150 miliar USD berpindah tangan: Bagaimana BTC yang mengklaim desentralisasi "disita" oleh pemerintah AS?

Judul Asli: “150 Miliar USD BTC berpindah tangan: Departemen Kehakiman AS membasmi kelompok Taizi Kamboja, berubah menjadi Whale BTC terbesar di dunia”

Penulis asli: Ethan

Sumber asli:

Repost: Mars Finance

Sebuah gugatan di Pengadilan Federal Distrik Timur New York, telah mengguncang dunia kripto.

Pada 14 Oktober, Departemen Kehakiman AS mengumumkan penuntutan kriminal terhadap pendiri kelompok taipan Kamboja, Chen Zhi, dan mengajukan permohonan untuk menyita 127.271 BTC yang ia kendalikan, dengan nilai pasar sekitar 15 miliar dolar, menjadikannya kasus penyitaan Bitcoin terbesar di dunia.

“Sebuah tindakan penyitaan aset virtual yang paling signifikan dalam sejarah.” Kementerian Kehakiman memberikan pernyataan yang sangat memperingatkan. Selain itu, pihak resmi secara khusus menekankan bahwa BTC ini tidak disimpan di platform perdagangan, melainkan disimpan lama oleh Chen Zhi sendiri melalui dompet pribadi yang tidak dikelola. Ini tampaknya menggoyahkan keyakinan inti komunitas kripto: “Menguasai kunci pribadi, aset tidak dapat dicabut.”

Sebenarnya, meskipun tidak memecahkan algoritma kripto, pemerintah Amerika Serikat tetap dapat menyelesaikan “pemindahan yudisial” aset melalui proses hukum. Melalui pelacakan di blockchain dan kerjasama internasional, pihak berwenang telah mengidentifikasi Bitcoin yang tersebar di beberapa alamat, namun semuanya dikendalikan oleh Chen Zhi. Pengadilan kemudian mengeluarkan perintah penyitaan, memindahkan aset tersebut secara sah ke alamat yang dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat, memasuki proses perwalian yudisial, menunggu keputusan penyitaan sipil akhir.

Sementara itu, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS telah mencantumkan “BCH Group” sebagai organisasi kriminal transnasional dan menerapkan sanksi terhadap 146 individu dan entitas terkait; Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS telah mengidentifikasi Huione Group sebagai “target perhatian pencucian uang utama” berdasarkan Undang-Undang Patriot, melarang mereka mengakses sistem penyelesaian dolar AS. Inggris juga secara bersamaan memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap Chen Zhi dan anggota keluarganya.

Dalam konteks pasar kripto, momen ini sangat simbolis. Ini bukan hanya penegakan hukum terhadap satu kelompok kriminal, tetapi juga merupakan demonstrasi publik dari lembaga negara yang langsung menjalankan kekuasaan kontrol atas aset di blockchain. 127.271 BTC—angka ini cukup untuk mengubah suasana pasar dan arah regulasi, telah tercatat dalam sejarah regulasi Bitcoin, menjadi sebuah tanda kunci.

Dari Pengusaha Fujian ke Kekaisaran Penipuan: Tata Kelola Modal dan Kejahatan Industrialisasi Chen Zhi

Kejaksaan Departemen Kehakiman AS mengungkapkan sisi lain dari Chen Zhi dan kelompok BCH-nya.

Dalam laporan media di Asia Tenggara, Chen Zhi pernah disebut sebagai “kaum baru Kamboja”, dan grup Taizi yang dipimpinnya juga dipromosikan sebagai konglomerat multinasional yang beroperasi di berbagai bidang seperti properti dan keuangan. Namun, Departemen Kehakiman AS menuduh bahwa di balik itu terdapat “logika operasi ganda”: secara eksternal adalah kerajaan bisnis yang sah, sementara secara internal adalah sistem pengendalian dan penyelesaian dana yang melayani pendapatan penipuan.

Chen Zhi berasal dari Fujian dan meraih kesuksesan di Kamboja melalui industri perjudian dan real estate. Setelah mendapatkan kewarganegaraan Kamboja pada tahun 2014, ia dengan cepat memperoleh berbagai izin pengembangan dan lisensi keuangan melalui hubungan politik dan bisnis. Setelah itu, ia tidak berhenti pada bisnis lokal, tetapi melalui pendirian perusahaan di Kepulauan Virgin Britania Raya dan struktur holding di Singapura, ia membangun konfigurasi aset multinasional yang kompleks, dan diduga memiliki identitas Inggris, sehingga menciptakan hambatan antara berbagai yurisdiksi. Pada April 2024, raja Kamboja juga mengeluarkan perintah kerajaan yang menunjuk Chen Zhi sebagai penasihat untuk ketua senat Hun Sen, yang menunjukkan dasar politik dan bisnisnya yang kuat di daerah tersebut.

Raja Kamboja Norodom Sihamoni mengeluarkan “Perintah Kerajaan” pada 19 April 2024, yang mengangkat Pangeran Chen Zhi, Ketua Grup Pangeran, sebagai Penasihat Pangeran Hun Sen di Senat Kamboja.

Menurut tuduhan, sistem penipuan telekomunikasi yang didirikan oleh Chen Zhi di Kamboja dapat dianggap beroperasi secara “industri”. Dokumen Kementerian Hukum menyebutkan konsep “kawasan” dan “pertanian ponsel” beberapa kali, dan model operasionalnya sangat sistematis:

​

· Basis fisik: Apa yang disebut “kawasan” terdaftar dengan nama layanan outsourcing, namun sebenarnya menerapkan manajemen tertutup.

· Kontrol manusia: Pekerja asing yang tertarik untuk masuk setelah “direkrut dengan gaji tinggi” sering kali mengalami pembatasan kebebasan pribadi.

· ​Standarisasi Operasional​: Setiap operator mengelola ratusan “jalur hubungan”, menggunakan skrip yang seragam untuk mengarahkan sosial dan investasi, prosesnya mirip dengan manajemen hubungan pelanggan.​

· Penyamaran teknis: “pertanian ponsel” menggunakan banyak kartu SIM dan proksi IP untuk menciptakan identitas dan lokasi geografis virtual, guna menyembunyikan sumber yang sebenarnya.

Ini bukan kelompok penipuan tradisional yang terdiri dari sekelompok orang yang tidak terorganisir, melainkan sebuah “pabrik penipuan di blockchain” yang memiliki pembagian kerja yang jelas. Semua dana penipuan pada akhirnya masuk ke dalam lapisan keuangan grup BCH. Menurut laporan, hasil kejahatan Chen Zhi digunakan untuk konsumsi yang sangat mewah, termasuk membeli jam tangan mewah, yacht, pesawat pribadi, dan bahkan termasuk karya seni Picasso yang dilelang di New York.

Sumber Dana: Dari Peretasan hingga Pencucian Uang Penipuan

Dalam kasus ini, asal usul 127.271 BTC sangatlah kompleks. Menurut laporan dari lembaga analisis blockchain seperti Elliptic dan Arkham Intelligence, kumpulan Bitcoin ini memiliki kesamaan tinggi dengan insiden pencurian yang terjadi pada tahun 2020 di sebuah perusahaan tambang besar bernama “LuBian”.

Catatan menunjukkan bahwa pada bulan Desember 2020, dompet inti LuBian mengalami transfer abnormal, sekitar 127.426 BTC dicuri. Di blockchain bahkan ada transaksi kecil yang dikirim oleh LuBian ke alamat peretas dengan pesan: “Please return our funds, we'll pay a reward”. Setelah itu, sejumlah besar dana ini tetap diam lama, hingga pertengahan 2024 baru mulai aktif, dengan jalur pergerakannya tumpang tindih dengan kumpulan dompet yang dikendalikan oleh kelompok BCH. (Perkembangan terbaru: 15 Oktober, dompet terkait LuBian yang terdiam selama tiga tahun memindahkan semua 9757 BTC, senilai 1 miliar dolar)

Ini berarti bahwa penyelidikan mengungkap bukan hanya rantai sederhana “penipuan-pencucian uang”, tetapi jalur yang lebih kompleks: “peretasan tambang → penyamaran jangka panjang → dimasukkan ke dalam kolam dana oleh organisasi kriminal → mencoba mencuci uang melalui pertambangan dan perdagangan over-the-counter”. Temuan ini meningkatkan kompleksitas kasus ini: itu melibatkan serangan peretasan dan kerentanan keamanan tambang, serta mengungkap bagaimana jaringan pertukaran abu-abu menyerap dan menyembunyikan dana besar yang mencurigakan.

Bagaimana Bitcoin disita?

Untuk industri cryptocurrency, dampak mendalam dari kasus ini jauh lebih dari sekadar menjatuhkan seorang kepala penipuan, tetapi lebih kepada bagaimana lembaga peradilan dan intelijen secara lengkap menunjukkan satu set proses penanganan aset di blockchain: penentuan lokasi di blockchain → pemblokiran finansial → pengambilalihan peradilan. Ini adalah sebuah siklus praktis yang menghubungkan “kemampuan pelacakan di blockchain” dengan “kekuasaan peradilan tradisional” secara seamless.

Langkah pertama: Pelacakan di blockchain - mengunci “wadah dana”

Anonimitas Bitcoin seringkali disalahartikan. Faktanya, blockchain-nya adalah buku besar publik, di mana setiap transaksi meninggalkan jejak. Grup Chen Zhi mencoba melakukan pencucian uang melalui model klasik “semprot-corong”: mendistribusikan dana dari dompet utama ke ribuan alamat perantara seperti menyemprot air dari botol, setelah berhenti sebentar, kemudian menggabungkannya kembali ke beberapa alamat inti seperti aliran sungai yang bergabung ke sungai besar.

Operasi ini tampak rumit, tetapi dari sudut pandang analisis blockchain, perilaku “dispersi-pengumpulan” yang sering malah akan membentuk karakteristik peta yang unik. Lembaga penyelidikan (seperti TRM Labs, Chainalysis) menggunakan algoritma clustering untuk menggambarkan “peta aliran dana”, yang pada akhirnya membuktikan: alamat-alamat yang tampak terpisah ini semuanya mengarah ke entitas pengendali yang sama — BCH Group.

