Adipati Kamboja yang disita 120.000 Bitcoin oleh Amerika Serikat, bagaimana Chen Zhi memulai kariernya?

Penulis: Aki Wu tentang Blockchain

Chen Zhi (alias Vincent) adalah seorang pengusaha asal Tiongkok, berusia 37 tahun. Ia adalah pendiri dan ketua Prince Holding Group, salah satu konglomerat terbesar di Kamboja, serta salah satu pengusaha terkaya dan paling berpengaruh di negara tersebut. Dilaporkan bahwa Chen Zhi memegang kewarganegaraan ganda Inggris dan Kamboja, pernah menjadi penasihat dua perdana menteri Kamboja, Hun Sen dan Hun Manet, dan juga dianugerahi gelar kehormatan “Duke” oleh pemerintah setempat, menjadikannya tamu kehormatan di dunia politik dan bisnis. Baru-baru ini, pemerintah Amerika Serikat dan Inggris memberlakukan sanksi bersama terhadap Chen Zhi dan Prince Group. Departemen Kehakiman AS menuntutnya atas dugaan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang, serta menyita Bitcoin senilai lebih dari 15 miliar dolar AS, yang disebut sebagai “salah satu kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah.” Artikel ini akan mengungkap kisah bagaimana Chen Zhi menjadi “Godfather” Kamboja dari dunia hitam melalui laporan terbuka dan dokumen hukum AS dan Inggris, serta jaringan transaksi uang dan kekuasaan yang rumit di baliknya.

Pemilik warnet berubah menjadi konglomerat properti

Chen Zhi lahir pada Desember 1987 di Fujian, Tiongkok. Pada masa mudanya, ia pernah terlibat dalam usaha kecil di Tiongkok. Menurut situs perusahaan investasinya, ia menunjukkan bakat berbisnis sejak muda, membantu usaha keluarga, dan pernah mendirikan warnet. Sekitar tahun 2011, Chen mulai memandang ke Asia Tenggara, memutuskan pindah ke Kamboja untuk mencari peluang dan terjun ke industri properti yang sedang berkembang pesat di sana.

Setelah pindah ke Kamboja, Chen memanfaatkan terbukanya ekonomi dan masuknya investasi dari Tiongkok, memperluas bisnisnya dengan cepat. Pada 2015, ia mendirikan Prince Holding Group dan dalam beberapa tahun menjadikannya salah satu perusahaan terbesar di Kamboja. Setelah didirikan, Prince Group fokus pada pengembangan properti, dengan proyek-proyek di berbagai kota di Kamboja, dari Phnom Penh hingga Sihanoukville. Misalnya, pengembangan properti mereka pernah mengubah Sihanoukville dari kota pantai yang tenang menjadi kota yang penuh kasino dan hiburan, menghasilkan kekayaan miliaran dolar bagi Chen. Setelah sukses di bidang properti, ia juga merambah ke industri keuangan, mendirikan lembaga kredit mikro dan memperoleh izin resmi sebagai bank pada 2018, mendirikan Prince Bank. Dalam beberapa tahun, Chen berhasil bertransformasi dari pemuda Tionghoa biasa menjadi konglomerat bisnis bernilai miliaran dolar di Kamboja.

Kini, Prince Group yang dikuasai Chen Zhi memiliki bisnis yang beragam, meliputi properti, layanan keuangan, produk konsumsi, dan lain-lain. Perusahaan utama di bawahnya termasuk Prince Real Estate Group, Prince Universal Real Estate Group, dan Prince Bank. Jejak bisnisnya tidak hanya di Kamboja, tetapi juga diklaim telah merambah ke lebih dari 30 negara dan wilayah. Menurut Lianhe Zaobao, total investasi properti Prince Group di Kamboja mencapai 2 miliar dolar AS, termasuk pusat perbelanjaan di Phnom Penh, Prince Plaza. Chen juga aktif dalam kegiatan amal melalui lembaga amalnya, Prince Foundation, yang digambarkan di situs resmi sebagai “pengusaha yang dihormati dan dermawan terkenal.” Namun, di balik kekayaan dan citra bisnis yang glamor ini, tersembunyi sisi gelap yang mengejutkan.

Keindahan palsu Prince Group dan Skema “Pig Butchering”

Meskipun secara kasat mata Prince Group tampak bergerak di bidang properti dan perbankan, menurut penyelidikan aparat penegak hukum AS, di balik itu mereka menjalankan jaringan penipuan internasional yang besar. Penipuan ini dikenal sebagai “Pig Butchering” (penipuan yang menguras uang korban secara perlahan). Dokumen tuntutan dari Departemen Kehakiman AS mengungkapkan secara rinci pola operasi jaringan penipuan Prince Group. Chen Zhi diduga memerintahkan grupnya mendirikan setidaknya 10 pusat penipuan besar di seluruh Kamboja, menahan dan memaksa migran dari berbagai negara untuk melakukan kegiatan penipuan, melalui skema investasi “Pig Butchering” yang merugikan masyarakat global, terutama warga AS. Akibatnya, AS menuntut dan memberlakukan sanksi terhadap mereka, dan Departemen Luar Negeri Inggris (FCDO) juga mengumumkan sanksi terhadap Chen Zhi, Prince Group, dan rekan-rekannya, serta membekukan properti bernilai tinggi di London, termasuk rumah mewah seharga sekitar 12 juta pound di Avenue Road, gedung perkantoran seharga sekitar 100 juta pound di Fenchurch Street, dan beberapa apartemen.

