Operasi Darknet "FireBunnyUSA" Terungkap - Lima Mengaku Bersalah Setelah Mencuci $7,9M melalui Kripto

Singkatnya: Jaringan FireBunnyUSA beroperasi selama tiga tahun, mengirimkan lebih dari 10.000 paket yang berisi kokain, MDMA, dan ketamin ke seluruh 50 negara bagian AS sambil mencuci jutaan dolar melalui mata uang kripto. Lima individu telah mengaku bersalah; pemimpin menerima hukuman penjara 6,5 tahun, dan pihak berwenang menyita puluhan bitcoin dan ribuan XMR.

Apa yang Terjadi — Ringkasan Singkat 🔹 Siapa: Nan Wu, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin, dan Katie Montgomery — semuanya mengaku bersalah atas peran mereka dalam operasi FireBunnyUSA.

🔹 Kapan: Dari Januari 2019 hingga Agustus 2022.

🔹 Apa yang Mereka Jual: Kokain, MDMA, dan ketamin, dikirim ke semua 50 negara bagian AS dan Washington, D.C.

🔹 Skala: Lebih dari 10.000 paket dikirim ke seluruh negeri.

🔹 Uang yang Dicuci: Lebih dari $7,9 juta dalam kelompok tersebut, termasuk $3,1 juta dari hasil pertukaran koin.

🔹 Aset Disita: Sekitar 20 BTC, 3.297 XMR, dan $12.857 dalam bentuk uang tunai disita dari Wu dan rekan-rekannya.

🔹 Kalimat: Nan Wu dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara setelah mengaku bersalah pada 3 April atas penjualan zat terkontrol dan pencucian uang.

Bagaimana Skema Bekerja: Monero → Bitcoin → Fiat Grup ini menggunakan rotasi canggih dari koin privasi dan bursa. Mereka pertama-tama mengubah keuntungan dari obat menjadi Monero (XMR) — sebuah cryptocurrency yang dibangun untuk anonimitas — kemudian kembali ke Bitcoin sebelum memindahkan dana melalui akun bursa yang dikendalikan oleh Wu, Tang, dan lainnya.

Setidaknya $2,4 juta dalam bentuk Bitcoin ditukarkan di luar negeri menjadi yuan China, sementara $734.000 lainnya melalui bursa yang berbasis di AS. Penyidik melakukan 11 pembelian secara rahasia antara Juni 2021 dan Agustus 2022, termasuk pengiriman langsung ke Manhattan. Telepon Tang saja mengandung hampir $900,000 dalam koin, membuktikan bahwa jejak digital masih dapat mengarah pada uang yang nyata.

Apa yang Dikatakan Otoritas Jaksa Wilayah Manhattan menggambarkan skema tersebut sebagai “usaha berani untuk memanfaatkan dark web untuk menyembunyikan operasi perdagangan narkoba di seluruh negeri.”

Meskipun sebagian besar aktivitas terjadi secara online, jaksa menekankan bahwa itu masih memicu perdagangan narkoba yang sama yang berdampak pada komunitas lokal.

Gambaran Besar — Kebangkitan dan Batasan Koin Privasi Para ahli mencatat tren yang meningkat di mana para penjahat beralih ke koin kripto yang fokus pada privasi seperti XMR dan Zcash untuk anonimitas mereka. Namun, sebagian besar aktivitas ilegal masih melibatkan koin mainstream seperti Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin — hanya karena mereka lebih mudah untuk dikonversi menjadi uang fiat. Pentingnya, bahkan koin privasi meninggalkan catatan transaksi yang tidak dapat diubah di blockchain. Itu berarti bukti transfer ilegal masih dapat dianalisis dan dituntut — terkadang bertahun-tahun kemudian.

Inti Poin Kasus ini membuktikan bahwa bahkan operasi darknet yang paling “tak terlihat” pun tidak dapat disentuh. Kombinasi kerja detektif tradisional dan forensik blockchain terus mengungkap jaringan kriminal yang canggih. Anonimitas online tidak berarti kebal.

#CryptoCrime , #darkweb , #bitcoin , #CryptoNews , #blockchain

Tetap satu langkah di depan – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia koin! Pemberitahuan: ,Informasi dan pandangan yang disampaikan dalam artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman-halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa investasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial.