Transfer Kripto Antara Bursa dan Huione Kamboja Melonjak 1.400x menjadi $8,9 juta

Mata Uang Kripto transfer antara pertukaran dan Jaminan Huione Kamboja lonjakan hampir 1.400 kali tahun lalu.

Lonjakan ini telah membangkitkan alarm di antara regulator dan pembuat undang-undang mengenai kemungkinan keterkaitan pencucian uang dengan jaringan kriminal transnasional yang beroperasi di Asia Tenggara.

Pertukaran Hentikan Transfer Setelah $8.9M Lonjakan dalam Transaksi Kejahatan

Menurut data dari Layanan Pengawas Keuangan (FSS), yang diperoleh oleh anggota parlemen oposisi Rep. Lee Yang-soo, transfer antar lima pertukaran kripto utama Korea.

Angka tersebut naik dari hanya 9,22 juta won di tahun sebelumnya. Lonjakan dramatis ini mendorong kelima pertukaran untuk menghentikan transaksi dengan platform Kamboja.

Huione Group, perusahaan induk dari Huione Guarantee yang berbasis di Phnom Penh, telah dikenakan sanksi oleh pemerintah AS dan Inggris karena diduga mencuci aset digital yang terkait dengan penipuan, kejahatan siber, dan perdagangan manusia.

Lengan aset virtualnya diyakini berfungsi sebagai saluran keuangan kunci untuk jaringan ini.

Bithumb mencatat paparan terbesar, dengan transfer melonjak dari 9,22 juta won pada 2023 menjadi 12,4 miliar won tahun lalu.

Upbit, yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan Huione, mencatat inflow dan outflow sebesar 366,9 juta won.

Kegiatan ini telah berlanjut hingga 2025, mencapai total transaksi 3,15 miliar won per 20 Oktober, jauh di atas level sebelum 2024.

Investor Ritel Korea Selatan Menginvestasikan $1,24 Miliar ke Saham Teknologi dan Kripto AS

Seperti yang dilaporkan, para investor Korea Selatan mengubah liburan Chuseok menjadi minggu perdagangan berisiko tinggi, menginvestasikan $1,24 miliar ke aset terkait teknologi AS dan kripto sementara pasar lokal ditutup antara 3 dan 9 Oktober, data dari Depository Efek Korea menunjukkan.

Kegilaan dipimpin oleh ETF berleverase dan saham pertumbuhan tinggi, saat para trader berusaha untuk mengikuti momentum Wall Street di tengah optimisme seputar ketahanan teknologi AS dan harapan stimulus domestik.

Pembelian luar negeri teratas termasuk Direxion Daily Tesla Bull 2X ETF dengan $151 juta dalam pembelian, diikuti oleh Iris Energy ($105 juta), Meta Platforms ($100 juta), dan Tesla ($96 juta).

Investor juga menyerap $95 juta dari ETF Target Harian T-REX 2X Long BMNR, yang melacak BitMine Immersion Technologies dengan eksposur ganda, menyoroti meningkatnya selera untuk ekuitas terkait kripto.

Namun, waktunya terbukti tidak menguntungkan. Gelombang pembelian berakhir secara tiba-tiba ketika ketegangan perdagangan AS–Tiongkok memicu penarikan pasar global, menghapus banyak dari keuntungan minggu sebelumnya.

Sementara itu, pada bulan Agustus, regulator keuangan Korea Selatan bergerak untuk membatasi praktik pinjaman berisiko di sektor aset digital, memerintahkan pertukaran lokal untuk menghentikan semua layanan pinjaman kripto sampai kerangka regulasi yang tepat ditetapkan.