Pengguna Mata Uang Kripto asal India dipenjara lebih dari 10 tahun karena pencucian uang senilai 20 juta dolar

PANews 20 Januari, mengutip laporan dari Decrypt, Anurag Pramod Murarka, seorang warga negara India, dijatuhi hukuman penjara selama 121 bulan oleh pengadilan Amerika Serikat karena menghasilkan kejahatan lebih dari 20 juta dolar AS melalui mata uang kripto global dan jaringan ‘hawala’. Kasus ini diputuskan oleh Hakim Wilayah Timur Kentucky AS, Gregory Van Tatenhove. Murarka menggunakan alias seperti “elonmuskwhm” untuk menyediakan layanan Pencucian Uang di pasar gelap (April 2021 hingga September 2023), menggunakan instruksi enkripsi untuk memerintahkan pelanggan mentransfer aset enkripsi ke dompet yang ditentukan, kemudian menukarkan dana menjadi uang tunai melalui jaringan hawala India. Timnya menyampaikan uang tunai kepada pelanggan melalui metode tersembunyi seperti buku dan amplop. Penyelidikan oleh FBI dan Biro Pemeriksaan Pos Amerika menunjukkan bahwa Murarka mengetahui keterlibatan pelanggannya dalam perdagangan narkoba dan kegiatan kriminal seperti peretasan jaringan. Setelah ditangkap, lembaga penegak hukum berhasil menyita jutaan dolar ilegal, mencegah penipuan keuangan senilai 1,4 juta dolar, dan menyita obat-obatan palsu dan peralatan. Setelah masa hukuman selesai, Murarka akan menjalani pembebasan bersyarat selama tiga tahun.