Les risques juridiques criminels de la promotion des KOL du point de vue des collections numériques.

Rédaction : Xu Qian, Li Xinyi

Introduction

Dans l'opinion générale, un KOL est un leader d'opinion, un pilier de l'industrie, et est surtout considéré comme un “talent technique professionnel” qui exprime des opinions personnelles. Cependant, pourquoi les KOL dans le domaine du Web3 et dans les industries dérivées sont-ils souvent concernés par des affaires criminelles ? Quels conseils les avocats peuvent-ils donner aux KOL pour prévenir les risques criminels ? Étant donné que j'ai précédemment défendu un KOL accusé dans une affaire de fraude liée aux objets numériques, cet article s'appuie sur mon expérience en défense dans l'industrie des objets numériques pour explorer, d'un point de vue juridique, les limites de la “suspicions de crimes criminels” pour les KOL dans le domaine du Web3.

Cet article ne représente que l'opinion personnelle de l'auteur et ne constitue pas un avis ou une recommandation juridique, ni un jugement sur la question de savoir si le comportement des KOL constitue un crime. La qualification de certains comportements en tant que crimes pénaux est hautement spécifique à chaque cas et doit être évaluée par les autorités judiciaires en tenant compte de l'ensemble des preuves.

Définition de KOL

Dans un contexte légal, KOL (Key Opinion Leader, leader d'opinion clé) n'est pas un concept juridique strict, mais désigne une personne ou une institution ayant une certaine influence, capacité d'appel et un groupe de fans dans un domaine spécifique. Dans l'industrie des objets numériques, les KOL les plus courants sont généralement :

Collectionneur expérimenté : gagne la confiance de ses suiveurs grâce à son œil unique et à sa riche expérience en matière de collection.

Analyste de l'industrie : interprète des projets et analyse les tendances du marché par le biais d'articles, de vidéos, etc.

Leader de communauté : gère une grande communauté et peut rapidement attirer de l'attention et de l'engagement.

Sa caractéristique principale réside dans l'« influence », cette influence pouvant directement ou indirectement affecter les décisions d'investissement et les comportements d'achat des fans, s'étendant aux projecteurs (plateformes) qui ont besoin de ces KOL pour promouvoir et soutenir leurs projets.

Pourquoi l'industrie des objets de collection numériques a-t-elle besoin de KOL ?

Les caractéristiques de l'industrie des objets de collection numériques s'accordent naturellement avec celles des KOL :

1. Informations hautement asymétriques : les projets détiennent toutes les informations, tandis que les investisseurs ordinaires, confrontés à la complexité de la technologie blockchain, à la valeur artistique floue et aux droits incertains, ont du mal à juger de manière indépendante la véracité et la valeur. Les KOL jouent le rôle de “filtres d'information” et de “découvreurs de valeur”.

2. La rareté de la confiance : établir la confiance dans un environnement décentralisé et anonyme coûte très cher. Les KOL utilisent la réputation qu'ils ont accumulée au fil du temps pour faire du « soutien de crédit » pour le projet, et leur simple phrase « j'y crois » vaut mieux que des milliers de mots de promotion de la part des porteurs de projet.

3. Propriété de conduite communautaire : La popularité des objets de collection numériques dépend fortement du consensus communautaire et de l'émotion FOMO (peur de manquer). Les KOL sont des points clés pour créer et amplifier cette émotion, pouvant rapidement attirer du trafic vers le projet et réaliser un « démarrage à froid ».

4. Efficacité marketing extrêmement élevée : par rapport à la publicité traditionnelle, la diffusion ciblée des KOL et les permissions de liste blanche entraînent un taux de conversion plus élevé, ce qui en fait un outil puissant pour les projets souhaitant acquérir rapidement des clients.

Contenu de travail courant des KOL

Le travail des KOL semble varié, mais il tourne principalement autour du “marketing” et de la “promotion” :

Création et publication de contenu : production de vidéos, rédaction d'articles, publication de mises à jour sur les réseaux sociaux, analyse, évaluation et recommandation de projets de collection numérique spécifiques.

Vente en direct et appels à l'achat : présenter des collections lors de la diffusion en direct, afficher ses propres enregistrements d'achat et guider clairement les fans à « acheter » ou « conserver ».

Gestion et animation de la communauté : Publier des informations sur le projet dans la communauté, répondre aux questions, créer une ambiance et maintenir l'engouement de la communauté.