Pusat-pusat ini seperti pabrik penipuan berteknologi tinggi yang tertutup, dilengkapi dengan “mobile farms” yang berisi ratusan hingga ribuan ponsel dan komputer, mengendalikan ribuan akun media sosial palsu untuk menipu secara global. Di dalam pabrik penipuan ini, para pekerja yang diperjualbelikan hidup seperti tahanan: mereka ditahan di dalam pusat, dan jika menolak melakukan penipuan, mereka menghadapi kekerasan bahkan penyiksaan. Asisten Jaksa AS, John Eisenberg, menyebut jaringan kriminal ini “dibangun di atas penderitaan manusia,” dan penyelidikan membuktikan bahwa mereka terlibat dalam perdagangan manusia dan menahan pekerja secara paksa di kamp-kamp yang menyerupai penjara untuk melakukan penipuan.

Untuk mencuci hasil ilegal, grup ini juga melakukan pencucian uang secara besar-besaran melalui perusahaan terkait, seperti platform judi daring dan bisnis penambangan cryptocurrency, yang digunakan untuk mengalihkan dana hasil kejahatan. Ironisnya, ini juga menjadi dasar mengapa AS kemudian menyita Bitcoin senilai 15 miliar dolar AS dari hasil kejahatan mereka. Mereka juga mendirikan perusahaan cangkang di pusat keuangan lepas pantai seperti Kepulauan Virgin Inggris untuk menanamkan uang haram ke properti luar negeri, menyembunyikan aliran dana. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Chen Zhi sangat paham bahwa uang bisa mempengaruhi segalanya, dan bersama rekan-rekannya menggunakan pengaruh politik dan suap untuk memastikan operasi penipuan ini tidak terganggu, serta menyuap pejabat korup demi perlindungan. Semua ini menjadikan Prince Group salah satu dari “organisasi kriminal lintas negara terbesar di Asia” menurut pemerintah AS.

Hubungan politik di Kamboja: Gelar “Duke” dan status “Prince”

Chen Zhi tidak hanya seorang pengusaha besar di Kamboja, tetapi juga sangat terlibat dalam lingkaran kekuasaan. Setelah menjadi warga negara Kamboja, ia memanfaatkan kekayaan dan jaringan relasinya untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari pemerintah. Pada 2017, ia diangkat sebagai penasihat Kementerian Dalam Negeri melalui surat kerajaan, setara dengan pejabat tinggi pemerintah. Tak lama kemudian, muncul kabar bahwa ia menjadi penasihat pribadi Perdana Menteri Hun Sen, langsung memberikan konsultasi kepada pimpinan tertinggi. Bahkan setelah Hun Sen mengundurkan diri dan digantikan oleh anaknya, Hun Manet, pada 2023, Chen Zhi dikabarkan tetap menjabat sebagai penasihat, menunjukkan pengaruh yang berkelanjutan di pemerintahan baru. Di dunia bisnis, ia juga memperoleh penghargaan simbolis — pada Juli 2020, Chen Zhi dianugerahi gelar “Duke” oleh pemerintah karena kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Kamboja, dan langsung diberikan oleh Perdana Menteri Hun Sen.

Gelar kehormatan ini sangat tinggi di Kamboja, merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kerajaan kepada warga sipil yang memberikan sumbangan besar dan kontribusi sosial. Gelar ini secara resmi diberikan melalui surat kerajaan, dan sejak saat itu Chen Zhi dipanggil dengan gelar kehormatan tersebut di acara resmi, memperkuat posisinya di masyarakat Kamboja. Ia bukan lagi pengusaha biasa dari luar negeri, melainkan “Duke Chen Zhi” yang dihormati di tanah Kamboja. Dengan demikian, dari segi status dan jaringan politik-bisnis, Chen Zhi menjadi salah satu tamu kehormatan di lingkaran kekuasaan Kamboja — sangat dihormati oleh elit, sering hadir di acara elit dan pertemuan penting. Saat ini, Chen Zhi sedang berada di puncak kekuasaan, menguasai kekayaan besar, didukung oleh kekuasaan pemerintah, dan melalui kegiatan amal serta dunia akademik, namanya dikenal luas di seluruh Kamboja.

Setelah dianugerahi gelar “Baron,” Chen Zhi berfoto bersama Perdana Menteri Hun Sen (kanan satu)

Namun, setelah gelombang sanksi dari AS dan Inggris melanda, hubungan “mesra” antara Chen Zhi dan kekuasaan politik ini mulai diuji. Pemerintah Kamboja menyatakan bahwa mereka akan tetap mengikuti hukum dan menegaskan bahwa Prince Group beroperasi sesuai aturan, dan status kewarganegaraan Chen Zhi adalah hasil proses legal. Mereka juga menyatakan akan bekerja sama dengan permintaan resmi dari negara lain berdasarkan bukti, dan tidak akan melindungi pelanggar hukum. Namun, hingga saat ini, pemerintah Kamboja belum mengajukan tuntutan atau melakukan penyelidikan terhadap Chen Zhi maupun Prince Group terkait pelanggaran di dalam negeri. Beberapa analis berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa jaringan hubungan yang telah dibangun Chen Zhi di Kamboja masih berpengaruh, dan sikap pemerintah pun cukup berhati-hati. Chen Zhi tetap terlindungi di kalangan elit, memperlihatkan bahwa negara ini masih berperan sebagai tempat perlindungan bagi jaringan penipuan daring. Tetapi, dengan meningkatnya tekanan internasional, posisi Chen Zhi sebagai “tempat perlindungan” di Kamboja mungkin akan sulit dipertahankan.