Langkah kedua: Sanksi keuangan - Memutus “jalur likuidasi”

Setelah mengunci aset di blockchain, otoritas AS kemudian meluncurkan sanksi keuangan ganda:

​

· Sanksi Departemen Keuangan (OFAC): Menempatkan Chen Zhi dan entitas terkait dalam daftar, tidak ada lembaga yang berada di bawah yurisdiksi AS yang diizinkan untuk melakukan transaksi dengan mereka.

· Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) §311: Menetapkan entitas kunci sebagai “subjek perhatian pencucian uang utama”, sepenuhnya memutus jalur mereka untuk mengakses sistem penyelesaian dolar.

Dengan demikian, meskipun Bitcoin ini masih dapat dikendalikan oleh kunci pribadi di blockchain, atribut nilai terpentingnya — “kemampuan untuk ditukar menjadi dolar” — telah dibekukan.

Langkah ketiga: Penguasaan hukum - menyelesaikan “pemindahan kepemilikan”

Penyitaan terakhir tidak bergantung pada kekerasan untuk membobol kunci pribadi, tetapi melalui prosedur hukum yang secara langsung mengambil alih “hak tanda tangan”. Petugas penegak hukum berdasarkan surat perintah penggeledahan, mendapatkan frasa pemulihan, dompet perangkat keras, atau izin transaksi, kemudian seperti pemilik asli aset, melakukan transaksi transfer yang sah, memindahkan Bitcoin ke alamat kustodian yang dikendalikan pemerintah.

Saat transaksi ini dikonfirmasi oleh jaringan blockchain, “kepemilikan hukum” dan “kendali di atas rantai” bersatu. Kepemilikan 127,271 BTC ini, secara teknis dan hukum, secara resmi berpindah dari Chen Zhi ke tangan pemerintah Amerika Serikat. Kombinasi ini dengan jelas menunjukkan: di hadapan kekuatan negara, “aset di atas rantai tidak dapat dicabut” bukanlah hal yang absolut.

Setelah disita, ke mana Bitcoin akan pergi?

Ketika 127.271 BTC ditransfer dari dompet kerajaan penipuan ke “Dompet yang Dikelola Pemerintah AS”, sebuah pertanyaan yang lebih strategis muncul: ke mana tujuan akhir aset besar ini akan mengungkap bagaimana pemerintah AS memposisikan Bitcoin — apakah itu “barang rampasan” yang perlu diuangkan, atau “aset strategis” yang dapat dimasukkan ke dalam kantong?

Secara historis, cara pemerintah Amerika Serikat menangani penyitaan aset digital dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Bitcoin dalam kasus Silk Road dialihkan kepada investor institusi swasta melalui lelang publik setelah menyelesaikan proses peradilan, seperti Tim Draper yang merupakan salah satu pembeli lelang. BTC dari tebusan Colonial Pipeline sementara dipertahankan di akun pemerintah setelah dipulihkan oleh Departemen Kehakiman, digunakan sebagai bukti kasus dan untuk catatan Kementerian Keuangan. Mengenai FTX, status saat ini masih berada dalam tahap pengelolaan hukum, dan resmi belum mengkonfirmasi bahwa aset yang disita menjadi milik pemerintah, di mana sebagian besar aset secara teoritis harus digunakan dalam proses likuidasi utang untuk mengganti kerugian pengguna, bukan langsung dimasukkan ke dalam cadangan negara.

Berbeda dengan cara penanganan Bitcoin yang disita melalui lelang publik (seperti kasus Silk Road) di atas, kasus ini menghadapi variabel kunci: pada Maret 2025, Gedung Putih AS telah menandatangani perintah eksekutif yang membentuk mekanisme “Cadangan Strategis Bitcoin”. Ini berarti, batch BTC dalam kasus Chen Zhi kemungkinan besar tidak akan dilelang secara sederhana, tetapi akan langsung diubah menjadi aset cadangan yang dimiliki oleh negara.

Dengan demikian, Amerika Serikat sedang membangun “lingkaran pengawasan aset berbasis blockchain” yang belum pernah ada sebelumnya: melalui pelacakan di blockchain untuk mengunci target—menggunakan sanksi untuk memotong ekspor fiat mereka—menyelesaikan pencabutan kepemilikan secara hukum melalui proses peradilan—akhirnya mengalihkan aset ke dalam kontrol pemerintah. Inti dari proses ini bukanlah membatasi sirkulasi pasar, tetapi mendefinisikan kembali kepemilikan “kekuasaan kunci” secara sah.

Setelah proses peradilan mengkonfirmasi bahwa aset tersebut adalah hasil kejahatan, sifatnya akan berubah dari “mata uang kripto yang dikendalikan secara pribadi” menjadi “sertifikat aset digital di bawah yurisdiksi negara.”

Dengan transfer 127.271 BTC, Amerika Serikat telah menjadi entitas berdaulat yang memiliki Bitcoin terbanyak di dunia. Ini bukan hanya tindakan penyitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga menandakan bahwa era pengendalian sistematis terhadap aset di blockchain oleh kekuatan negara telah dimulai.