Coopération en matière de communication : accepter la commande publicitaire du projet et publier des textes promotionnels sur ses comptes de réseaux sociaux.

Organiser une activité « liste blanche » : en organisant des événements, obtenir aux fans des droits d'achat prioritaire pour le projet (liste blanche), afin de renforcer la fidélité des fans.

La logique juridique qui qualifie les KOL de complices criminels.

Pourquoi, dans la pratique judiciaire, les KOL qui ne font que de la promotion sont-ils reconnus comme complices du délit de fraude ? La logique juridique fondamentale réside dans la théorie du « crime commun ».

Selon le Code pénal, la complicité criminelle désigne le fait que deux personnes ou plus commettent un crime intentionnel ensemble. Si un KOL dépasse la simple frontière de la « diffusion d'informations » et établit une « intention criminelle commune » avec les parties prenantes du projet, ou s'il réalise des « actes d'assistance », cela peut constituer une complicité.

Les principales raisons de la condamnation comprennent :

1. La « connaissance » ou la « présomption de connaissance » subjective : c'est la clé de la condamnation.

Savoir : Il existe des preuves montrant que le KOL sait clairement que l'équipe du projet est un “projet fictif” ou un “projet de coquille vide” (sans valeur réelle) et que le modèle est une escroquerie de “passage de la patate chaude”, mais il continue à faire sa promotion. Par exemple, avoir des communications privées avec l'équipe du projet, connaissant les coulisses du système financier.

À savoir : bien que le KOL prétende ne pas être au courant, selon ses connaissances professionnelles, son expérience dans l'industrie et le bon sens, il devrait être en mesure de juger que le projet présente des risques énormes voire une arnaque. Par exemple, le modèle commercial du projet est manifestement illogique, promet des rendements exorbitants, l'équipe technique est faussement présentée, etc. Le tribunal aura tendance à considérer qu'un KOL ayant des compétences professionnelles “devrait” être capable d'identifier ces signaux d'alarme.

2. Le « comportement » objectif : Ses actions de promotion ont directement fourni une aide substantielle aux activités de fraude ou ont produit des résultats tangibles.

Prenons l'exemple de la fraude. Le chemin de la fraude est le suivant : « L'auteur des faits a effectué des actes de faux semblant et a dissimulé la vérité (atteignant la gravité selon le droit pénal) → La victime est tombée dans une fausse compréhension (il existe un lien de causalité entre les deux) → La victime a remis des biens sur la base de cette fausse compréhension → L'auteur s'est indûment approprié les biens ». Si le comportement d'un KOL amène de nombreuses victimes à croire et à investir, cela est souvent considéré comme une « complicité » dans la pratique judiciaire.

Élargir la portée criminelle pour les projets : cibler précisément les escroqueries vers un grand nombre de victimes potentielles.

Aider les projets à renforcer la tromperie : utiliser sa propre réputation pour amener les fans à baisser leur garde et à croire à la fausse publicité du projet.

Cela a conduit les équipes de projet à obtenir des fonds illégaux : le trafic généré par les KOL a directement entraîné un afflux massif d'investisseurs, établissant un lien de causalité avec les résultats néfastes.

3. Lien d'intérêts avec le projet : Si la rémunération du KOL est directement liée aux ventes ou au nombre de nouveaux utilisateurs, voire réglée par des moyens tels que « partage des bénéfices » ou « salaire fixe mensuel », cela crée une « communauté d'intérêts ». Ce modèle renforcera la reconnaissance par le tribunal de leur « complicité criminelle ».

Comment un KOL peut-il se protéger ?

Avant d'aborder la prévention des risques liés aux KOL, identifions d'abord quels comportements sont susceptibles d'être considérés comme criminels ? Les comportements suivants, non seulement dans l'industrie des KOL, mais aussi dans d'autres domaines de la promotion et du marketing, peuvent également présenter des risques juridiques s'ils sont liés à des comportements tels que « projets frauduleux », « trading de façade », « promesse de capital garanti », etc. :

(1) Identifier les comportements à risque des KOL

Participer à une fausse publicité : en sachant que la technologie du projet, l'équipe, les cas d'application, les qualifications et les licences sont faux, continuer à les emballer et à les promouvoir.

Promettre ou sous-entendre un capital garanti avec des intérêts et des rendements élevés : utiliser des expressions telles que « gains assurés » ou « capital garanti » pour faire des promesses de rendement.

