捜査局はアメリカの官僚と協力して資産押収手続きを行う一方、シンガポールの警察は調査において国際協力を行っていることを確認しました。