Promotion de projets impliquant des modèles de « système de Ponzi » : promouvoir ceux dont le modèle consiste à ce que les fonds des nouveaux arrivants paient les dividendes des précédents, la rupture de la chaîne de financement du projet est inévitable.

“Appel à l'achat” suivi de “vente à perte” : acheter soi-même à bas prix à l'avance, puis inciter les fans à acheter à un prix élevé, avant de vendre pour réaliser un profit, voire être au courant ou établir un “compte d'initié” avec les responsables du projet pour obtenir des bénéfices élevés.

Percevoir des frais de promotion élevés, sans effectuer de diligence raisonnable sur le projet : cette attitude de « faire le travail contre de l'argent » soulève des soupçons d'« avoir dû savoir » qu'il y avait des problèmes avec le projet, mais de ne pas s'en soucier.

(II) Suggestions pour la prévention des risques

Dans un domaine où opportunités et risques coexistent, la conscience de la conformité est une “ceinture de sécurité” indispensable. Les KOL doivent faire ce qui suit :

1. Tenir la ligne de fond, isoler les risques

Avant d'entreprendre toute promotion, effectuez une enquête de fond nécessaire sur le projet. Vérifiez le véritable parcours et les réalisations passées de l'équipe, la faisabilité et l'innovation de la solution technique, la légalité et la durabilité du modèle commercial, ainsi que la véracité des cas d'application. Soyez prudent face à ceux qui exagèrent sans avoir de logique technique claire.

Exiger que le promoteur du projet fournisse des documents officiels tels que les qualifications de l'entreprise, le permis d'exploitation de services de télécommunications à valeur ajoutée (ICP, EDI), le permis d'exploitation de la culture en ligne, le rapport d'évaluation de la cybersécurité de l'enregistrement des services d'information blockchain, le livre blanc, l'avis juridique, etc. Si ces documents ne peuvent être fournis ou sont vagues, cela sera refusé.

2. Conformité du contenu, expression sécurisée

Il est strictement interdit d'utiliser des termes tels que « bénéfice garanti », « point le plus bas », « point le plus haut », etc., qui sont engageants ou incitatifs, tout en évitant d'utiliser un vocabulaire extrêmement provocateur pour créer une émotion de marché.

Il est nécessaire d'indiquer clairement “L'investissement comporte des risques, soyez prudent lors de l'entrée sur le marché”, “Cet article est une promotion commerciale et ne constitue pas un conseil d'investissement”, etc.

Énoncer objectivement les faits du projet, en distinguant clairement les « faits » des « opinions personnelles », en utilisant un langage prudent.

3. Éviter les conflits d'intérêts, la coopération a des limites

Privilégier un modèle de coopération publicitaire à frais fixes, liant les revenus aux actions de promotion elles-mêmes, et non directement aux performances de vente du projet, aux jetons ou aux prix des objets numériques. Le modèle de “partage des performances” ou “partage des revenus” pourrait, dans la pratique judiciaire, être considéré comme formant une communauté d'intérêts avec le projet, augmentant ainsi le risque d'être reconnu comme complicité.

Normaliser le mode de coopération, maintenir une certaine distance avec le projet dans la coopération, clarifier sa position en tant que « promoteur indépendant », éviter de se déclarer ou d'être perçu comme un partenaire, un consultant ou un autre membre clé du projet.

Lorsqu'on a des doutes sur un projet, il est préférable de suivre le principe “Mieux vaut manquer une opportunité que de faire une erreur” ; même si les bénéfices sont élevés, il faut refuser.

4. Conserver les preuves, améliorer le processus

Tous les enregistrements de communication avec le projet (messages, e-mails, etc.), contrats, justificatifs de paiement et documents fournis par le projet (matériel promotionnel, documents de qualification, etc.) doivent être conservés de manière complète et à long terme. Cela prouve non seulement que l'on a respecté l'obligation de diligence raisonnable, mais constitue également une preuve solide pour se défendre en cas de litige.

Conclusion

En tant que pionnier de l'ère, le KOL, tout en profitant des dividendes de son influence, doit toujours se rappeler : la loi est la limite des actions. Plus l'influence est grande, plus la responsabilité est lourde. Une promotion imprudente peut non seulement épuiser la réputation que vous avez construite pendant des années, mais peut également vous entraîner dans l'abîme criminel. Seule une attitude de respect et de conformité vous permettra de rester debout lorsque la vague se retire.